证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-043 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、在公司股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连 续三个交易日内（2023年9月7日、2023年9月8日、2023年9月11日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订）的相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司、控股股东及实际控制人就 公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒有报道可能或已经对公 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-042 2、公司未发现近期公共传媒有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、在公司股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥681,752,512.31, representing a 44.15% increase compared to ¥472,957,150.28 in the same period last year[24]. - The net loss attributable to shareholders was ¥1,538,610.05, a 69.93% improvement from a loss of ¥5,115,950.96 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was -¥48,130,945.80, a significant decline of 538.11% compared to ¥10,986,161.75 in the same period last year[24]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,163,371,196.22, showing a slight increase of 0.39% from ¥2,155,044,035.00 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 84.61% to ¥914,056,284.54 from ¥495,120,440.19 at the end of the previous year[24]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥681,752,512.31, representing a year-on-year increase of 44.15% compared to ¥472,957,150.28 in the same period last year[54]. - Operating costs increased to ¥512,073,061.76, up 41.86% from ¥360,971,894.66, corresponding to the rise in revenue[54]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 268.96% to ¥14,922,592.21, influenced by exchange rate fluctuations[54]. - The company reported a net loss of CNY 122,760,307.51 for the first half of 2023, compared to a loss of CNY 121,221,697.46 in the same period of 2022[163]. - The total comprehensive income for the current period is CNY 31,042,907.23, reflecting a decrease compared to the previous period[180]. Research and Development - The company plans to continue investing in research and development to enhance its core competitiveness and technological innovation[5]. - Research and development expenses rose by 15.28% to ¥27,263,020.57 from ¥23,649,827.48[54]. - The company emphasizes continuous R&D investment to enhance its core competitiveness and adapt to market changes[87]. - The company maintains a robust R&D structure to keep pace with international technological advancements, ensuring sustained competitive advantage[88]. - The company holds over 300 domestic and international patents, with R&D centers in Germany, Switzerland, and China, focusing on specialized cleaning technologies[43]. Market Position and Strategy - The company emphasizes the importance of maintaining competitive advantages in technology, management, and brand amidst increasing market competition[7]. - The company is committed to expanding its global market presence and deepening existing market penetration[5]. - The company has established a strong presence in the electric vehicle market, becoming a key partner for major manufacturers in the cleaning sector[37]. - The company emphasizes a "technology-driven future" strategy, aiming to lead in its niche markets through continuous innovation and market expansion[32]. - The company has established long-term stable relationships with leading clients in the automotive, electronics, and high-end watch manufacturing sectors[48]. Financial Management - The company strictly adheres to budget management, focusing on cash flow and profit metrics to control expenses and improve operational efficiency[51]. - The company has strengthened its cash flow management and internal control systems to mitigate liquidity risks and enhance governance[52]. - The company has implemented a comprehensive budget management system to ensure effective resource utilization and cost control[51]. - The company has made significant investments in overseas assets, with a total scale of ¥1,926,396,906.04 in Germany, indicating a strategic expansion in the industrial cleaning sector[60]. - The company reported a total of ¥110.93 million in restricted assets, including cash and fixed assets[64]. Acquisitions and Investments - The company acquired 100% equity of UCM AG for approximately ¥172.49 million, focusing on cleaning equipment development and sales[61]. - The acquisition of Ecoclean Inc. for about ¥329.44 million aims to enhance solutions in cleaning systems and services[61]. - The company also acquired 100% equity of Ecoclean Technologies S.A.S for approximately ¥82.48 million, specializing in cleaning equipment and services[61]. - The acquisition of Mhitraa Engineering Equipment Private Limited for about ¥13.69 million focuses on industrial cleaning equipment and related services[61]. - The company established a new entity, SBS ECOCLEA N, in Mexico with an investment of approximately ¥19.31 million, targeting surface treatment technology applications[61]. Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations that could impact demand for its products[4]. - The company has established a comprehensive risk management framework to mitigate potential risks associated with foreign exchange hedging activities[80]. - The company has implemented strict internal controls to ensure compliance with its foreign exchange hedging management system[80]. Shareholder Information - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares[8]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 49.67% on May 23, 2023[93]. - The company has not implemented any stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[96]. - The controlling shareholder has committed to not interfere with the company's management activities and has locked up 58,102,189 shares for 36 months[108]. Legal and Compliance - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[99]. - The company has not reported any issues or problems in the use and disclosure of fundraising funds[73]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[119]. - The company has not reported any major losses or gains from contracts that exceed 10% of the total profit during the reporting period[127]. Operational Efficiency - The company's operating cash flow for the first half of 2023 was negative at -48,130,945.80 RMB, compared to a positive cash flow of 10,986,161.75 RMB in the same period of 2022, indicating a significant decline in operational efficiency[171]. - Total cash inflow from operating activities increased to 783,926,354.75 RMB in 2023, up from 706,528,980.36 RMB in 2022, reflecting a growth of approximately 10.9%[171]. - Cash outflow from operating activities also rose to 832,057,300.55 RMB, compared to 695,542,818.61 RMB in the previous year, marking an increase of about 19.6%[171]. Corporate Governance - The company has made commitments regarding the authenticity and completeness of information disclosed during major asset purchases[107]. - The company’s board and senior management have committed to ensuring no false statements or omissions in the disclosure documents[107]. - The company guarantees that Blue Ying Equipment will have independent and complete assets, fully under its control[105].

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 公司章程修正案 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对公司章程相关条款 进行修订。 本次修订具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容： | 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容： | | （一）会议的时间、地点和会议期限； | （一）会议的时间、地点和会议期限； | | （二）提交会议审议的事项和提案（拟讨论事项需要独立董事 | （二）提交会议审议的事项和提案； | | 发表意见的，将同时披露独立董事的意见及理由）； | （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会， | | （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并 | 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以 | | 可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必 | 不必是公司的股东； | | 是公司的股东； | （四） ...

《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及以 及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范沈阳蓝英工业自动化装备股份有 限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及《沈阳 蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称担保是指公司为他人提供、公司为子公司及联营公司提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票保证及 商业承兑汇票保证等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何个人或部门无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 件。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 对外担保管理办法 第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： （一） 因公司业务需要的互保单位； 1 （二） 与公司具有重要业务关系的单位； （三） 公司之控股子公司； （四） ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-041 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票 方式，同一股份只能选择其中一种方式。 1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过 《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定召开2023年 第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间： 其中： 1 （1）现场会议召开时间为：2023年9月14日（星期四）13:00； （2）网络投票时间为：2023年9月14日。 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

为保持公司财务审计的稳定性、连续性，根据深圳证券交易所的有关规定及公 司业务发展的需要，经综合评估，公司拟继续聘请中兴华所为公司2023年度审计机 构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及 市场价格水平确定年度审计费用。 证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-039 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘2023年度审计机构的议案》，拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1 名，组员若干名。 第一章 总 则 第一条 为适应沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 投资的决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《沈阳蓝英工业自动化装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规、规章及其他规范性文 件规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动，包括但不限于股权投 资、证券投资、委托理财、现金管理或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的 期货、期权、权证等衍生产品投资活动。。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第四条 公司投资必须遵循下列原则： （一） 遵循国家法律法规的规定； 公司的对外投资构成关联交易的，应 ...