信息披露义务人 3 姓名： 陈洪顺 通讯地址： 北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 股权变动性质： 不涉及持股数量的增减，因陈洪顺先生不再与杨振华先 生、曹忻军先生保持一致行动关系，杨振华先生、曹忻 军先生重新签署《一致行动协议（202402 版）》而履行 的信息披露义务 北京飞利信科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人 1 姓名： 杨振华 通讯地址： 北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 信息披露义务人 2 姓名： 曹忻军 通讯地址： 北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 签署日期：二零二四年二月二日 1 上市公司名称： 北京飞利信科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 飞利信 股票代码： 300287 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办 法》"）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权 ...

| 股东名称 | 是否为控股 股东及一致 | 冻结股数 | 委托日期 | 期限 | 冻结 | 本次冻结股份 占其所持公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行动人 | (股) | | | 机关 | 股份比例 | | 杨振华 | 是 | 12,177,686 | 2024-01-30 | 36 个月 | 北京市海淀 区人民法院 | 14.66% | 二、本次股份被冻结的原因 本次股份被冻结，系杨振华先生与自然人薛某某产生纠纷，薛某某起诉并申 请财产保全。 三、控股股东及一致行动人累计被冻结的情况 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-002 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司控股股东及一致行动人之杨振华先生部分 股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东及一致行动人之杨振华先生 持有本公司的股份有新增冻结情况，具体事项如下： 一、本次 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-069 北京飞利信科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开地点：北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体会议 室 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：杨振华先生 6、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 到 9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15 到 15:00 的任意时间。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场表决与网络表决 ...

北京市君致律师事务所 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京飞利信科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京飞利信科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 25 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京飞利信科技股份有限公司的 监管函 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2023 年 12 月 16 日 2 北京飞利信科技股份有限公司董事会： 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 你公司前期公告的《关于公司及相关人员收到警示函》 显示，经查，你公司存在以下问题，未恰当评估与划分信用 风险组合，信用减值损失计提不准确，长期应收款的会计处 理不恰当，2022 年财务报表附注中个别项目的上期发生额有 误，对于部分需验收确认收入的项目未能及时获取验收单。 上述事项反映出公司内部控制体系存在缺陷，并导致公司相 应定期报告披露的财务数据不准确。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 4.1.1 条和第 5.1.1 条的规定。 请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改， 杜绝上述问题的再次发生。 1 创业板监 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2023 年 12 月 7 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式通知了全体监事。本次会议由 公司监事会主席李士玉女士召集和主持，会议以现场会议表决方式召开，会议应 参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人。本次会议的召集及召开符合《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-065 北京飞利信科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京飞利信科技股份 ...

及补选审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-067 北京飞利信科技股份有限公司 关于董事辞职增补董事会非独立董事 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董 事陈洪顺先生提交的书面辞职报告，其因个人年龄（生于 1954 年）和身体健康 原因申请辞去公司董事和审计委员职务，辞职后不再担任公司职务。根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，陈洪顺先生的书面辞职报告自送达公司董事会 之日起即生效。 截至本公告日，陈洪顺先生持有 31,466,885 股本公司股票。陈洪顺先生在任 职董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对 陈洪顺先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定，陈洪顺先生的辞职，不会导致公司董事会成员低至最 低法定人数要求，不会影响公司董事会正常运作。 二、关于增补公司第六届董事会非独立董事 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-064 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会其他成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 7 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室召 开。公司已于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式通知了全体董事。 公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构（负责财务报告审计与内部控制审计），聘期 1 年。 公司就变更会计师 事务所事项已与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，大华会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所无异议。 独立董事对此议案已发表事前认可和独立意见。详见公司同日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告 《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-068 北京飞利信科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会其他成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，决定以现场投票及 网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2023年12月25日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2023年12月25日上午9:15到9:25，9: ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-066 北京飞利信科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：原从事飞利信年报审计的主要审计人员已不在 大华会计师事务所任职，综合考虑公司业务现状、发展需求，公司拟聘任中兴财 光华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟聘任中兴财光华会计师事务所 事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 ...