贵阳朗玛信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000114 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000114 号 贵阳朗玛信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称朗玛 信息）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-015 1、会议届次：公司2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开公司2024年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，经贵阳朗玛信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审议通过，决 定于2025年5月16日（星期五）下午3点召开2024年年度股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间 ① 深圳证券 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-007 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 经审议，与会监事一致认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核 程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-008）《2024 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议通知于2025年4月13日以电话、邮件方式发出，会议于2025年4月23日上 午11时30分在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事 会主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中杨晓明女士以 通讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-006 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于2025年4月13日以电话、邮件方式发出，会议于2025年4月23日上午10 点在公司贵阳总部第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事 长王伟先生召集和主持，会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事陈文德先 生以通讯方式参会。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 董事会审阅了总经理王伟先生提交的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落 实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-010 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合相关法律法规、规 范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分 考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，综合 考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司和全体 股东的利益，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年年度利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润 -512,099,676.96 元，母公司 2024 年 度 实现净利润 -369,952,874.09 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 364, ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.5200 | 0.2300 | -760.87 | 0.2100 | | 每股净资产（元） | 3.2 | 4.77 | -32.91 | 4.54 | | 每股公积金(元) | 1.16 | 1.16 | 0 | 1.16 | | 每股未分配利润(元) | 0.76 | 2.33 | -67.38 | 2.11 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.79 | 4.6 | -17.61 | 4.37 | | 净利润(亿元) | -5.12 | 0.77 | -764.94 | 0.7 | | 净资产收益率(%) | -38.04 | 4.93 | -871.6 | 4.67 | 三、分红送配方案情况 10派0.15元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5599.38万股，累计占流通股比： ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨小舟） 作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履 行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益，现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨小舟，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，中国 注册会计师。2005年12月至今任中国财政科学研究院研究员、研究生院教授、博 士生导师。2022年5月至今任河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事，2023年12 月至今任中航机载系统股份有限公司独立董事，2023年3月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查，公司在任独立董事陈文德先生、杨小舟先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司在任独立董事陈文德先生、杨小舟先生符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在 任独立董事陈文德先生、杨小舟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈文德，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2023 年 12 月 29 日至今任江苏亚虹医药科技股份有限公司董事，2023 年 3 月至今任 公司独立董事。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈文德） 作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，认真行使公司赋予的权利，及时了解公司的经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发 表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 公司在 2014 年收购启生信息 100%股权交易中，形成商誉 57,012.78 万元。2024 年， 受行业需求减少等因素影响，启生信息业务收入大幅下滑。经对收购启生信息形成的商誉 及其资产组进行减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对子公司启生信息 商誉计提减值 56,648.16 万元，导致公司业务出现亏损。本报告期内，因贵阳六医医技病 房综合楼由在建工程转为固定资产，导致公司折旧摊销费用增加，从而影响公司净利润金 额，进而导致本报告期净利润金额同比下降幅度较大。 2、主营业务收入下降影响 报告期内，公司全资子公司启生信息（39 健康网）运营的医疗信息服务业务受市场 需求变化影响，自营流量下降、医院广告投放缩减、百度搜索政策调整、用户大量减少导 致主营业务收入下降；控股子公司朗玛通信运营的移动转售业务受行业监管部门政策趋严 管控，业务运营周期大幅压缩，用户规模增长乏力，收入较上年同期 ...