证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-042 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。本 次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀 ...

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通 过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-045 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，经贵阳朗玛信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过，决 定于2024年12月12日（星期四）下午3点召开2024年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午15:00 （ ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-040 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电话、邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 22 日上午 10 点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会 议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中董 事长王伟先生、独立董事陈文德先生、杨小舟先生以通讯方式参会。公司监事 和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 为公司提供 2023 年度审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报 告。公司 20 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-036 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-039）具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2024 年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-038）同时刊登于 公司指定的信息披露媒体《证券日报》。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10 点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会 议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独 立董事陈文德先生以通讯方式参会。公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议通知于2024年10月24日以电话、邮件方式发出，会议于2024年10月28日 上午11时30分在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监 事会主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中杨晓明女士 以通讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-037 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 三、备查文件 1、第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 经审核，与会监事一致认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序 符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-039 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------------ ...

税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投 资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别 化税率征收）。 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-035 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024年度中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于2024 年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预 案及2024年中期现金分红规划的议案》，制定了2024年度中期现金分红方案条 件及计划：在公司2024年上半年能够持续盈利且累计未分配利润为正，满足公 司实际资金需求的情况下，以公司届时总股本为基数，以不超过公司2024年上 半年实现的归属于上市公司股东净利润的15%作为现金分红总额上限，对全体 股东进行现金分红。公司2024年度中期利润分配不进行资本公积转增股本，不 送红股，剩余未分配利润结转以后年度。为 ...

第 1 页 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024年1-6月占用 累计发生金额（不 | 2024年1-6月 占用资金的利 | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2024年6月30 日占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、 实际控制人及 | | | | | | | | ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-031 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》 经审议，与会监事一致认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制 和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-033）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指 定的信息披露媒体《证券日报》。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议通知于2024年8月16日以电话、邮件方式发出，会议于2024年8月26日下 午13时在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-030 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于2024年8月16日以电话、邮件方式发出，会议于2024年8月26日上午11时 在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟 先生召集和主持，会议应到董事5人，实到董事5人，其中王伟先生、陈文德先生、 杨小舟先生以通讯方式参会。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经 营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的 程序符合法律法规、规范性文件及 ...