沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐丽军作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会提名为沈阳蓝英工 业自动化装备股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

沈阳蓝英自动化装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、专项审核报告 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字（2024）第 030013 号 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCO ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会现就提名孙琦为沈阳 蓝英工业自动化装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥280,327,634.81, a decrease of 3.78% compared to ¥291,344,924.67 in the same period last year[3] - The net loss attributable to shareholders was ¥635,338.92, showing an improvement of 5.88% from a loss of ¥675,013.64 in the previous year[3] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.0019, an improvement of 5.00% from -¥0.0020 in the same period last year[3] - The net profit attributable to the parent company was CNY -635,300, representing a growth of 5.88% year-on-year[8] - Net profit for Q1 2024 was CNY -635,338.92, an improvement from CNY -675,013.64 in Q1 2023[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥28,915,494.44, a significant decline of 238.32% compared to -¥8,546,851.78 in Q1 2023[5] - The net cash flow from investment activities was -3,513,024.16 CNY, with cash inflows totaling 1,900.00 CNY and outflows of 3,514,924.16 CNY[19] - The net cash flow from financing activities was 19,791,769.46 CNY, with total cash inflows of 604,754,584.59 CNY and outflows of 590,040,186.66 CNY[19] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 55,575,983.10 CNY, down from 66,441,044.96 CNY at the beginning of the period[19] - The company reported a cash outflow of 64,694,692.96 CNY for financing activities, which included debt repayment and dividend distribution[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,042,741,490.97, down 2.66% from ¥2,098,582,996.66 at the end of the previous year[3] - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 1,167,868,741.19, slightly down from CNY 1,182,109,609.49 in the previous quarter[12] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 874,872,749.78, a decrease from CNY 916,473,387.17 in the previous quarter[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 55,704, with no preferred shareholders restoring voting rights[7] - The largest shareholder, Shenyang Blue Ying Automation Control Co., Ltd., holds 24.90% of the shares, totaling 84,277,500 shares[7] Operational Highlights - The company is actively pursuing market expansion and technological innovation in line with the "Made in China 2025" initiative and the 14th Five-Year Plan[8] - The company is focused on enhancing product quality and technology to strengthen its competitive position in the industry[8] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in receivables, with notes receivable rising by 97.85% to ¥7,358,028.47[5] - Financial expenses decreased by 69.42% to ¥3,510,445.79, attributed to changes in exchange rates and reduced borrowing[5] - The company experienced a 379.55% increase in taxes payable, amounting to ¥11,553,813.24, due to higher tax accruals during the reporting period[5] - The company received government subsidies amounting to ¥539,163.99, which are closely related to its regular business operations[4] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,877,863.50, a decrease of 7.43% from CNY 10,673,735.60 in Q1 2023[15] Changes and Standards - The company is implementing new accounting standards starting from 2024, affecting the financial statements[20] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[20]

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度总体情况 2023 年，公司订单及订单交付和现场安装调试情况较上一年度逐步改善， 使得报告期归属于上市公司股东的净利润同比有所上升，但整体经营情况尚处于 逐步修复过程中，公司将着眼于长期发展规划，全面提升产品市场竞争力。 本报告期内，公司共实现营业收入144,178.11万元，同比上升14.12%；营业 成本104,999.60万元，同比上升8.71%；销售费用17,406.24万元，同比上升10.43%； 管理费用13,653.13万元，同比上升5.97%；财务费用2,530.56万元，同比上升 20.72%。归属于上市公司股东的净利润为-2,098.11万元，同比上升61.50%。 二、公司财务状况分析 （一）资产状况 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 | 年末 | 2023 | 年初 | 比重增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 | 金额 | 占总资产比 | （%） | | | | 比例（%） | | 例（%） | | | ...

关于内部控制有效性的自我评价报告 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 二〇二四年四月二十五日 | 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 1 | | --- | | 二、公司建立内部控制制度的目标及遵循的原则 1 | | （一）公司建立内部控制制度的目标 1 | | （二）公司建立内部控制制度应遵循的原则 1 | | 三、公司内部控制基本情况 2 | | （一）控制环境 2 | | （二）风险评估过程 5 | | （三）信息系统与沟通 5 | | （四）控制活动 5 | | （五）对控制的监督 6 | | 四、公司内部控制的重点控制领域 7 | | （一）对子公司的政策与制度安排 7 | | （二）对外投资的政策与制度安排 7 | | （三）对外担保的政策与制度安排 7 | | （四）关联交易的政策与制度安排 7 | | （五）信息披露的政策与制度安排 8 | | （六）投资者关系的政策与制度安排 8 | | （七）募集资金使用与管理的政策与制度安排 8 | | （八）重大事项的内部控制 9 | | （九）销售与收款的内部控制 9 | | （十）采购与付款的内部控制 9 | | （十一）成本费用的内部控制 9 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-014 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、业绩亏损原因 2020年和2021年亏损累积导致公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一， 2022年至2023年，公司主营业务工业清洗和表面处理业务在不断恢复和发展中，但 受到全球供应链紧张、融资成本上升等影响，其恢复和发展仍未能弥补相关亏损。 1、2020年度和2021年度，公司受到行业上、下游及相关地区经济形势影响，订 单及订单交付和部分现场安装调试进度受阻，计划交付至客户现场的设备无法如期 完成交付验收并确认收入，导致公司营业收入下降，项目毛利总额下降，而销售费 用、管理费用和研发费用未同比例下降，进而产生亏损。 2、公司基于对经济发展趋势的判断，于2020年末作出进行人员优化的决定，推 1 进业务调整和资源整合，主要涉及公司德国子公司 Ecoclean GmbH 员工，人数约 占公司全球员工人数的5%左右，根据德国当地法规，计提相关员工解约补偿费 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-008 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 鉴于公司 2023 年度可供分配利润为负，根据相关规定，结合公司目前的经 营现状，为确保公司日常经营的资金需求，同时增强公司抵御风险的能力，综合 考虑公司正常经营及长远发展，公司董事会提议 2023 年度不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本。 三、董事会意见 公司第四届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司 2023 年度股东大会审议。 四、监事会意见 公司的 2023 年度拟不进行利润分配的决定符合中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2023 年度股东大会 审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇 套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随着公司业务的发展， 外币结算需求不断上升，汇率波动将对公司经营业绩产生影响。为进一步提高 公司及合并报表范围内子公司抵御外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公 司计划开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值仅限于生产经营所使用的主要结算货币，包 括美元、欧元、英镑、瑞士法郎、捷克克朗、印度卢比等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、及其他外汇衍 生产品业务。 （二）业务规模及投入资金来源 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不是单纯以盈利 为目的的外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避 和防范汇率波动风险为目的。 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司从事外汇交易业务，以 规避汇率 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-013 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 存货跌价损失 | -17,462,111.64 | | 合同资产减值损失 | -705,665.18 | | 合计 | -18,167,776.82 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的 成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取 得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 1 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于 成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变 现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准 备；对在同一地区生产和销 ...