沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 ...

四、其他事项 | 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限 | 被保荐公司简称：蓝英装备 | | --- | --- | | 责任公司 | | | 保荐代表人姓名：崔攀攀 | 联系电话：010-63212001 | | 保荐代表人姓名：李志杰 | 联系电话：010-63212001 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列 ...

独立董事关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场， 就公司拟在第四届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表事 前认可意见如下： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 公司拟续聘的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期 货相关业务资格，其在对公司 2022 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注 册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2022 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，能够满足公司 审计工作的要求，续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损 害公 ...

为保持公司财务审计的稳定性、连续性，根据深圳证券交易所的有关规定及公 司业务发展的需要，经综合评估，公司拟继续聘请中兴华所为公司2023年度审计机 构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及 市场价格水平确定年度审计费用。 证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-039 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘2023年度审计机构的议案》，拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计 ...

公司章程 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 章 程 （修订） 二〇二三年九月 0 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第三节 | 监事会决议 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并 由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-035 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十一次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于2023年8月22日以通讯方 式发出。 同意《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》刊登于中国证券监 督管理委员会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、本次会议于2023年8月28日下午13:00以现场方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事会主席刘畅女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《沈阳蓝英工业自 动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，我们作为沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十 四次会议相关事项发表如下独立意见： 经核查，报告期内，以及以前期间发生并累计至 2023 年 6 月 30 日，公司不 存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于 2023 年半年度公司对外担保情况的独立意见 经核查，公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定， 严格控制对外担保风险。报告期内，公司不存在违规对外提供担保的情况。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-034 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十四次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2023 年 8 月 22 日以通讯 方式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:00 以通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1 名，组员若干名。 第一章 总 则 第一条 为适应沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主 ...