北京利德曼生化股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2025 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对华兴所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为华兴所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2025 年度财务决算报告 根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截止2025年12月31日 的财务状况和2025年度的经营成果和现金流量，结合北京利德曼生化股 份有限公司（以下简称"公司"）实际运营中的具体情况，现将公司2025 年度财务决算的相关情况报告如下： | 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 326,306,440.03 | 370,226,869.13 | -11.86% | | 利润总额 | -17,542,375.13 | -73,175,058.91 | 76.03% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -22,983,075.60 | -75,101,335.67 | 69.40% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -31,465,355.56 | -97,472,116.76 | 67.72% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 29,163,631.08 | 62,406,242.67 | -53.27% | | 总 ...

北京利德曼生化股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 1 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 1.加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力， 建立行之有效的风险控制系统，促进公司规范运作和健康持续发展； 2025 年度内部控制评价报告 北京利德曼生化股 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-020 北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 （1）现场会议召开时间：2026年4月22日14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至 15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的 方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票 中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议决定于2026年4月22日（星 ...

的《独立董事独立性自查情况表》，董事会对公司独立董事 2025 年度独 立性情况进行了审议和评估，认为三位独立董事尽职尽责，不存在影响 其独立客观判断的情况，并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专 项意见》。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-014 北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 30 日在北京市北京经 济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通 知于 2026 年 3 月 19 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女士主持，应 出席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司全体高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，会议书面投 票表决通过 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-017 北京利德曼生化股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告 1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下 列指标： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度 利润分配预案的议案》，该事项已经公司独立董事专门会议审议通过， 尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 二、2025 年度利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属 于上市公司股东的净利润为-22,983,075.60 元，2025 年度母公司的净利 润为-57,328,985.38 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未 分 配 利 润 为 409,411,924.11 元 ， 母 公 司 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为 287,626,542.31 元。 鉴于公司 202 ...

北京利德曼生化股份有限公司 关联资金往来报告 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 北京利德曼生化股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 华兴专字[2026]25014910027号 华兴专字[2026]25014910027 号 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了北京利德曼生化 股份有限公司（以下简称"利德曼公司"）财务报表，包括2025年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所 有者权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并于2026年 3月30日出具了华兴审字[2026]25014910017号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理 （2026年修订）》的要求，利德曼公司编制了后附的《2025年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是利德曼公司管 ...

北京利德曼生化股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2026]25014910037 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2026]25014910037号 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"利德曼公司"） 2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是利德曼公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控 ...

北京利德曼生化股份有限公司 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2026]25014910017 号 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 审 计 报 告 华兴审字[2026]25014910017 号 一、审计意见 我们审计了北京利德曼生化股份有限公司（以下简称利德曼公司）财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了利德曼公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于利德曼公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众 利益实体审计的独立性要求。我 ...

关于北京利德曼生化股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 华兴专字[2026]25014910049 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京利德曼生化股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 w 华兴专字[2026]25014910049号 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京利德曼生化股 份有限公司(以下简称利德曼公司) 2025年度财务报表，包括2025年12月31日 的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2026年3月30日出具了华兴审字[2026]25014910017号无保留意见的审计报告。 在此基础上，对后附的利德曼公司管理层编制的《2025年度营业收入扣除情况 表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理（2026年修订）》相 关规定，利德曼公司编制了营业收入扣除情况表。设计 ...