证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-008 苏交科集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议通 知于 2024 年 4 月 4 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 14 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，其中董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生以通讯方式参会。会 议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 董事会在听取了公司总裁朱晓宁先生汇报的《2023 年度总裁工作报告》后认 为：2023 年度公司管理层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会和股 东大会的各 ...

苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报 告》，认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 苏交科集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 14 日 苏交科集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

第一条 宗旨 苏交科集团股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性 文件以及《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 证券部负责保管董事会印章。董事会秘书对董事会负责。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在四个季度各召开一次定期会议，由董事长召集，于会 议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-005 苏交科集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏交科"）于2023年4月16日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，并于2023年5月12日召 开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请综合授信及担 保事项的议案》,同意公司及子公司2023年度向银行申请总额不超过1,250,000万元 人民币的综合授信（包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等），担保额度不超 过236,550万元人民币（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互 相担保、子公司之间互相担保），并提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授 权总裁签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，授权期限自 公司2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。根据实 际业务情况，上述担保额度范围内，各公司可调整担保额度不超过10,00 ...

2024 年 4 月 7 日 公司研究 低空经济升温打开新增长引擎，积极布局下增长可期 ——苏交科（300284.SZ）经营动态跟踪 要点 事件： 4 月 1 日，苏交科在南京设计中心召开"老交通"智库低空经济发展技术交 流座谈会，集团总裁朱晓宁在会上强调"积极把握低空经济发展新机遇，强化'产 学研'交流合作机制，面向'政府端、产业端'，做好政策咨询和技术服务，持 续为低空经济发展提供支撑"。 买入（维持） 当前价：6.39 元 作者 分析师：孙伟风 执业证书编号：S0930516110003 021-52523822 sunwf@ebscn.com | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|--------------------------------- ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-004 苏交科集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏交科"）于2023年4月16日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，并于2023年5月12日召 开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请综合授信及担 保事项的议案》,同意公司及子公司2023年度向银行申请总额不超过1,250,000万元 人民币的综合授信（包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等），担保额度不超 过236,550万元人民币（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互 相担保、子公司之间互相担保），并提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授 权总裁签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，授权期限自 公司2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。根据实 际业务情况，上述担保额度范围内，各公司可调整担保额度不超过10,00 ...

2021年9月14日,你公司发布《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2021-075),会议审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,并公告了相关提名人的 声明。其中,独立董事候选人杨雄的声明第三十六项称,其"不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形",并保证声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经 查,杨雄在作出声明时,担任董事、监事或高级管理人员的公司家数超过五家。你公司未充分核查独立董 事任职情况,对外公告的《独立董事提名人声明》内容与事实不符。 你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办法》) 第三条第一款的规定。独立董事杨雄、董事会秘书潘岭松是上述违规行为的主要责任人。其中,杨雄提 供信息不实,潘岭松对独立董事任职情况核查不充分,违反了《信披办法》第四条的规定。 根据《信披办法》第五十二条,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市 场诚信档案。你们应当加强对证券法律法规的学习,提高规范运作水平,杜绝此类事件再次发生,并于收到 本决定书之日起10个 ...

经查，2021 年 9 月 13 日，苏交科集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"苏交科"）召开第四届董事会第二十 八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》，董事会提名杨雄为苏交科第 五届董事会独立董事候选人。苏交科股东大会审议通过该议 案后，杨雄担任苏交科独立董事至今。根据当时规定，独立 董事提名人在提名候选人时，除应当确保候选人具备独立性、 符合最多在五家上市公司担任独立董事等任职资格外，还应 当重点关注独立董事候选人是否存在同时在超过五家公司 担任董事、监事或高级管理人员的情形。但杨雄、你公司董 事会分别在《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声 明》中对于"不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对杨雄、苏交科集团股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 21 号 杨雄、苏交科集团股份有限公司董事会： 监事或高级管理人员"一栏均勾选"是"，与事实不符。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 2 月 23 日 2 3 杨雄的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-003 苏交科集团股份有限公司 关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日收到中国 证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）出具的《江苏证监局 关于对苏交科集团股份有限公司、杨雄、潘岭松采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕45 号，以下简称"《警示函》"），现将具体内容公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《警示函》内容 "苏交科集团股份有限公司、杨雄、潘岭松： 2021 年 9 月 14 日，你公司发布《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公 告编号：2021-075），会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》，并公告了相关提名人的声明。其中，独立董事候选人杨 雄的声明第三十六项称，其"不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或 高级管理人员的情形"，并保证声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。经查，杨雄在作出 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-002 苏交科集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏交科"）于2023年4月16日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，并于2023年5月12日召 开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请综合授信及担 保事项的议案》,同意公司及子公司2023年度向银行申请总额不超过1,250,000万元 人民币的综合授信（包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等），担保额度不超 过236,550万元人民币（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互 相担保、子公司之间互相担保），并提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授 权总裁签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，授权期限自 公司2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。根据实 际业务情况，上述担保额度范围内，各公司可调整担保额度不超过10,00 ...