二、关于补充审议实际控制人为全资子公司最高额银行综合授信额度合同 提供担保暨关联交易的独立意见 2024年4月17日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充 审议实际控制人为全资子公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交 易的议案》（详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告），此事项有利于满足公司 日常发展需求。子公司法定代表人暨北京飞利信科技股份有限公司控股股东及实 际控制人之一曹忻军先生为此次融资提供担保，担保人不向公司收取任何担保费 用，体现了实际控制人对公司日常经营的支持，符合公司的实际情况和经营发展 需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。 本次关联担保议案审议中，关联董事回避表决，决策过程合法、有效。我们一致 同意曹忻军先生为公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交易的事 项。 北京飞利信科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为北京 飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 北京飞利信科技股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报表审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 2023 年度 审计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 于续聘公司 2023 年审计机构的议案》，该议案于 2023 年 5 月 17 日经 2022 年年 度股东大会审议通过。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 拟变更会计师事务所的议案》，该议案于 2023 年 12 月 25 日经 2023 年第二次临 1 时股东大会审议通过。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥823,464,249, a decrease of 27.95% compared to ¥1,142,961,285 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥281,704,871, representing a decrease of 39.91% from ¥468,818,898 in the previous year[17]. - The total revenue after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was approximately ¥801.86 million, compared to ¥1,116.40 million in 2022[19]. - The company reported a total of ¥11.72 million in government subsidies for 2023, down from ¥22.18 million in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2023 was ¥5.55 million, while the second quarter reported a loss of ¥131.31 million, the third quarter a loss of ¥19.41 million, and the fourth quarter a loss of ¥136.54 million[21]. - The gross margin for the "Data, Software and Services" segment was 23.85%, down 48.56% year-over-year, indicating a significant decline in profitability[70]. - The company reported a significant decline in revenue from the "Housing, Data Center Leasing and Others" segment, which was 26,978,278.4, down 66.58% year-over-year[70]. - The company anticipates continued challenges in the market, particularly in the "Data, Software and Services" segment, which has seen a substantial drop in revenue and profitability[70]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥50,947,887, a rise of 393.25% compared to ¥17,373,527 in 2022[17]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,680,484,406, down 12.66% from ¥3,065,056,130 at the end of 2022[17]. - Cash and cash equivalents increased by 137.72% to $16,125,235.31, driven by a substantial rise in net operating cash flow[91]. - Accounts receivable decreased to $736,272,341.00, representing 27.47% of total assets, down from 31.97%[95]. - Inventory increased to $390,593,571.00, accounting for 14.57% of total assets, up from 11.28%[95]. Market and Industry Trends - The software and information technology service industry in China saw a revenue growth of 13.4% year-on-year, reaching ¥1,232.58 billion in 2023[28]. - The company is focusing on expanding its market presence in the software industry, which is projected to grow significantly due to supportive government policies[29]. - The software industry in the eastern region of China achieved a revenue of ¥100.78 billion in 2023, growing by 13.8% year-on-year, which is higher than the national average[28]. - The company is actively involved in the digital transformation of the energy sector, focusing on smart grid construction and leveraging its big data and IoT technologies for energy management[38]. Research and Development - The company has established software and hardware R&D centers to enhance its technological capabilities and product offerings[58]. - The company has invested 9 years in big data and AI, integrating these technologies into traditional audio and video products to enhance competitiveness[50]. - The company is focusing on new technologies such as digital twins and the metaverse to drive future growth[82]. - The company has completed the development of KingMap MetaEarth V11.0, which is expected to enhance the product system's openness and inclusivity[82]. - The company has committed to continuous innovation in its IoT and smart solutions, applying them across various sectors such as education, energy, and public services[53]. Governance and Compliance - The company has established a complete and effective governance structure, complying with relevant laws and regulations, ensuring independence from the controlling shareholder in terms of personnel, assets, and finances[122]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[123]. - The company has implemented a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with all shareholders[125]. - The company has a complete independence in its operational capabilities, with no conflicts of interest with the controlling shareholder[127]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on the smart conference sector, expanding its market share in large enterprises and government meetings through AI conference products and cloud video systems[107]. - The company is actively pursuing market expansion strategies to enhance its competitive position[149]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[142]. - The company is committed to strengthening its market position by developing new products and solutions tailored to differentiated usage scenarios, while optimizing product functions[114]. Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, including donations to disaster relief efforts during extreme weather events[172]. - The company emphasizes the integration of social responsibility into its business development, aiming to leverage technology for public welfare[172]. Future Outlook - The company provided guidance for 2024, projecting a revenue growth of 25% and aiming for 1.875 billion[142]. - Future guidance estimates a revenue growth of 20% for 2023, with projected earnings per share of $1.50[156]. - The company plans to enter two new international markets by the end of the next fiscal year, aiming for a market share of 10% in each[191]. - The company has committed to maintaining transparency and compliance with regulatory requirements, ensuring all disclosures are accurate and timely[193].

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-011 北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）2023年12月31日的合并及公 司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表以及财务报表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 1 | 扣除非经常性损益后的基本每股 | -0.19 | -0.33 | 42.23% | | --- | --- | --- | --- | | 收益（元/股） | | | | | 加权平均净资产收益率（%） | -18.49% | -24.72% | 6.23% | | 扣除非经常性损益后的加权平均 | -17.73% | -24.64% | 6.91% | | 净资产收益率（%） | | | | | 每股经营活动产生的现金流量净 | 0.0355 | -0.0121 | 393.25% | | 额（元/股） | | | | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年末比上年 末增减(%) | | 归 ...

北京飞利信科技股份有限公司 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-005 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于昨日收到公司非独立董 事兼副总经理石权先生（原定任期至第六届董事会任期届满之日止）提交的书面 辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事和副总经理职务，辞职 后不再在飞利信集团及子公司任职和工作，其书面辞职报告自送达公司董事会之 日起即生效。 截至本公告日，石权先生未持有本公司股票。根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定，石权先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会正常运作，公司将按照法定程序尽快补选工作。 特此公告。 董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京飞利信科技股份有限公司、杨振 华、曹忻军的监管函 创业板监管函〔2024〕第 35 号 北京飞利信科技股份有限公司、杨振华、曹忻军： 根据北京证监局局出具的《关于对北京飞利信科技股份 有限公司、杨振华、曹忻军采取出具警示函行政监管措施的 决定》（〔2024〕47 号）查明的事实，你公司存在以下问题： 一是 2019 年至 2022 年年报中未正确核算、列报和披露 上海同江机动车检测有限公司、上海宝盈机动车检测有限公 司、上海盈江机动车检测有限公司三家检测场受托经营业务 相关的合同义务。不符合《企业会计准则——基本准则》第 十二条、第十三条、第十四条的规定。 但未追溯调整母公司单体报表的期初余额和比较报表。不符 合《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》第六条及《企 业会计准则第 30 号——财务报表列报》第十二条的规定。 你公司上述问题导致相关定期报告信息披露不准确，违 反了本所《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、 第 5.1.1 条的规定。杨振华作为你公司董事长兼总经理，曹 忻军作为你公司财务总监，未能恪尽职守、履行勤勉尽责义 务，违反了本所《创 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-004 经查，你公司存在以下问题： 1.2019年至2022年年报中未正确核算、列报和披露上海同江机动车检测有限 公司、上海宝盈机动车检测有限公司、上海盈江机动车检测有限公司三家检测场 受托经营业务相关的合同义务。不符合《企业会计准则——基本准则》第十二条 、第十三条、第十四条的规定。 2.2018年至2020年年报中未正确列报和披露对北京飞利信泽渊基金管理中 心(有限合伙，以下简称泽渊基金)的投资。2018年母公司单体报表中对泽渊基金 的投资成本未按认缴义务进行披露。2020年母公司单体报表中进行了更正，但未 追溯调整母公司单体报表的期初余额和比较报表。不符合《企业会计准则第2号 ——长期股权投资》 第六条及《企业会计准则第30号——财务报表列报》第十 二条的规定。 你公司上述问题导致相关年度报告信息披露不准确，违反了《上市公司信息 披露管理办法》(证监会令第40号)第二条及《上市公司信息披露管理办法》(证监 会令第182号)第三条的规定。公司董事长兼总经理杨振华、财务总监曹忻军未能 按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三条及《 ...

信息披露义务人 3 姓名： 陈洪顺 通讯地址： 北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 股权变动性质： 不涉及持股数量的增减，因陈洪顺先生不再与杨振华先 生、曹忻军先生保持一致行动关系，杨振华先生、曹忻 军先生重新签署《一致行动协议（202402 版）》而履行 的信息披露义务 北京飞利信科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人 1 姓名： 杨振华 通讯地址： 北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 信息披露义务人 2 姓名： 曹忻军 通讯地址： 北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 签署日期：二零二四年二月二日 1 上市公司名称： 北京飞利信科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 飞利信 股票代码： 300287 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办 法》"）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权 ...

| 股东名称 | 是否为控股 股东及一致 | 冻结股数 | 委托日期 | 期限 | 冻结 | 本次冻结股份 占其所持公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行动人 | (股) | | | 机关 | 股份比例 | | 杨振华 | 是 | 12,177,686 | 2024-01-30 | 36 个月 | 北京市海淀 区人民法院 | 14.66% | 二、本次股份被冻结的原因 本次股份被冻结，系杨振华先生与自然人薛某某产生纠纷，薛某某起诉并申 请财产保全。 三、控股股东及一致行动人累计被冻结的情况 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-002 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司控股股东及一致行动人之杨振华先生部分 股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东及一致行动人之杨振华先生 持有本公司的股份有新增冻结情况，具体事项如下： 一、本次 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-069 北京飞利信科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开地点：北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体会议 室 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：杨振华先生 6、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 到 9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15 到 15:00 的任意时间。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场表决与网络表决 ...