证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-015 北京利德曼生化股份有限公司 关于聘请2025年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审 议通过了《关于聘请 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟 聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘 期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所， 创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位 福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转 制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华 兴会计师事务所(特殊普 ...

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议 通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提 资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备情况 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-016 北京利德曼生化股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报 表范围内的 2024 年度各类存货、应收款项、固定资产、无形资产、商 誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的 可能性，固定资产、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现性进 行了充分的分析和评估，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提资产减 值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围，总金额和计入的报告期 间 公司 2024 年度计提减值准备的资产项目主要为应收款项、其他应 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过 了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-020 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年3月28日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅！ ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-014 北京利德曼生化股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（深证上〔2023〕1146 号）及相关格式指引的规定，北京利 德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况报告如下： (一)实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519 号）同意 注册，公司向特定对象发行 126,213,152 股人民币普通股股票，发行价 格为 4.41 元/股，募集资金总额为人民币 556,600,000.32 元，扣除各项 发行费用（不含增值税）5,768,773.34 元后，实际募集资 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 华兴专字[2025]24012630045号 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了北京利德曼生 化股份有限公司（以下简称"利德曼公司 "）财务报表，包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并 于2025年3月27 日出具了华兴审字[2025]24012630023号无保留意见的审计报 告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398号） 的要求，利德曼公司编制了后附的《2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是利德曼公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计利德曼公司202 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司2024 年12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 1、加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能 力，建立行之有效的风险控制系统，促进公司规范运作和健康持续发 展； 2、保护投资者合法权益，保证财务报告及相关信息真实、可靠、 完整； 3、建立切实有效的风险防控体系，强化风险管理，堵塞漏洞、 消除隐患，抑制舞弊现象的发生，保证公司各项经营活动的健康运行， 确保各项资产的安全； 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司管理层负责 组织领导公司内部控制的日常运行。公司 ...

北京利德曼生化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和北京利德曼生化股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所 有限公司。2013 年 12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 公司独立董事专门会议、董 ...

关于北京利德曼生化股份有限公司 募集资金2024年度存放与实际使用情况的鉴证报告 华兴专字[2025]24012630037号 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"利 德曼公司"）董事会《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 利德曼公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398号）的规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关 的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对利德曼公司董事会编制的募集 资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 ...

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司 2024 年度 独立董事张志谦、安娜、杨格、王艳任职期间的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事张志谦、安娜、杨格、王艳（已离任）在公司任职 期间的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 北京利德曼生化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-017 北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议决定于2025年4月23日（星期三）召开公司2024年年度股东大 会会议（以下简称"本次会议"）。本次会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议 通过《关于召开2024年年度股东大会会议的议案》，本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月23日（星期三）下午14:00。 7、会议出席对象： （1）截至2025年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东（含 表决权恢复的优先股股东）。上述本公司全体股东均有权出席股东大 ...