舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《贵 阳朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实效、 科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司可能造 成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 ...

总经理工作细则 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的职责权限，规范总经理及其他高级管理人员的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《贵阳 朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，诚信和勤勉的履行职务。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第二章 任职条件及聘任程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘；副总经 理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 副总经理协助总经理的工作并对总经理负责，受总经理委托负责分管有关工 作，在职责范围内签发有关的业务文件。总经理不能履行职权时，副总经理可受 总经理委托代行总经理职权。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股 东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东。实际控制人指通过投资关系、协议或者 其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第三条 公司控股股东和实际控制人应当积极配合公司履行信息披露义务。 公司股票及其衍生品种交易出现异常波动，或者媒体出现与公司控股股东、 实际控制人有关的报道或者传闻，且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的，控股股东、实际控制人应当主动了解真实情况，及时将相关信息告 知公司和答复公司的询证，并保证所提供信息和材料的真实、准确、完整，配合 公司履 ...

Group 1 - The core point of the article is that Langma Information (SZ 300288) announced the convening of its 13th meeting of the 5th Board of Directors on October 28, 2025, to discuss the reappointment of Dahua Accounting Firm as the auditing agency for the fiscal year 2025 [1] - For the fiscal year 2024, Langma Information's revenue composition is entirely from the computer application service industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, Langma Information has a market capitalization of 4.8 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market's transformation into a new "slow bull" pattern [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Langma Information (SZ 300288) reported a significant decline in its third-quarter performance for 2025, with revenue and net profit both decreasing substantially compared to the previous year [1] - The company's revenue for the first three quarters of 2025 was approximately 224 million yuan, representing a year-on-year decrease of 24.75% [1] - The net profit attributable to shareholders was around 13.51 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 67.04% [1] - The basic earnings per share were reported at 0.04 yuan, which is a decrease of 66.67% year-on-year [1] Group 2 - As of the report, Langma Information has a market capitalization of 4.8 billion yuan [2] - The A-share market has recently surpassed 4000 points, indicating a significant market resurgence after a decade of stagnation, with technology stocks leading the way [2] - This shift in the market is described as the beginning of a "slow bull" new pattern [2]

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-027 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日 召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司2025年第三季度报告的议案》。公司2025年第三季度报告于2025年 10 月 30 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 2025年第三季度报告披露提示性公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构并修 订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于调整公司治理架构情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人 民共和国公司法》规定的监事会的职权；公司《监事会议事规则》相应废止，同 时对《公司章程》的部分条款进行修订。 本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监 事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正 常运作。 二、《公司章程》修订情况 为贯彻落实最新相关法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司 ...

董事及高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 董事、高级管理人员是贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称 "公司")重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的 利益及社会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板股票上市规则》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和《贵阳朗玛信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本准则。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第二条 董事、高级管理人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》及其所签署的声明及承诺书，忠实履行职责，并严格履行其作出的各项承 诺。 第三条 董事、高级管理人员不得利用在公司的职权牟取个人利益，不得因 其作为董事、高级管理人员身份从第三方获取不当利益。 第四条 董事、高级管理人员不得有下列行为： （一）侵占公司财产、挪用公司资金； （二）将公司资产以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； 如无特别原因，董事应当亲自出席董事会会议 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-031 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订，原名称为《股东大会 | 是（特别 | | | | 议事规则》 | 决议） | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是（特别 决议） | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外投资制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 9 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-029 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议 案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师 事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大 会审议。本次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市 ...