| 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限 | 被保荐公司简称：蓝英装备 | | --- | --- | | 责任公司 | | | 保荐代表人姓名：崔攀攀 | 联系电话：010-63212001 | | 保荐代表人姓名：李志杰 | 联系电话：010-63212001 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1） ...

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。 证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-025 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方 式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 13:00 以通讯方式召开。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的议案 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 经审核， ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连 续三个交易日（2024年7月17日、2024年7月18日、2024年7月19日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司、控股股东及实际控制人就 公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关核实情况说明如下： 证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-024 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公共传媒有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、在公司股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-023 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连 续两个交易日（2024年5月27日、2024年5月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实相关情况 公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司、控股股东及实际控制人就 公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关核实情况说明如下： 股票交易异常波动公告 2、公司继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-019 1、会议召开时间、地点和方式：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以 下简称"公司"）2023年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郭洪涛先生 主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（星期五）下午13:00； （2）网络投票日期、时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年5月17日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；②通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15至2024年5 月17日15:00期间的任意时间。 本次股东大会的现场会议在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼 306会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-022 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第 五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证 券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、董事长：郭洪涛先生 2、非独立董事：余之森先生 3、独立董事：韩霞女士、徐丽军女士、孙琦先生 公司第五届董事会成员不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形，未受过中国 证监会及其 ...

第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一次会议（以下简称"本次会议"）全体监事一致同意豁免本次会议的通知期 限。 2、本次会议于 2024 年 5 月 17 日下午 17:00 在沈阳市浑南产业区东区飞云 路 3 号公司办公楼三层 306 会议室以现场会议方式召开。 证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-021 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举刘畅女士为公司监事会主席的议案》 选举刘畅女士为公司监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至 第五届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由刘畅女士主持。 5、本次会议的召集 ...

北京市嘉源律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 担相应法律责任。 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-345 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳蓝英工业自动化装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法 律法规"）以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-020 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次会议由郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举郭洪涛先生担任公司董事长的议案》 选举郭洪涛先生担任公司董事长职务，任期三年，自本次会议审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一次会议（以下简称"本次会议"）全体董事一致同意豁免本次会议的通知期 限。 2、本次会议于 2024 年 5 月 17 日下午 16:00 以通讯方式召开。 2、审 ...