证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-071 北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议决定于2024年11月29日（星期五）召开公司2024年第一次临 时股东大会会议（以下简称"本次会议"）。会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:00。 6、股权登记日：2024年11月25日（星期一）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30和1 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-067 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 5 日以电 子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相 关的必要信息。本次会议于 2024 年 11 月 12 日在北京市北京经济技 术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议由公 司监事会主席林冠宇先生主持，出席会议的监事应到 3 名，亲自出席 监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经全体监事认真审议，投票表决通过以下议案： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股 东代表监事候选人的议案》 北京利德曼生化股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-068） ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-077 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利德曼生化股份有限公司董事会现就提名杨格为 北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为北京利德曼生化股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利德曼生化股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-073 北京利德曼生化股份股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人安娜作为北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利德曼生化股份 有限公司董事会提名为北京利德曼生化股份有限公司(以下简称该 公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京利德曼生化股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-070 北京利德曼生化股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室召开了职工代表大会。与会职工代表认真审 议了《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》，会议经民主选举， 林冠宇先生和吴亚宁女士（简历附后）当选为公司第六届监事会职工代 表监事。林冠宇先生和吴亚宁女士的任职资格符合相关法律、法规规定。 林冠宇先生，1987 年出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生 硕士，中级会计师。2013 年 3 月至 2018 年 6 月期间，就职于广垦橡胶 集团有限公司，历任主办会计、下属新加坡公司财务经理、下属泰国泰 华树胶有限公司财务总监助理。2 ...

声明人张志谦作为北京利德曼生化股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利德曼生化股 份有限公司董事会提名为北京利德曼生化股份有限公司(以下简称 该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京利德曼生化股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-072 北京利德曼生化股份股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-076 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 是 □否 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利德曼生化股份有限公司董事会现就提名安娜为 北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为北京利德曼生化股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 ...

关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 监事会进行换届选举。公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届 监事会股东代表监事候选人的议案》，根据公司控股股东广州高新区 科技控股集团有限公司（现持有公司股份比例为 46.35%）的提名， 经公司监事会一致审核通过，同意提名欧阳钰清女士（简历附后）为 公司第六届监事会股东代表监事候选人。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。上述 股东代表监事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议， 并采用累积投票制选举。经公司股东大会审议当选后，上述股东代表 监事将与两名由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事林 冠宇先生和吴亚宁女士共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事 会任期自公司股东大会审 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-069 北京利德曼生化股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进 行换届选举。公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的议案》。根据公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公 司（现持有公司股份比例为 46.35%）的提名、公司董事会的提名，经董 事会提名委员会资格审查，董事会同意尧子女士、郑允新先生、李相国 先生、黄岩谊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。 根据公司董事会的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意张 志谦先生、安娜女士、杨格先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简 历附后），其中杨格先生是会计专业人士。上述董事候选人尚需提 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 提名人北京利德曼生化股份有限公司董事会现就提名张志谦 为北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京利德曼生化股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-075 是 □否 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过北京利德曼生化股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：____________ ...