证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-027 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整前： 战略委员会：王伟先生（召集人）、王健先生、陈文德先生 审计委员会：杨小舟先生（召集人）、陈文德先生、王伟先生 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日 召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会部分专 门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 公司董事、总经理王健先生因个人原因已申请辞去董事、总经理职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。为保证董事会的正常运行，公司于2024年5月 16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立 董事的议案》，补选肖越越女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，公司于2024 年5月16日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的 议案》，聘任王伟先生担任公司总经理，任 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-025 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2024 年 5 月 16 日下午 4 点在贵阳总部会议室以现场方式召开。在公 司 2023 年年度股东大会补选第五届董事会非独立董事后，经全体董事一致同 意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体董 事传达。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，本次应出席会议的董 事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议； 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，董事会一致同意聘任王伟先生为公司总经理，任期与本届董事会 相同，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 ...

关于高管辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-026 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 一、高管辞职情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到部分高 级管理人员的辞职报告。 公司总经理王健先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 张健先生因到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公 司子公司任职。 上述高管原定任期至第五届董事会任期届满之日止（2026年3月9日），辞 职申请自送达董事会之日起生效，不会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，王健先生、张健先生未直接持有公司股份，其配偶及 其他关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述人员 离职后，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关规定。 公司及董事会对王健先生、张健先生在任职期间为公司发展做出的贡献表 示高度认可和衷心感谢！ 二 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-023 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于参加2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《2023年年度报告》及其摘要、《2024年第一季度报告》，为加强与投资者 的交流互动，便于投资者进一步了解公司2023年度和2024年第一季度经营情况 及其他关切问题，公司将参加在贵州证监局指导下，由贵州证券业协会联合深 圳市全景网络有限公司举办的2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2024年5月9日15:40-17:30 3、出席本次活动人员：公司董事长王伟先生，董事、财务总监兼董事会 秘书王春女士，独立董事陈文德先生。 4、参与方式：投资者可登陆http:// ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008405 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008405 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对，在所有 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-012 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于2024年4月12日以电话、邮件方式发出，会议于2024年4月22日上午10点 在公司北京分公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召 集和主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 董事会审阅了总经理王健先生提交的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、 股东大会的各项决议，保证公司健康、稳定、可持续发展。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王迅） 本人作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，2023年度任期内（2023年1月1日-2023年3月10日），严格按照《公司 法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司赋予的权利，及时了解 公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化 运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王迅，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2016 年4月至今在上海天纪投资有限公司任职，现任投资委员会委员，2017年2月至2023 年3月任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴锋） 作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，2023年度任期内（2023年1月1日-2023年3月10日），本人严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司赋予的权利， 及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公 司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴锋，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2019年 10月至今担任北京博瑞霖医疗管理咨询有限公司执行董事、总经理，2020年1月至 今担任北京博因医疗管理咨询有限公司执行董事、总经理，2020年12月至今担任 上海联合赛尔生物工程有限公司执行董事，2020年12月至今 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-016 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交 2023 年 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润 77,457,117.42 元，母公司 2023 年度实现净利润 17,585,558.61 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 752,566,203.20 元，合并报 表累计未分配利润为 787,963,657.79 元。 为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分 配原 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于 2023 年年审 会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会 对年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律、法规及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）2023 年度履职评估情况及履行监督职责 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2 ...