北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王汉坡） 各位股东及股东代表： 本人作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法 履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，积极出席董事会，对会议议案进 行认真审阅，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，客观审慎发表意见，维护 公司和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、 出席公司会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票及弃 权票。 二、20 ...

北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李荣） 各位股东及股东代表： 本人作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依 法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，积极出席董事会，对会议议案 进行认真审阅，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，客观审慎发表意见，维 护公司和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如 下： 二、2023 年度行使独立董事职权发表独立意见的情况 一、 出席公司会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-014 北京飞利信科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审 议通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）具有从事 证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为上市 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为上市公司提供高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的 实际情况、财务状况和经营成果，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司 及股东的合法权益。公司拟续聘中兴财光华 ...

（三）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之五以上，亦未在上市公司前五名股东任职； （四）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未在上市公司控股 股东、实际控制人的附属企业任职； （五）公司现任三名独立董事本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业不存在重大业务往来，亦不在与上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合对独立董事李 荣、王汉坡、张明照提交的《独立董事独立性自查报告》，对其独立性情况进行 了评估： （一）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在上市公司或者其附属企业任职； （二）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之一以上，亦非上市公司前十名股东中的自然人股东； （六）公司现任三名独立董事 ...

关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 102020 号 目 录 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表 3-4 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 102020 号 北京飞利信科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京飞利信科技股份有限公司（以下简称飞利信公司） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 102029 号审计报告。在此基础上，我们对飞利信公司编制的《北京飞利信科技股份 有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 一、管理层的责任 飞利信公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入扣除 情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表不 存在由于舞弊或错误导致的重大 ...

北京飞利信科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 102029 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 102029 号 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京飞利信科技股份有限公司（以下简称飞利信公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了飞利信公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的 ...

（一）制定2023年度公司经营计划 2023年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段， 制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位 董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理化 建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。 （二）完善上市公司法人治理结构 2023年度，公司共召开3次股东大会，9次董事会，6次监事会，董事会各专 门委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议做出的决议均 合法有效。董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，对于历次股东大会决议事项均遵照执行。公司内控制度不断健全， 法人治理水平不断完善。 北京飞利信科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的 规定，切实履行公司及股 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-006 ） 第 北京飞利信科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第六次会议决议公告 1 北 京 飞 利 信 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 公 司 董 事 会 年 度 整 体 经 营 情 况 ， 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 与 会 董 事 认 真 审 年 度 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《<2023年年度报告>及其摘要的议案》 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本 议 案 尚 需 表 决 结 票 一、董事会会议召开情况 总 经 提 交 同 票 （四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 ...

北京飞利信科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于经营情况的 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-012 北京飞利信科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，现将相关事项公告如下： 3 年度利润分配预案基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计2023年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为负，截至2023年期末公司未分配利润为负。期末母公司 报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公 司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 和《公司章程》等的相关规定，由 ...