华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度总裁工作报告 2023 年在全国经济持续稳定回升向好，医药领域集中整治、血液制品集采扩围 的背景下，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）面临着市场激烈竞 争的挑战和压力，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，克服影响发展的各种不 利因素，凝心聚力，锐意进取，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和《公司章程》等相关制度要求，贯彻落实股东大会、董事会 决议，较好地完成了 2023 年的各项工作。公司总裁代表公司经营管理层向董事会作 2023 年度总裁工作报告，具体如下： 一、2023 年经营业绩成果 报告期内，公司共实现营业收入 265,532 万元，其中血液制品业务实现营业收入 146,147 万元，同比上升 8.9%；利润总额 35,371 万元，同比下降 33.51%；归属上市 公司股东的净利润 23,746 万元，同比下降 45.06%；扣除非经常性损益后的的归属于 上市公司股东的净利润 14,307 万元，同比下降 63.51%。2023 年新浆站拓展取得近年 来重大突破，泰和、乐平 2 个省级批文获批；全年采浆量 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）2023年12月31日合并 及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注业经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。 现将公司（合并）2023年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,651,979,506.66 | 2,758,701,315.10 | -3.87% | 2,650,528,421.87 | | 归属于上市公司股东 | 237,465,593.87 | 432,197,553.97 | -45.06% | 344,528,999.52 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 143,07 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）监事会认 真履行了《公司法》《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股 东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公司 董事、经理和其他高级管理人员履行公司职务的合法、合规性的监督，在维护公 司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作 中，发挥了应有的作用。现将2023年监事会的工作情况报告如下： 一、2023年度监事会日常工作情况 2023年度，公司监事会共召开8次会议，审议通过议案16个。监事会会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定。监事会召开会议的具体情况如下： | | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 月 24 | 日 | 六次会议 | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议 案》 《关于公司<2022 年年度报告全文及摘要>的 议案》 | | | ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-032 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定及要求， 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）编制了截 至2023年12月31日的"2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告"。具体情 况如下： 一、2018 年非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金金额和实际到账时间 根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准博雅生物制药集团股份有限公 ...

"经核查，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况属于公司正常经营范围 的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损 害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将公司预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的事项提交公司董事会审议"。 2024 年 3 月 22 日 华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会 第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定以及《华润博雅生物制药集团股份有限公司 章程》《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事召开了第八 届董事会第一次独立董事专门会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容， 本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对公司预计 2024 年度与关联方日 常性关联交易额度的事项进行了审查，并发表了明 ...

2023年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、 召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开9次董事会 会议，审议通过议案47个。董事会成员共9名，其中独立董事3名，均亲自出席了 董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照 程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下： 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严 格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定， 认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各 项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水 平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将2023年董事会的工作情况报告 如下： 一、公司总体经营概况 报告期内，公司实现营业总收入265,197.95万元，较上年同期下降3.87%；实 现营业利润35,522.50万元，较上年同期下降33.25%；归属于上市公司股东的净利 润为23,746.56万元，较上年同期下 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会议事规则 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《华润博雅生物制药集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，特制定 本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司董事会、董事以及本议事规则中涉及的相关 人员。 第三条 公司董事会是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大会决议的 执行机构。公司董事会对股东大会负责，履行定战略、作决策、防风险的职责， 行使法律、法规、《公司章程》、股东大会赋予的职权。 第四条 董事会对外代表公司。 第五条 董事会聘任董事会秘书，董事会秘书负责公司股东大会和董事会会 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 关联交易决策制度 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公 司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件及《华润博雅生物 制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400166 号 第 1 页，共 2 页 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续) 毕马威华振专字第 2400166 号 本专项说明仅供华润博雅生物为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意， 不得用于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了华润博雅生物制药集团股份有限公司 (以下简称"华润博雅生物") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日签发了标准无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-030 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于 2024 年度续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月22日召 开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度续聘审计机构 的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马 威华振）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 毕马威华振是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客 观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的 报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行 了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继 续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司20 ...