北京利德曼生化股份有限公司 月兼任重庆医科大学检验医学院教授。2024 年 4 月起任郑州大学第 一附属医院学术副院长。2021 年 11 月起，担任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 张志谦 各位股东和股东代表： 本人在 2024 年度担任北京利德曼生化股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京利德曼 生化股份有限公司章程》《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制 度》等相关规定，认真、忠实、勤勉地履行职责，独立、客观、公正 参与决策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关 事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建 言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况进行报告： 一、基本情况 本人张志谦，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，1992 年 6 ...

北京利德曼生化股份有限公司 ——独立董事 杨格 各位股东和股东代表： 本人在 2024 年度担任北京利德曼生化股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事期间（即 2024 年 11 月 29 日至 12 月 31 日期间）， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《北京利德曼生化股份有限公司章程》《北京利 德曼生化股份有限公司独立董事制度》等相关规定，本人认真、忠实、 勤勉地履行职责，独立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议， 认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥智 囊作用，积极为公司稳定健康发展建言献策，努力维护公司股东，特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况进行报告： 一、基本情况 本人杨格，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 本科毕业于兰州交通大学国际经济与贸易专业，管理学学士，中国注 册会计师。2010 年 2 月至 2013 年 2 月于广东中职信会计师事务所任 职副所长；2013 年 3 月至 2014 年 11 月于大 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司2024 年12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 1、加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能 力，建立行之有效的风险控制系统，促进公司规范运作和健康持续发 展； 2、保护投资者合法权益，保证财务报告及相关信息真实、可靠、 完整； 3、建立切实有效的风险防控体系，强化风险管理，堵塞漏洞、 消除隐患，抑制舞弊现象的发生，保证公司各项经营活动的健康运行， 确保各项资产的安全； 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司管理层负责 组织领导公司内部控制的日常运行。公司 ...

关于北京利德曼生化股份有限公司 募集资金2024年度存放与实际使用情况的鉴证报告 华兴专字[2025]24012630037号 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"利 德曼公司"）董事会《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 利德曼公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398号）的规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关 的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对利德曼公司董事会编制的募集 资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京利德曼生化股份有限公司 1 | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 期初募集资金账户金额 | 73,572,814.92 | | 加：募集资金利息收入 | 1,010,177.18 | | 减：补充流动资金金额 | 74,582,992.10 | | 期末募集资金账户结余金额 | - | 二、募集资金存放和管理情况 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"利德曼"、"公司"）向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对利德曼 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519 号 ...

2024年，公司实现营业收入37,022.69万元，较上年同期下降19.79%； 利润总额-7,317.51万元，较上年同期下降398.27%；归属于上市公司股东 的净利润-7,510.13万元，较上年同期下降589.66%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润-9,747.21万元，较上年同期下降1,208.52%； 经营活动产生的现金流量净额6,240.62万元，较上年同期下降52.29%；总 资产182,242.14万元，较上年同期下降5.98%；归属于上市公司股东的所 有者权益166,210.06万元，较上年同期下降4.62%；本期公司总股本未发 生变动。 北京利德曼生化股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截止2024年12月31日 的财务状况和2024年度的经营成果和现金流量，结合北京利德曼生化股 份有限公司（以下简称"公司"）实际运营中的具体情况，现将公司2024 年度财务决算的相关情况报告如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-014 北京利德曼生化股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（深证上〔2023〕1146 号）及相关格式指引的规定，北京利 德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况报告如下： (一)实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519 号）同意 注册，公司向特定对象发行 126,213,152 股人民币普通股股票，发行价 格为 4.41 元/股，募集资金总额为人民币 556,600,000.32 元，扣除各项 发行费用（不含增值税）5,768,773.34 元后，实际募集资 ...

北京利德曼生化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和北京利德曼生化股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所 有限公司。2013 年 12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 公司独立董事专门会议、董 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-015 北京利德曼生化股份有限公司 关于聘请2025年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审 议通过了《关于聘请 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟 聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘 期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所， 创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位 福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转 制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华 兴会计师事务所(特殊普 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规的要求以及《北京利德曼生化股份有限公司章程》《北 京利德曼生化股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，秉持对全体股 东负责的态度，勤勉尽责地履行监督职能，切实维护股东的合法权益。在 公司董事会、经营层等多方的大力支持下，对公司依法运作、经营管理活 动、公司财务状况、董事会及高级管理人员履职等方面进行了有效的监督。 报告期内，公司顺利并按时完成监事会换届选举。现将 2024 年度监事会 主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开及出席情况 本公司监事会共由 3 人组成，其中股东代表监事 1 人，职工代表监事 2 人。2024 年度，监事会共召开 7 次会议，公司全体监事均通过现场和/ 或通讯方式亲自出席了会议。会议的召集、召开、表决程序以及提案、出 席、议事、决议及会议记录均符合法律法规和公司章程的规定。2024 年度， 监事会会议召开情况及审议通过的决议如下： | 届次 | | 召开日期 | | 议案名称 ...