证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2026-016 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制 度》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，贵阳朗玛信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开了第六届董事会第一 次会议，审议通过了《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》，关联 董事回避表决。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并综合考量公司经营发展 实际情况、所处行业及地区薪酬水平等多重因素，现将公司第六届董事会高级管 理人员薪酬方案的有关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司第六届董事会高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬方案 1、公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成， 其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。 （1）基本薪酬：为固定薪 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2026-015 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表及内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举的相关 议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开了第六届董事会第 一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员并 聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。公司董事会换届选 举工作已完成，现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第六届董事会成员 董事长：王伟先生 非独立董事：王春女士、肖越越女士 独立董事：陈文德先生、杨小舟先生 公司第六届董事会由 3 名非独立董事以及 2 名独立董事组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 | 北京总部 | 电话: | (86-10) | 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: | (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: | (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: | (86-10) | 8519-1350 | | 传真: | (86-21) 5298-5492 | | 传真: | (86-20) 2805-9099 | | 传真: | (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: | (86-571) | 2689-8188 | 成都分所 | 电话: | (8 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2026-013 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2026年2月11日在中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，于 2026年2月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于延期召 开2026年第一次临时股东会暨股东会补充通知的公告》； 2、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 4、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 16 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间： ① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026 年 3 月 16 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； ② 深圳证券交易所互联网系统投 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2026-014 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于2026年3月16日下午15:30分在北京分公司会议室以现场方式召开。 在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事 一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，现场发出会议通知，本次董事会会 议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。经全体董事共同推选，本次 董事会会议由董事王伟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举王伟先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果： ...

Core Viewpoint - The medical consumables supply chain (SPD) sector experienced a slight increase of 0.58% on February 27, with Langma Information leading the gains [1] Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 4162.88, up by 0.39% - The Shenzhen Component Index closed at 14495.09, down by 0.06% [1] Fund Flow Analysis - The main funds in the medical consumables supply chain SPD sector saw a net outflow of 10.53 million yuan - Retail investors contributed a net inflow of 49.62 million yuan, while speculative funds experienced a net outflow of 39.08 million yuan [1]

Group 1 - The core point of the article is that Langma Information reported its shareholder count as of February 13, 2026, which stands at 37,033 households [2]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Langma Information (300288) has experienced a significant decline in its financial performance, with a notable drop in both revenue and net profit for the first three quarters of 2025 compared to the previous year [2] - As of February 25, 2026, Langma Information's stock closed at 14.45 yuan, with a slight increase of 0.14% and a trading volume of 66,400 hands, resulting in a total transaction amount of 96.63 million yuan [1] - The company's main business includes medical services and internet medical services, which encompass physical medical institutions, medical information services, internet hospital services, IPTV smart medical family health service platforms, smart wearable devices, and pharmaceutical circulation [2] Group 2 - In the first three quarters of 2025, Langma Information reported a total revenue of 224 million yuan, representing a year-on-year decrease of 24.75%, while the net profit attributable to shareholders was 13.51 million yuan, down 67.04% [2] - The third quarter of 2025 saw a single-quarter revenue of 72.53 million yuan, a decline of 36.46% year-on-year, and a net profit of -0.93 million yuan, reflecting a decrease of 105.48% [2] - The company's debt ratio stands at 17.27%, with investment income of 16.99 million yuan and financial expenses of -2.53 million yuan, while the gross profit margin is reported at 29.25% [2]

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2026-012 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于延期召开 2026 年第一次临时股东会 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2026 年 3 月 12 日召 开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）将延期至 2026 年 3 月 16 日召 开，股权登记日仍为 2026 年 3 月 6 日。 2、本次股东会除延期召开外，会议的其他事项均保持不变。 一、关于公司 2026 年第一次临时股东会延期召开的说明 公司于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会第十四次会议，决定于 2026 年 3 月 12 日 召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编 号：2026-010）。 公司于 2026 年 2 月 24 日 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2026-011 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期召开 2026 年第一次临时股东会暨股东 会补充通知的公告》（公告编号：2026-012）。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2026 年 2 月 24 日下午 2 时在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式 召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次董事会会议由董事长 王伟先生召集和主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独立董事陈文 德先生、杨小舟先生以通讯方式参会，公司部分高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二 ...