证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-023 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事唐自然先生的书面辞职报告，因个人原因，唐自然先生申请辞去公司董事 职务，辞职后将不在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定， 唐自然先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在补选出的董事 就任前，唐自然先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务， 即唐自然先生的辞职报告自补选出的董事就任之日起生效。 唐自然先生的原定任期至2025年10月16日第六届董事会届满，截至本公告日， 唐自然先生未持有公司股份。 公司已于2024年3月11日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于补选董事的议案》，补选刘大成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人， 候选人简历详见附件。公司独立董事对上述事项发表了同意的 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-022 三盛智慧教育科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议由董事长戴德斌先生召集，并于2024年3月3日以通讯方式通知全体董事并 抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2024年3月11日以现场结合通 讯方式召开，由董事长戴德斌先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席 本次会议的董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有 关规定。本次董事会审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于补选董事的议案》 为了保证公司董事会的正常运作，公司拟补选刘大成先生（简历详见附 件）为第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。 本 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-024 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：三盛智慧教育科技股份有限公司董事会 3、公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对三盛智慧教育科技股份有限公司的 关注函（三） 创业板关注函〔2024〕第 45 号 三盛智慧教育科技股份有限公司董事会： 2024 年 3 月 6 日晚间，你公司披露《关于深圳证券交易 所关注函〔2024〕第 30 号的回复公告》（以下简称《回函公 告》）以及《关于深圳证券交易所关注函〔2024〕第 34 号的 回复公告》，但年审会计师、评估机构尚未发表核查意见， 董事唐自然、张锦贵、独立董事谭柱中表示因时间太紧，无 法就回函内容确认意见。我部对此表示高度关注，请你公司、 年审会计师、律师进一步核实并说明以下事项。 1.关于资金占用方涉嫌虚假偿还占用款项 《回函公告》显示，你公司为购买锰渣库、变电站、麻 栗坡天雄新材料有限公司（以下简称天雄新材）39%股权直 接或间接向深圳麓丰水电有限公司（以下简称深圳麓丰）支 付 5.8 亿元。同时深圳麓丰直接或间接代资金占用方湖南省 请年审会计师核查并发表明确意见。 1 泓坤建材有限公司、深圳金环商贸有限公司以及违规担保被 担保方河南环利商贸有限公司、河南昭穗实业有限公司向公 司支付 5.8 亿元。你公司称有关款项构成形式上的资金闭环。 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST 三盛 公告编号：2024-019 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函〔2024〕第30号的回复公告 本公司及董事会部分成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、全体董事对上述回复内容的真实、准确、完整的确认意见： 董事长戴德斌：确认 董事唐自然：刚看到，确实时间太紧，无法细看，加之专业的会计师事务所 和律师事务所正在进行核查，尚无明确的意见，因此现在很难确认公司回复的准 确完整及没遗漏。现对 3 0 号关注函第二问即关于部分资金占用还款及购买资产 付款涉嫌构成资金闭环问题本人无法判断，仍坚持聘请独立的第三方专业机构进 行专项审计，做出结论。等会计师事务所和律师事务所作出相关核查明确的结论 后本人再作书面的确认及异议意见，以书面意见为准。 董事张锦贵：因时间太紧，无法确认。关于"30 回"，整个回复后面部分 客观陈述相关问题，本人没有疑问。前面部分，特别是第 2 点和第 3 点，交易所 要求会计师和评估机构出具专业意见的，均未出具，监管部门立案调查结论也还 没有出来，本人无法确认关于还款与购买 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST 三盛 公告编号：2024-020 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函〔2024〕第34号的回复公告 本公司及董事会部分成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、全体董事对上述回复内容的真实、准确、完整的确认意见： 董事长戴德斌：确认 董事唐自然：刚看到，确实时间太紧，无法细看，加之专业的会计师事务所 和律师事务所正在进行核查，尚无明确的意见，因此现在很难确认公司回复的准 确完整及没遗漏。现对 3 0 号关注函第二问即关于部分资金占用还款及购买资产 付款涉嫌构成资金闭环问题本人无法判断，仍坚持聘请独立的第三方专业机构进 行专项审计，做出结论。等会计师事务所和律师事务所作出相关核查明确的结论 后本人再作书面的确认及异议意见，以书面意见为准。 董事张锦贵：因时间太紧，无法确认。关于"34 回"，由于所有问题均需 年审会计师核查，而年审会计师均未核查，因此，本人对公司的回复无法确认其 真实、准确和完整。 独立董事谭柱中：确实时间太紧，暂无法准确回答，等仔细了解情况后，书 面回答为准。 独立董事范茂春 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-021 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于公司股票存在终止上市的第三次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票可能触及终止上市的情形（财务类终止上市情形），三盛智慧 教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度的财务报告被中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。公司股票自 2023年5月4日开市起被实施退市风险警示，股票简称由"ST三盛"变更为"*ST 三盛"。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 股票上市规则》"）10.3.10条的规定，公司股票存在终止上市的风险。 截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下图所示： | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或 | | | 者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且 | | | 营业收入低于 1 亿元。 | | | 经审计的 ...

湖南启元律师事务所 关于深圳证券交易所对 三盛智慧教育科技股份有限公司的关注函之 法律意见书 二零二四年三月 致：三盛智慧教育科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受三盛智慧教育科技股份有限公 司（以下简称"三盛教育"或"公司"）的委托，就深圳证券交易所《关于对三 盛智慧教育科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2023]第 337 号）（以下 简称《关注函》）所述相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： （一）本所依据本法律意见书出具之日以前发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。 （二）本所已对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件资料进行审查判 断，并据此发表法律意见。对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立证据 支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他单位出具的证明文件发表法律 意见。 （三）本所出具法律意见书是基于公司已保证，向本所提供和披露的原始书 面材料、副本材料或口头证言均为真实、准确、完整、有效；公司所提供的文件 的副本与正本、复印件与原件均为一致；文件上的所有签字和印章是真实的，并 已履行该等签字 ...

关于《关于对三盛智慧教育科技股份有限公司关注函》 有关事项的回复意见 第 1 页 共 9 页 1、我们核查了公司收购天雄新材39%股权、向天雄新材增资、天雄新材 购买资产相关协议及决策文件，未发现相关协议中提及5.8亿还款是以公司收 购天雄新材39%股权、向天雄新材增资、天雄新材购买资产为前提，未发现 前述四项交易为非独立的交易安排。 2、针对银行流水，我们复核了深圳麓丰水电有限公司转给三盛智慧教育 科技股份有限公司2亿元的银行流水，杭州航虹贸易有限公司转给三盛智慧教 育科技股份有限公司3.8亿元的银行流水，湖南大佳新材料科技有限公司转给 深圳麓丰水电有限公司2.8亿元的银行收款凭证；我们复核了三盛智慧教育科 技股份有限公司转给湖南大佳新材料科技有限公司3.7亿元的银行流水、三盛 智慧教育科技股份有限公司转给云南麓丰售电有限公司1亿元的银行流水、三 盛智慧教育科技股份有限公司转给云南文山麻栗坡县天雄锰业有限公司1亿元 的银行流水。前述交易中公司及子公司支付的现金和公司收到的还款5.8亿元 形式上构成了资金闭环。 3、（1）关于收购锰渣库 锰渣库为"麻栗坡县年产 8 万吨电解锰项目"的配套项目，是公司生产环 节 ...

证券代码：300282 证券简称：*ST三盛 公告编号：2024-018 三盛智慧教育科技股份有限公司 关于公司副总经理董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，郭宋君先生及其关联人未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。郭宋君先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间忠实勤勉 尽责，公司对其在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。 戴德斌先生联系方式如下： 联系电话：010-84573455； 1 三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、董事会秘书郭宋君先生的书面辞职报告，郭宋君先生因个人原因申 请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。郭宋君先生的原定任期至2025年10月16 日，辞职后将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，郭宋君先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在公司正 ...