证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-002 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、资产减值计提影响 公司在 2014 年收购广州启生信息技术有限公司（以下简称"启生信息"） 100%股权交易中，形成商誉 57,012.78 万元。2024 年，受行业需求减少等因素 影响，启生信息业务收入大幅下滑，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》 及相关会计政策规定，结合对启生信息 2024 年度及未来经营业绩、盈利能力的 分析，出于谨慎性原则，判断相关资产组商誉存在减值迹象，公司本期拟计提商 誉减值准备约 57,012.78 万元。截至本公告披露日，相关商誉减值测试工作尚在 进行中，最终商誉减值准备计提金额，将在公司聘请的具备证券期货从业资格的 评估机构及审计机构进行评估和审计的基础上，由公司履行内部的相关程序后确 定。 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预计情况：预计净利润为负值 | 项 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-001 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的 预披露公告 公司控股股东、实际控制人王伟先生及其一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人王伟先生（持有公司股份108,496,015股，占公司总股本比例32.11%）及其 一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（以下简称"朗玛投资咨询"， 持有公司股份8,285,640股,占公司总股本比例2.45%）计划自本公告披露之日起 15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 3,379,500股，即不超过公司总股本337,941,402股的1%。 | 序号 | 股东名称 | 持有公司股数 （股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王伟 | 108 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-047 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2024年11月25日在中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间： ① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 12 月 12 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； ② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2024 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致：贵阳朗玛信息技术股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵阳朗玛信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 12 月 12 日在广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 11 楼广州启生信息技术有限公 司会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会 议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"，为本法 律意见之目的，未包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的 法律法规）以及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《贵 阳朗玛信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公 ...

编号：2024-002 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | 特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 招商证券 顾佳、刘晓珊 | | | 时间 | 2024 年 12 月 10 日 | 10:40-12:00 | | 地点 | 朗玛信息贵阳总部办公室 | | | 上市公司 接待人员姓名 | 女士，董事、证券事务代表肖越越女士 | 董事长兼总经理王伟先生，董事、副总经理、董秘兼财务总监王春 | | | 一、公司情况介绍 | 王伟董事长介绍公司基本情况，参观公司展厅 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-046 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 关于全资子公司利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州启 生信息技术有限公司（以下简称"启生信息"）根据其《公司章程》并经其股 东决定，以启生信息2024年9月末累计未分配利润195,119,212.41元为基础， 向公司分配利润10,000万元，占可供分配利润的51.25%，剩余未分配利润结转 以后年度分配。 启生信息为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股 权。上述利润分配将增加公司2024年度母公司报表净利润，但不会增加公司 2024年度合并报表净利润，因此不会对公司2024年度整体经营业绩产生影响。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 ...

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司经营范围变更情况 因业务发展需要，公司拟对经营范围作出如下变更： 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-044 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 根据上述经营范围的变更，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，修 订的具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： | | 计算机技术及软件开发、销售：计算机硬件及 | 计算机技术及软件开发、销售：计算机硬件及耗 | | 耗材销售；计算机网络互联设备销售；计算机 | 材销售；计算机网络互联设备销售；计算机系统 | | 系统工程设计、施工和项目承揽；互联网信息 | 工程设计、施工和项目承 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-041 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议通知于2024年11月19日以电话、邮件方式发出，会议于2024年11月22日 上午11时在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会 主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中杨晓明女士以通 讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为为公司提供2023年度审计服务的大华会计师事务所 （特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正 地为公司出具审计报告，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-043 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 | | | | 2024 年 | | | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 关联人 | | 关联交 | 1-10 | 月 | 预计金 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及索引 | | 类别 | | 易内容 实际发生 | | | 额 | 业务比例 | 金额差异 | | | | | 金额 | | | | | | | | 医药电 向关联人 | 商（包含 | 2024 年 2 月 20 药品、医 4,339.97 | | | 10,000 | | | 日巨潮资讯网《关 | | | | 于 2024 | | | | 73.91% | 56.6% | 年度日 ...

贵阳朗玛信息技术 股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | ...