贵阳朗玛信息技术 股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | ...

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司经营范围变更情况 因业务发展需要，公司拟对经营范围作出如下变更： 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-044 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 根据上述经营范围的变更，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，修 订的具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： | | 计算机技术及软件开发、销售：计算机硬件及 | 计算机技术及软件开发、销售：计算机硬件及耗 | | 耗材销售；计算机网络互联设备销售；计算机 | 材销售；计算机网络互联设备销售；计算机系统 | | 系统工程设计、施工和项目承揽；互联网信息 | 工程设计、施工和项目承 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-042 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。本 次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-041 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议通知于2024年11月19日以电话、邮件方式发出，会议于2024年11月22日 上午11时在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会 主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中杨晓明女士以通 讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为为公司提供2023年度审计服务的大华会计师事务所 （特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正 地为公司出具审计报告，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-043 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 | | | | 2024 年 | | | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 关联人 | | 关联交 | 1-10 | 月 | 预计金 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及索引 | | 类别 | | 易内容 实际发生 | | | 额 | 业务比例 | 金额差异 | | | | | 金额 | | | | | | | | 医药电 向关联人 | 商（包含 | 2024 年 2 月 20 药品、医 4,339.97 | | | 10,000 | | | 日巨潮资讯网《关 | | | | 于 2024 | | | | 73.91% | 56.6% | 年度日 ...

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通 过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-045 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，经贵阳朗玛信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过，决 定于2024年12月12日（星期四）下午3点召开2024年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午15:00 （ ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-040 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电话、邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 22 日上午 10 点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会 议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中董 事长王伟先生、独立董事陈文德先生、杨小舟先生以通讯方式参会。公司监事 和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 为公司提供 2023 年度审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报 告。公司 20 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议通知于2024年10月24日以电话、邮件方式发出，会议于2024年10月28日 上午11时30分在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监 事会主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中杨晓明女士 以通讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-037 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 三、备查文件 1、第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 经审核，与会监事一致认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序 符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥114,140,717.02, a decrease of 4.38% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥16,933,654.95, down 14.12% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,030,370.37, a decline of 8.06% compared to the previous year[3]. - The company reported a 33.18% decline in net profit attributable to shareholders compared to the previous year, mainly due to decreased revenue from subsidiaries[9]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 43,572,464.08, a decrease of 28.3% compared to CNY 60,786,587.32 in Q3 2023[24]. - The operating profit for Q3 2024 was CNY 49,766,611.05, down 39.2% from CNY 81,922,981.00 in the same period last year[24]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 43,572,464.08, down from CNY 60,786,587.32 in Q3 2023, indicating a decline of 28.3%[24]. - The total profit for Q3 2024 was CNY 49,505,322.42, down 30.5% from CNY 71,145,139.74 in Q3 2023[24]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 49.96% year-on-year, totaling ¥29,551,522.31[3][10]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥278,543,918.64, down from ¥302,448,110.89 at the beginning of the period[17]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 29,551,522.31, a decline of 50% compared to CNY 59,061,118.56 in Q3 2023[26]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 278,513,918.64, a decrease from CNY 375,316,136.66 at the end of Q3 2023[26]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,894,500,572.14, reflecting a slight increase of 0.65% from the end of the previous year[3]. - Total assets reached CNY 1.89 billion, up from CNY 1.88 billion, indicating a growth of 0.1% year-over-year[20]. - Non-current assets totaled CNY 1.50 billion, an increase of 0.4% from CNY 1.50 billion in Q3 2023[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,551, with the largest shareholder, Wang Wei, holding 32.10% of the shares, amounting to 108,496,015 shares[11]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.39% to ¥1,633,767,174.05 compared to the end of the previous year[3]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1.63 billion, up from CNY 1.61 billion, reflecting a growth of 1.5%[21]. Operational Metrics - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 298.23 million, a decrease of 14.2% compared to CNY 347.57 million in Q3 2023[22]. - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 265.00 million, down 7.5% from CNY 286.97 million in the same period last year[22]. - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to CNY 27.76 million, a decrease of 9.5% from CNY 30.72 million in Q3 2023[22]. - The company reported a net profit margin of approximately 10.5% for Q3 2024, compared to 12.5% in Q3 2023[22]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.12, compared to CNY 0.18 in Q3 2023, reflecting a 33.3% decrease[24]. Inventory and Receivables - Inventory increased by 36.20% year-on-year, mainly due to higher stock levels at subsidiaries[7]. - Accounts receivable increased to CNY 49.23 million from CNY 38.38 million, reflecting a growth of 28.5% year-over-year[20]. - Inventory rose to CNY 12.32 million, up 36.5% from CNY 9.05 million in the previous year[20]. - Contract assets grew by 39.84% compared to the beginning of the year, primarily due to unbilled revenue from the company's services[8]. Other Income and Expenses - Other income decreased by 72.48% year-on-year, primarily due to a reduction in government subsidies received[9]. - The company incurred financial expenses of CNY -1,963,015.66 in Q3 2024, compared to CNY -2,774,451.05 in Q3 2023[24]. - The company reported a decrease in interest income to CNY 3,491,123.45 in Q3 2024 from CNY 4,969,033.44 in Q3 2023, a drop of 29.8%[24]. Product Development - The company has developed a medical AI product called "39AI General Practitioner," which has been registered and is aimed at medical Q&A, health consultation, and assisting doctors in clinical diagnosis[15]. - As of the end of the third quarter, "39AI General Practitioner" has not generated direct revenue for the company, but ongoing product developments will be disclosed as required[16]. - The company has been recognized as one of the top 100 internet enterprises in China, ranking 64th, and is the only internet medical enterprise on the list[14].

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-036 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-039）具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2024 年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-038）同时刊登于 公司指定的信息披露媒体《证券日报》。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10 点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会 议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独 立董事陈文德先生以通讯方式参会。公司 ...