证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-003 北京利德曼生化股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司 与会计师事务所在本期业绩预告财务数据方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 1、2024 年，国内医院诊疗活动以常规检验为主，诊断试剂集采品 种扩面并落地实施，公司下调部分诊断试剂产品的销售价格，公司主营 业务收入和毛利水平均同比有所下降。公司对业绩不达预期的子公司将 计提商誉减值，最终减值计提金额将由公司聘请的专业评估机构及审计 机构进行评估和审计后确定。综上原因，本期归属于上市公司股东的净 利润预计为亏损。 2、本期预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,200 万元， 主要为政府补助、理财收益以及公允价值变动收益等。上年同期非经常 性损益对净利润的影响金额为 654.44 万元。 四、 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行 委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融 机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产 品等，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）、 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号： 2024-025、2024-028、2024-038、2024-041、2024-043、2024-045、2024-047、 2024-060、2024-061）。 交易方 产品名 称 类型 金 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-083 北京利德曼生化股份有限公司 公司已于近日完成法定代表人变更以及董事备案等工商变更登记 手续，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》， 公司法定代表人已变更为尧子女士。除上述事项外，公司原营业执照其 它登记项目不变。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 3 日 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会 董事长的议案》，同意选举尧子女士为公司董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 根据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人"的规定， 公司法定代表人相应变更为尧子女士。 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-081 北京利德曼生化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年11 月29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届监事 会股东代表监事。为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经全体 监事同意，公司同日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二 层会议室以现场结合通讯的方式召开了第六届监事会第一次会议，会 议通知及会议材料已于会前送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名。全体监事一致推举职工代表监事林冠宇先生作为 本次会议的会议主持人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体监事认 真审议，投票表决通过以下议案： 一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 同意选举职工代表监事林冠宇先生为公司第六届监事会主席，任 期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。 表决结果：3 票 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-082 北京利德曼生化股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会 主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29 日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董事和 第六届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。为保证 公司董事会和监事会工作的衔接性和连贯性，公司于2024年11月29日召 开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通 过了选举公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高 级管理人员、证券事务代表、内审部负责人等相关议案。现将相关事宜 公告如下： 一、选举公司第六届董事会董事长情况 董事会同意选举尧子女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京大成律师事务所 关于北京利德曼生化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第[10]号 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21/F, Tower B, ZT International Certer, No.10, Chaoyangmen South Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 法律意见书 北京大成律师事务所 关于北京利德曼生化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原 则，进行充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 1 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-080 北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会 成员。为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经全体董事同意，公 司同日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现 场会议的方式召开了第六届董事会第一次会议，会议通知及会议材料已 于会前送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名。全体董事一致推举董事尧子女士作为会议主持人，全体监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认 真审议，投票表决通过以下议案： 一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举尧子女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-079 北京利德曼生化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开时间： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会第 1 项、第 2 项、第 3 项议案采用累积投票制 进行投票表决。 一、会议召开和出席情况 1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年第一次临时股东大会通知于 2024 年 11 月 13 日以公告形式发 出。 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开。 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:00 时。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2024 年 11 月 29 日 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-078 北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议决定于2024年11月29日（星期五）召开公司2024年第一次临 时股东大会会议（以下简称"本次会议"），并于2024年11月13日在巨潮 资讯网刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。本次会 议采取现场投票和网络投票相结合的方式，为保护投资者合法利益，方 便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审 议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月29日（星期 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-066 北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 11 月 12 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会 议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以邮件方式送达全 体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由 董事长王凯翔先生主持，应出席本次会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议所形成的有关决议合法、有 效。经全体董事认真审议，投票表决通过以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会设 7 名董事，其中 非独立 ...