华润博雅生物制药集团 股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 董事 | 20 | | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | | 第一节 监事 | 29 | | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 | 党委会 | 31 | | | 第一节 党组织机构设置组成 | 31 | | ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2024 年 3 月 22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了维护华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，制定本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代 理人、公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有 关人员均具有约束力。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求， 结合华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）实际经营情况与所处 环境，为促进公司长期可持续发展，全面提高公司管理水平和风险控制能力，公 司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体 系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是有效防范风险，合理保证企业经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和收益，促进企业实现战 略目标。由于内部控制存在的固有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-033 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 4 月 12 日上午 9：15—下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人 出席； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2023 年年度股 ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《上市公司规范运作》"）等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"或"保荐机构"）作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"博雅生物" 或"公司"）的持续督导保荐机构，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核 查。具体情况如下： 一、2018 年非公开发行股份募集资金 为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》《上市公司规范运作》 以及《公司章程》，制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集 资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了 详细严格的规定。报告期内，公司严格遵守了《公司募集资金管理制度》的相关规定。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规及深圳证券 交易所 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第二次会议相关事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等有关规定，华润 博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会就第八届董 事会第二次会议相关事项发表如下审查意见： 一、关于 2023 年年度报告的审查意见 经过审查，一致认为：公司 2023 年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、 稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定， 同意公司 2023 年年度报告，并将该事项提请公司第八届董事会第二次会议审议。 二、关于 2023 年度财务决算报告的审查意见 经过审查，一致认为：公司 2023 年度财务决算报告符合《企业会计准则》 的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的 ...

董事会秘书工作制度 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等有关法律法规、规范性文件及 《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定 本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的 指定联络人，对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务 和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-031 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年年度报告说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告全文》 及《2023 年年度报告摘要》。为使投资者更深入、全面地了解公司 2023 年年度 报告的内容，公司拟于 2024 年 3 月 29 日(星期五)15:00～17:00 举行 2023 年度网 上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交 易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邱凯先生，董事、总 裁梁小明先生，副总裁、财务总监兼董事会秘书梁化成先生，独立董事章卫东先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-022 根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会下设 审计委员会、战略委员会及提名、薪酬与考核委员会。各委员会委员组成如下： 审计委员会成员：章卫东（召集人）、赵利、潘宇轩； 战略委员会成员：邱凯（召集人）、梁小明、申劲锋、孙金妮、赵利； 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于选举第八届董事会董事长及各专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议 案》《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、《关于选举第八届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司同意选举 邱凯为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会届满之日止。 二、《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》 提名、薪酬与考核委员会成员：黄华生（召集人）、邱凯、 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司 规范运作》）等有关规定，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会就董事会聘任公司财务总监事项发表如下审查意见： 经过审查，一致认为：梁化成具备与其行使财务总监职权相适应的任职资格 和能力，不存在《公司法》《股票上市规则》《上市公司规范运作》以及《公司 章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，同意聘任梁化成担任公司财 务总监，并同意将该事项提交公司第八届董事会第一次会议审议。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年 3 月 21 日 潘宇轩 （以下无正文，为《华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会审计委员会关于 聘任公司财务总监的审查意见》之签署页） 董事会审计委员会委员： 章卫东 赵利 ...