沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （韩霞） 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的 规定，以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》、《沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务， 认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度的建设及执行情况，主动调查、获取做出决策所需要的情 况和资料，对董事会的相关议案发表了独立意见。在维护公司整体利益，尤其在 关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 1、本人于 2021 年 9 月 6 日经公司 2021 年第一次临时股东 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会现就提名孙琦为沈阳 蓝英工业自动化装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度总体情况 2023 年，公司订单及订单交付和现场安装调试情况较上一年度逐步改善， 使得报告期归属于上市公司股东的净利润同比有所上升，但整体经营情况尚处于 逐步修复过程中，公司将着眼于长期发展规划，全面提升产品市场竞争力。 本报告期内，公司共实现营业收入144,178.11万元，同比上升14.12%；营业 成本104,999.60万元，同比上升8.71%；销售费用17,406.24万元，同比上升10.43%； 管理费用13,653.13万元，同比上升5.97%；财务费用2,530.56万元，同比上升 20.72%。归属于上市公司股东的净利润为-2,098.11万元，同比上升61.50%。 二、公司财务状况分析 （一）资产状况 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 | 年末 | 2023 | 年初 | 比重增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 | 金额 | 占总资产比 | （%） | | | | 比例（%） | | 例（%） | | | ...

公司监事会成员积极列席公司董事会会议、公司总经理办公会议，监督公司 董事会履行职责情况和总经理办公会执行董事会决议情况，在全面了解和掌握公 司的日常运营情况的基础上，对公司经营活动、议案、利润分配方案等提出建议。 依照《公司法》、《公司章程》分别对董事会形成的议案及表决程序、表决 结果，董事会执行股东大会决议，董事、总经理履行职责，以及维护股东利益进 行了有效的监督。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中， 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《沈阳蓝英工业 自动化装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《沈阳蓝英工业 自动化装备股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，列席公司股东大会和公 司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事会 对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督， 认真履行了公司监事会的职责。 一、公司监事会日常工作情况 2023 年度公司监事会共召开 4 次监事会议，每次监事会议的召开程序都符 合《公司法》和《公 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙琦作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,已 充分了解并同意由提名人沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会提名为沈阳蓝英工业 自动化装备股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 公司章程修正案 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等最新法律法规、规范性文件，结合公司实际情况， 公司拟对公司章程相关条款进行修订。 本次修订具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律，行政法规、 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律，行政法规、 | | 部门规章及本章程的规定，收购本公司股份： | 部门规章及本章程的规定，收购本公司股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有公司股份的其他公司合并； | （二）与持有公司股份的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （四）股东因股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要 | （四）股东因股东大会做出的公司合并、分立决议持异议， | | 求公司收购其股份 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-008 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 鉴于公司 2023 年度可供分配利润为负，根据相关规定，结合公司目前的经 营现状，为确保公司日常经营的资金需求，同时增强公司抵御风险的能力，综合 考虑公司正常经营及长远发展，公司董事会提议 2023 年度不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本。 三、董事会意见 公司第四届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司 2023 年度股东大会审议。 四、监事会意见 公司的 2023 年度拟不进行利润分配的决定符合中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2023 年度股东大会 审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-009 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度拟申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟申请银行综合授信额度概述 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度拟申请银行授信的议案》。 为了满足公司及全资子公司的生产经营和发展的需要，公司及全资子公司 2024 年度拟向相关银行申请不超过 15 亿元人民币和不超过 3 亿欧元综合授信额 度（增信方式包括但不限于以公司及全资子公司持有的货币资金、有价证券、自 有土地及房屋及以公司持有 SBS Ecoclean GmbH 100%股权作为抵押，在不超过 该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准）。上述向银行申请授信 额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会 召开之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主 要结算货币，包括美元、欧元、英镑、瑞士法郎、捷克克朗、印度卢比等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、及其他外 汇衍生产品业务。 （二）业务规模及投入资金来源 1 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 拟开展外汇套期保值业务的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机 构"）作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"蓝英装备"、 "公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要 求，对蓝英装备拟开展外汇套期保值业务事项进行了核查，核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外子公司业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外 汇风险，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有相关业务经 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任 公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师 事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为 "中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。注册地 址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊 ...