证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-005 富春科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司实际控制 人缪品章先生的通知，获悉其持有的公司部分股份办理了质押业务，具体事 项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数（股） | | | | | 日 | 日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 缪品章 | | | | | | | | 办理解除 | 中泰证券 | 归还 | | | 是 | 16 ...

近日，公司董事会收到欧永洪先生的通知，欧永洪先生已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得 了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证 明》。 特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 富春科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开的第四届董事会第二十九次会议及 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同 意选举朱霖、陈章旺、欧永洪为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告之日，欧永洪先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有 关规定，欧永洪先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-003 富春科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月29日接到公司股 东福建富春投资有限公司、平潭奥德投资有限公司的通知，获悉其持有的公 司部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 1、本次股东股份质押的基本情况 2、公司将持续关注股份质押的后续进展情况，并将按照有关规定及时 行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数（股） | | | | | 日 | 日 | | 用途 | | | 一致 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：富春科技股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受富春科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《富春科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-001 富春科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独 或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公 司股份的董事、监事及高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 8 日下午 2:30 3、现场会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号 楼 6 层会议室 4、会议召集人：富春科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：富春科技股份有限公司董事长缪福章先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通 ...

特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十一日 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 19 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订和完善。《公司章程修订对照表》 及修订后的《公司章程》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 该事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事 会办理本次工商变更登记事宜。以上《公司章程》修订内容最终以工商行政 管理部门审核通过为准。 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-049 富春科技股份有限公司 ...

富春科技股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情 况，公司于2023年12月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，公司对《公司章程》中部分条款进行修订和 完善，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议。《公司章程》相应 条款修改对照如下： 公司章程修订对照表 二〇二三年十二月二十一日 公司章程修订对照表 | 事制度的指导意见》所要求的独立性； | 责。 | | --- | --- | | （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟 | 公司董事会成员中应当有三分之一以上的 | | 悉相关法律、行政法规、规章及规则； | 独立董事，其中至少有一名会计专业人士 | | （四） 具备五年以上法律、经济或者其他 | (会计专业人士是指具有高级职称或注册会 | | 履行独立董事职责所必需的工作经验； | 计师资格的人士)。 | | （五） 独立董事及拟担任独立董事的人 | 独立董事应当符合下列基本 ...

4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 8 日下午 2:30 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-050 富春科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 决定于2024年1月8日下午2：30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25 号楼6层会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程的相关规定。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 8 日 其中通过 ...

董事会议事规则 董事会对股东大会负责，由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满， 可以连选连任。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，公司制定董事会秘书工作细 则，报董事会审议通过后实施。 第一条 宗旨 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规 程，规范专门委员会的运作。专门委员会由董事组成，其中审计委员会、薪酬 与考核委员会、提名委员会成员中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召 集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制订各专门委员会工作规程，规范 专门委员会的运作。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作条例由董事会 另行制定。 为了进一步规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以 ...

富春科技股份有限公司章程 富春科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | ...