北京利德曼生化股份有限公司 2025 年年度报告全文 北京利德曼生化股份有限公司 2025 年年度报告 2026-016 2026 年 03 月 1 北京利德曼生化股份有限公司 2025 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尧子、主管会计工作负责人欧阳旭及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳旭声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入 32,630.64 万元，较上年同期下降 11.86%，归属于上市公司股东的净利 润-2,298.31 万元。公司目前主营业务收入以生化和免疫诊断产品为主。受体外诊断试剂集采、医保控费、 检验套餐拆分等影响，公司主营业务收入和毛利水平同比有所下降，产品的利润空间被压缩。公司将通 过多项措施积极改善盈利能力，积极扩充产品线，持续加强市场推广和终端建设与维护；内部实施精细 化管理，落实降本增效、精简人员机构、优化流程等举措，合理控制管理费用。公司做 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-013 北京利德曼生化股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大资产重组的基本情况 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 正在筹划以支付现金方式收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 （以下简称"目标公司"）部分股东持有的目标公司合计不超过 70%的 股份（以下简称"本次交易"）。本次交易前，公司未持有目标公司的 股份；本次交易完成后，公司将取得目标公司控制权，目标公司将成 为公司的控股子公司。 根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不 构成关联交易，也不会导致公司控制权变更。 二、本次重大资产重组的披露情况 2025 年 7 月 30 日，公司与目标公司、目标公司股东上海百家汇 投资管理有限公司（已于 2025 年 12 月 24 日更名为"海南百迈投资有 限公司"）、海南先声百家汇科技发展有限公司、南京百佳瑞企业管理 咨询合伙企业（有 ...

北京利德曼生化股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 北京利德曼生化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京利德曼生化股份有限公司 章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 北京利德曼生化股份有限公司会计师事务所选聘制度 北京利德曼生化股份有限公司 (一)中国境内依法注册成立3年及以上，具备国家行业主管部门和中国证监 会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； (四)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为规范北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（ 含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《北京利德曼生化股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 ...

上述制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的制度全文。 特此公告。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-012 北京利德曼生化股份有限公司 北京利德曼生化股份有限公司 关于制订及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月6 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部 分制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，公司结合最新的 《公司章程》及治理结构实际情况，公司董事会新增制订或重新制订了 部分制度，并对部分制度进行了修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 北京利德曼生化股份有限公司董事、高级管理人员离职管 | 新增 | | | 理制度 | 制订 | | 2 | 北京利德曼生化股份有 ...

二〇二六年三月 北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度 北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度 北京利德曼生化股份有限公司 关联交易制度 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 北京利德曼生化股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制 人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 1 北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度 （二）公司的董事、 ...

北京利德曼生化股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 北京利德曼生化股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 二〇二六年三月 1 北京利德曼生化股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 北京利德曼生化股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一条 为了加强和规范北京利德曼生化股份有限公司（包括全资子公司和 控股子公司，以下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝公司控股股东、实际控 制人及公司关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简 称《监管指引第 2 号》）及《北京利德曼生化股份有限公司章程》（简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司之间的资 金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股 ...

北京利德曼生化股份有限公司投资者关系管理制度 北京利德曼生化股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二六年三月 北京利德曼生化股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京利德曼生化股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 1 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和 管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 ...

北京利德曼生化股份有限公司总裁工作细则 北京利德曼生化股份有限公司 总裁工作细则 二○二六年三月 北京利德曼生化股份有限公司总裁工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善北京利德曼生化股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）及其他相关法律、法规和《北京利德曼生化股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁由董事会聘任，主持公司日常生产经营和管 理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第一节 任职资格 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 ...