证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-011 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投 票表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于制订及修订公司部分制度的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关文件的最新规定，结合公司最新的《公司章程》 及治理结构，董事会同意修订、制订部分制度。 董事会逐项审议通过以下子议案： 1.关于制订《北京利德曼生化股份有限公司董事、高级管理人员离 职管理制度》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。 北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 6 日在北京市北京经济 技术开发区兴海路 5 号公司 ...

北京利德曼生化股份有限公司内部审计制度 北京利德曼生化股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，充分发挥内部审计在完善公司治理水平、防范经营风险、规范企业依法 合规等方面的作用，促进企业实现目标，根据《中华人民共和国审计法》《企业 内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及下属企业（包括全资子公司、直接或间接控股的子公司、拥 有管理权的参股公司，以及通过其他方式获得实际控制权的企业）均应按照本制 度规定，接受内部审计监督。 第三条 内部审计是依法对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行系统评价、审计和监督，维 护单位合法权益，改善经营管理，提高公司经济效益。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相 ...

北京利德曼生化股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 北京利德曼生化股份有限公司 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用与终止 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露：（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞 争的；（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可 能侵 ...

北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《北京利德曼生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

北京利德曼生化股份有限公司财务管理制度 北京利德曼生化股份有限公司 财务管理制度 二〇二六年三月 | 第二章 | 财务人员的管理 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 财务预算 | 4 | | 第四章 | 货币资金 | 5 | | 第五章 | 债权性资产 | 6 | | 第六章 | 存货 | 7 | | 第七章 | 对外投资 | 7 | | 第八章 | 固定资产和在建工程 | 8 | | 第九章 | 无形资产 | 9 | | 第十章 | 资产减值、损失及处置 | 10 | | 第十一章 | 融资 11 | | | 第十二章 | 对外担保 | 12 | | 第十三章 | 收入 | 13 | | 第十四章 | 成本费用 | 14 | | 第十五章 | 关联交易 | 15 | | 第十六章 | 财务报告 | 15 | | 第十七章 | 财务监督 | 16 | | 第十八章 | 财务信息化 | 17 | | 第十九章 | 经济合同审核 | 17 | | 第二十章 | 子公司财务管理 | 18 | | 第二十一章 | 税务管理 | 19 | | 第二十二章 | 会计档案 | 19 | | ...

北京利德曼生化股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求，保证募集资金项目的正常进行。 第五条 总裁负责募集资金及其投资项目的归口管理；董事会秘书负责与募 集资金管理、使用及变更有关的信息披露；财务部门负责募集资金的日常管理， 包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理。 第六条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对公司的募集资金管理事 项进行的持续督导工作，公司应当予以配合。 二○二六年三月 北京利德曼生化股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京利德曼生化股份有限公司（以下简称公司）募集资金的 管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，提高募 ...

北京利德曼生化股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值 业务管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交 易与关联交易》（简称《自律监管指引》）《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 北京利德曼生化股份有限公司外汇套期保值业务管理制度 构之外的其他组织或个人进行交易。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、人民币和其他 外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权等。 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全资或 控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意，全资 或控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守相关法律、法规及规范行为文件外，须严 格遵守本制度的相关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第二章 外汇套 ...

第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁）盘、录 音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事会秘书审 核同意（并视信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 北京利德曼生化股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 北京利德曼生化股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证券监督管理 ...

北京利德曼生化股份有限公司重大信息内部报告制度 北京利德曼生化股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《北京利德曼生化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的情形或事件时，按照 本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当及时将相关信息向公司董事长和董事 会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司董事、高级管 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-010 北京利德曼生化股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 二、本次重大资产重组的披露情况 2025 年 7 月 30 日，公司与目标公司、目标公司股东上海百家汇 投资管理有限公司（已于 2025 年 12 月 24 日更名为"海南百迈投资有 限公司"）、海南先声百家汇科技发展有限公司、南京百佳瑞企业管理 咨询合伙企业（有限合伙）就本次交易相关事项签署了《投资框架协 议 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署投 资框架协议的提示性公告》（公告编号：2025-029）。 2025 年 8 月 29 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展 公告》（公告编号：2025-039）；2025 年 9 月 29 日，公司披露了《关 于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-041）；2025 年 10 月 29 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公 告编号：2025-050）， ...