证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-017 北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议决定于2025年4月23日（星期三）召开公司2024年年度股东大 会会议（以下简称"本次会议"）。本次会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议 通过《关于召开2024年年度股东大会会议的议案》，本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月23日（星期三）下午14:00。 7、会议出席对象： （1）截至2025年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东（含 表决权恢复的优先股股东）。上述本公司全体股东均有权出席股东大 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-010 北京利德曼生化股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 16 日以电子 邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关 的必要信息。本次会议于 2025 年 3 月 27 日在北京市北京经济技术开 发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。出席会议的监事应 到 3 名，亲自出席3名，本次会议由公司监事会主席林冠宇先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法 律、法规和内部制度的规定。会议以投票表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同期在中国证监会创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年年度股东大 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-009 北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事张志谦先生、安娜女士、杨格先生、王艳女士（已离 任）分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》作出了 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）于 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京利德曼生化股份有限公司 2024 年年度报告 2025-011 2025 年 03 月 1 北京利德曼生化股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尧子、主管会计工作负责人欧阳旭及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳旭声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入 37,022.69 万元，较上年同期下降 19.79%，归属于上市公司股东的净利 润-7,510.13 万元。2024 年国内医院诊疗活动以常规检验为主，诊断试剂集采品种扩面并落地实施，公司 下调部分诊断试剂产品的销售价格，公司主营业务收入和毛利水平均同比有所下降。公司对业绩不达预 期的子公司德赛系统和上海上拓计提了商誉减值准备，本期计提商誉减值金额为 7,112.80 万元，综上原 因导致公司 2024 年度亏损。公司目前主营业 ...

一、审议程序 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该事项已经公司第六 届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属 于上市公司股东的净利润为-75,101,335.67 元，2024 年度母公司的净利 润为-72,989,854.55 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未 分配利润为 432,394,999.71 元，母公司报表累计未分配利润为 344,955,527.69 元。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-013 北京利德曼生化股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实 际经营发展情况 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-006 北京利德曼生化股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 21 日以电 子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相 关的必要信息。本次会议于 2025 年 3 月 4 日在北京市北京经济技术 开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。出席会议的监事 应到 3 名，亲自出席 3 名，本次会议由公司监事会主席林冠宇先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等法律、法规和内部制度的规定。经全体监事审议，以投票表决方式 审议通过以下议案： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 北京利德曼生化股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 4 日 监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不 会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-007 北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 4 日 召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用 额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，用于 购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全 性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品等，上述额度 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。如单笔交易的 存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具 体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财概述 1.委托理财目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风 险及不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托 理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的 ...

舆情管理制度 第一章 总则 二〇二五年三月 1 北京利德曼生化股份有限公司舆情管理制度 北京利德曼生化股份有限公司 北京利德曼生化股份有限公司舆情管理制度 北京利德曼生化股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为了提高北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规、规范性文件和《北京利德曼生化股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-008 北京利德曼生化股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 4 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向民生银行申请 综合授信额度的议案》，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公 司北京分行申请贰亿元的综合授信额度。 2025 年 3 月 4 日 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为 一年，具体起止日期以银行实际审批为准。授信额度不等于公司的融 资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金 额为准。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述授信 额度申请事宜，并签署相关法律文件，董事会决议有效期一年。 本次授信属于公司董事会有权决定的一般事项，无需提交股东大 会审批。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 ...

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 4 日在北京市北京经济 技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉 与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女士主持，应出 席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司全体监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投 票表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 同意公司及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元暂时闲置的自 有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理 公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产 品或理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环 滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至单笔交易终止时止。同意授权公司及 ...