证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-010 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于公司 2024 年度拟为全资子公司提供融资担保的公告 一、担保情况概述 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟为全资子公司提供融资担保的议案》。为满足公司下属全资子公司的经营 和发展需要，提高子公司运作效率，公司 2024 年度预计为全资子公司埃克科林 机械（上海）有限公司的银行融资提供总额不超过 1 亿元人民币的融资担保。上 述提供融资担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：2,137.90 万欧元 公司类型：有限责任公司（外国法人独资） 成立日期：2016 年 12 月 13 日 经营范围：一般项目：清洗机及表面处理系统及装备的技术研发、生产、设 计，并提供相关技术咨询及专业技术服务；工业清洗产品及表 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张广宁-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的 规定，以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》、《沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务， 认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度的建设及执行情况，主动调查、获取做出决策所需要的情 况和资料，对董事会的相关议案发表了独立意见。在维护公司整体利益，尤其在 关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 1、本人于 2022 年 1 月 4 日经公司 2022 年第一 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 监事会关于 2023 年度有关事项的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2023 年度 有关事项发表如下审核意见： 一、关于公司内部控制有效性的自我评价报告的审核意见 公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计以及运行的有效性进行了评价。 对纳入评价范围的交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到有效执行， 达到了公司内部控制目标，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保 证，能够为公司各项业务活动的健康运行以及国家有关法律、法规和公司内部规 章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整，不存在重大缺陷。 经公司 2023 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 司 2023 年度合并报表范围内实现归属于母公司所有者净利润为-20,981,074.89 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-141,943,698.44 元。 根据中国证 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-009 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度拟申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟申请银行综合授信额度概述 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度拟申请银行授信的议案》。 为了满足公司及全资子公司的生产经营和发展的需要，公司及全资子公司 2024 年度拟向相关银行申请不超过 15 亿元人民币和不超过 3 亿欧元综合授信额 度（增信方式包括但不限于以公司及全资子公司持有的货币资金、有价证券、自 有土地及房屋及以公司持有 SBS Ecoclean GmbH 100%股权作为抵押，在不超过 该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准）。上述向银行申请授信 额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会 召开之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 ...

公司监事会成员积极列席公司董事会会议、公司总经理办公会议，监督公司 董事会履行职责情况和总经理办公会执行董事会决议情况，在全面了解和掌握公 司的日常运营情况的基础上，对公司经营活动、议案、利润分配方案等提出建议。 依照《公司法》、《公司章程》分别对董事会形成的议案及表决程序、表决 结果，董事会执行股东大会决议，董事、总经理履行职责，以及维护股东利益进 行了有效的监督。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中， 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《沈阳蓝英工业 自动化装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《沈阳蓝英工业 自动化装备股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，列席公司股东大会和公 司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事会 对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督， 认真履行了公司监事会的职责。 一、公司监事会日常工作情况 2023 年度公司监事会共召开 4 次监事会议，每次监事会议的召开程序都符 合《公司法》和《公 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主 要结算货币，包括美元、欧元、英镑、瑞士法郎、捷克克朗、印度卢比等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、及其他外 汇衍生产品业务。 （二）业务规模及投入资金来源 1 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 拟开展外汇套期保值业务的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机 构"）作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"蓝英装备"、 "公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要 求，对蓝英装备拟开展外汇套期保值业务事项进行了核查，核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外子公司业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外 汇风险，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有相关业务经 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3339 号）核准，沈阳蓝英 工业自动化装备股份有限公司（以下简称"蓝英装备"、"上市公司"或"公司"）2021 年 11 月完成向特定对象发行股票（简易程序）事宜，公司聘请中德证券有限责 任公司（以下简称"中德证券"）担任蓝英装备 2021 年向特定对象发行股票（简 易程序）的保荐机构。2022 年 6 月，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"一创投行"或"保荐机构"）承接蓝英装备 2021 年向特定对象发行股票（简 易程序）的持续督导工作，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，持续督导期限已满，一创投行根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法规和规则的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、本持续督导保荐总结报告 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 公司章程修正案 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等最新法律法规、规范性文件，结合公司实际情况， 公司拟对公司章程相关条款进行修订。 本次修订具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律，行政法规、 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律，行政法规、 | | 部门规章及本章程的规定，收购本公司股份： | 部门规章及本章程的规定，收购本公司股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有公司股份的其他公司合并； | （二）与持有公司股份的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （四）股东因股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要 | （四）股东因股东大会做出的公司合并、分立决议持异议， | | 求公司收购其股份 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策 机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活 动的正常有序运行。 3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发 现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023年度内部控制有效性的自我评价报告的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机 构"）作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"蓝英装备"、 "公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对 蓝英装备2023年度内部控制有效性的自我评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...