证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-034 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于2024年度中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、2024 年 5 月 16 日 召开 2023 年年度股东会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中 期现金分红规划的议案》，制定了 2024 年度中期现金分红方案条件及计划：在公 司 2024 年上半年能够持续盈利且累计未分配利润为正，满足公司实际资金需求的 情况下，以公司届时总股本为基数，以不超过公司 2024 年上半年实现的归属于上 市公司股东净利润的 15%作为现金分红总额上限，对全体股东进行现金分红。公 司 2024 年度中期利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润 结转以后年度，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网（http:/ ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王伟、主管会计工作负责人王春及会计机构负责人(会计主管人员)马勇声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，均不构成公司对投资者的 实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司在发展的过程中面临市场竞争加剧及产业政策变化的风险、公司业务规模不断 ...

周平先生原定任期为2023年3月10日至2026年3月9日，其辞职申请自送达 董事会之日起生效，所负责的相关工作已顺利交接，不会对公司日常经营产生 不利影响。 截至本公告披露日，周平先生未直接持有公司股份，其配偶及其他关联人 未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周平先生离职后，将 严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 公司及董事会对周平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示高度认 可和衷心感谢！ 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-029 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理周平先生的书面辞职报告。周平先生因个人原因申请辞去公司副 总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2024 年 7 月 31 日 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-028 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过， 股东大会决议公告详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.chinfo.com.cn）上发布的公告。本次权益分派距离股东大会 通过2023年年度利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如 下： 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 337,941,402 股 为基数，向全体股东每 10 股派 0.45 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股 通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和 证券投资基金每 10 股派 0.405 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无 限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：贵阳朗玛信息技术股份有限公司 受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》(以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将 ...

关于高管辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-026 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 一、高管辞职情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到部分高 级管理人员的辞职报告。 公司总经理王健先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 张健先生因到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公 司子公司任职。 上述高管原定任期至第五届董事会任期届满之日止（2026年3月9日），辞 职申请自送达董事会之日起生效，不会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，王健先生、张健先生未直接持有公司股份，其配偶及 其他关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述人员 离职后，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关规定。 公司及董事会对王健先生、张健先生在任职期间为公司发展做出的贡献表 示高度认可和衷心感谢！ 二 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-027 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整前： 战略委员会：王伟先生（召集人）、王健先生、陈文德先生 审计委员会：杨小舟先生（召集人）、陈文德先生、王伟先生 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日 召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会部分专 门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 公司董事、总经理王健先生因个人原因已申请辞去董事、总经理职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。为保证董事会的正常运行，公司于2024年5月 16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立 董事的议案》，补选肖越越女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，公司于2024 年5月16日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的 议案》，聘任王伟先生担任公司总经理，任 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-024 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2024年4月24日在中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间： ① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； ② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-025 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2024 年 5 月 16 日下午 4 点在贵阳总部会议室以现场方式召开。在公 司 2023 年年度股东大会补选第五届董事会非独立董事后，经全体董事一致同 意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体董 事传达。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，本次应出席会议的董 事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议； 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，董事会一致同意聘任王伟先生为公司总经理，任期与本届董事会 相同，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-023 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于参加2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《2023年年度报告》及其摘要、《2024年第一季度报告》，为加强与投资者 的交流互动，便于投资者进一步了解公司2023年度和2024年第一季度经营情况 及其他关切问题，公司将参加在贵州证监局指导下，由贵州证券业协会联合深 圳市全景网络有限公司举办的2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2024年5月9日15:40-17:30 3、出席本次活动人员：公司董事长王伟先生，董事、财务总监兼董事会 秘书王春女士，独立董事陈文德先生。 4、参与方式：投资者可登陆http:// ...