贵阳朗玛信息技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011018916 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-94 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 王健先生的辞职报告，公司董事、总经理王健先生因个人原因申请辞去公司第 五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞去前述职务后，王健先生继 续担任公司总经理职务。 王健先生担任公司董事的原定任期至第五届董事会任期届满之日止（2026 年3月9日）。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，王健先生辞去董事 职务将导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自补选董事任职后 生效，为保证董事会的正常运行，在补选董事就任前，王健先生将继续按法律、 法规和《公司章程》的规定履行董事职责。 截至本公告披露日，王健先生未直接持有公司股份，其配偶及其他关联人 未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王健先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王 健先生为公司发展做出的贡献表示高度认可和衷心感谢！ 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-017 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008405 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008405 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对，在所有 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 因此，公司在任独立董事陈文德先生、杨小舟先生符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在 任独立董事陈文德先生、杨小舟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事陈文德先生、杨小舟先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨小舟） 作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，2023年度任期内（2023年3月10日-2023年12月31日），本人严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司赋予的权 利，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监 督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2023年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨小舟，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，中国 注册会计师。2005年12月至今任中国财政科学研究院研究员、研究生院教授、博 士生导师。2022年5月至今任河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事，2023年12 月至今任中航机载系统股份有限公司，2023年3月至今 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-016 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交 2023 年 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润 77,457,117.42 元，母公司 2023 年度实现净利润 17,585,558.61 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 752,566,203.20 元，合并报 表累计未分配利润为 787,963,657.79 元。 为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分 配原 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王迅） 本人作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，2023年度任期内（2023年1月1日-2023年3月10日），严格按照《公司 法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司赋予的权利，及时了解 公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化 运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王迅，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2016 年4月至今在上海天纪投资有限公司任职，现任投资委员会委员，2017年2月至2023 年3月任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人 ...

二、内部控制评价结论 （一）公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 否 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 贵阳朗玛信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合贵阳朗玛信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于 2023 年年审 会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会 对年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律、法规及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）2023 年度履职评估情况及履行监督职责 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴锋） 作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，2023年度任期内（2023年1月1日-2023年3月10日），本人严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司赋予的权利， 及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公 司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴锋，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2019年 10月至今担任北京博瑞霖医疗管理咨询有限公司执行董事、总经理，2020年1月至 今担任北京博因医疗管理咨询有限公司执行董事、总经理，2020年12月至今担任 上海联合赛尔生物工程有限公司执行董事，2020年12月至今 ...