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富春股份:2023年度监事会工作报告
2024-04-23 13:24
富春科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,富春科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照《公司法》、 《证券法》有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求,认真履行监 事会的监督职责,从切实维护公司利益和股东的权益出发,对公司经营活动、财务状况、 重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效 监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化 运作。具体工作如下: 一、报告期内监事会工作情况 报告期内,公司监事会共召开了 8 次会议,公司三名监事均参加了各次会议,会议 具体内容如下: 1、2023 年 4 月 21 日,公司召开第四届监事会第二十三次会议,审议通过《2022 年 度监事会工作报告》、《2022 年度报告全文及其摘要》、《2022 年度财务决算报告》、 《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关 于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》、《关于公司及下属公司 2023 年担保预计额度的议案》、 ...
富春股份(300299) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-23 13:22
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥331,285,613.68, a decrease of 17.77% compared to ¥402,890,860.25 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥8,601,346.03, down 78.78% from ¥40,532,660.15 in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.01, an 88.83% decrease from ¥0.06 in 2022[25]. - Total revenue for 2023 was approximately ¥331.29 million, a decrease of 17.77% compared to ¥402.89 million in 2022[57]. - The gaming sector generated ¥176.90 million, accounting for 53.40% of total revenue, down 15.01% from ¥208.14 million in 2022[57]. - The information technology sector reported revenue of ¥140.10 million, representing 42.29% of total revenue, a decline of 23.86% from ¥184.00 million in 2022[57]. - The company reported a decline in the net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was -¥4,844,320.12 in 2023 compared to ¥30,556,684.72 in 2022, a decrease of 115.85%[25]. - The company reported a total revenue of 56,445,071 million for the fiscal year 2023[114]. Strategic Initiatives - The company plans to accelerate the development and market launch of self-developed games, aiming for better performance to reward investors[4]. - The company aims to expand its digital culture business, focusing on mobile game development and IP operation, targeting overseas markets such as Hong Kong, Macau, Taiwan, and Southeast Asia[36]. - The company is integrating VR/AR/MR technologies and artificial intelligence into its gaming business to enhance product offerings and operational efficiency[36]. - The company aims to transform from project-based operations to sustainable operations, focusing on "digital culture + communication information" as its dual core business strategy[90]. - The company plans to enhance its mobile gaming business by launching self-developed products, including "Ragnarok RO: The Birth of a New Generation," targeting the Chinese mainland and expanding into Japan and Europe[91]. - The company will establish a mini-game operation team in early 2024, aiming to develop multiple mini-game products and enhance its game distribution capabilities[91]. - The company is committed to embracing AI technology in game development, collaborating with leading AI firms to integrate AIGC technology, aiming to reduce costs and improve efficiency[92]. Risk Management - The company acknowledges potential risks including market competition, regulatory policies, and the lifecycle of game products, which are detailed in the management discussion section[4]. - The company recognizes risks in the competitive telecom market and plans to enhance regional service systems and technology upgrades to mitigate these risks[96]. - The company will closely monitor regulatory changes in the gaming industry to ensure compliance and minimize potential risks associated with game approvals[97]. - The company aims to manage intellectual property risks by ensuring clear agreements with partners and enhancing employee awareness of IP rights[98]. - The company will proactively manage the lifecycle of its games to maintain user engagement and revenue, ensuring timely updates and market promotions[99]. Governance and Compliance - The company has implemented a governance structure that includes a general meeting, board of directors, supervisory board, and management, ensuring clear division of responsibilities[105]. - The company has maintained independent operations from its controlling shareholder, ensuring autonomy in business, personnel, assets, and finance[106]. - The company has established internal control systems to regulate daily operations and ensure accurate and timely information disclosure[105]. - The company has a commitment to improving governance standards and protecting investor interests through transparent practices[105]. - The company has established a strategic committee, audit committee, nomination committee, and remuneration and assessment committee to enhance board efficiency[106]. - The company emphasizes timely and accurate information disclosure, enhancing transparency and investor communication through various platforms[108]. - The company has committed to avoiding unfair related party transactions and has not engaged in any during the reporting period[165]. Shareholder Information - The company reported a total of 48,297 shareholders at the end of the reporting period, reflecting a stable shareholder base[194]. - The largest shareholder, Fujian Fuchun Investment Co., Ltd., holds 14.88% of the shares, totaling 102,868,158 shares[195]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes 5,995,787 shares held by China Minsheng Bank, representing 0.87% of the total shares[197]. - The company has seen new entries in the top ten shareholders, including Morgan Stanley & Co. International PLC, holding 3,948,315 shares, or 0.57%[198]. - The report indicates that there are no significant changes in the shareholder structure compared to the previous period[198]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 604, with 54 in the parent company and 550 in major subsidiaries[133]. - The company has implemented a salary management system that includes basic salary, position salary, regional salary, and performance salary[134]. - Senior management compensation is linked to company performance, combining a basic annual salary with year-end performance assessments[134]. - The company has established a comprehensive training system, with plans for at least 12 high-quality management training sessions for the management team throughout the year[135]. - The company has integrated a monthly management training lecture plan to enhance employee skills and overall quality[135]. Environmental and Social Responsibility - The company participated in the "I Have a Poplar Forest" project, planting 78 trees as part of its social responsibility initiatives[151]. - The company has committed to social responsibility through various community engagement activities, including donations to poverty alleviation projects[151]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[149]. - There were no major environmental protection issues reported, and the company is not classified as a key pollutant discharge unit[149]. Leadership Changes - The company appointed Miao Fuzhang as the new Chairman and President on October 16, 2023[115]. - The company experienced a leadership change with the resignation of former President Chen Ping due to personal reasons on March 7, 2023[115]. - The company has expanded its board with the election of new independent directors, including Chen Zhangwang and Zhu Lin, on October 16, 2023[115].
富春股份:关于2023年度利润分配方案的专项说明
2024-04-23 13:22
证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2024-013 富春科技股份有限公司 同时,公司考虑在游戏研发及运营、数字化新基建等拓展经营上对资金需 求较大。因此,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东 的长远利益,综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求,公司拟定 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 关于 2023 年度利润分配方案的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开了 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》,现将相关内容公告如下: 一、2023 年度利润分配方案: (1)方案基本情况 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为 860.13 万元,其中母公司实现净利润 -367.33 万元。截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供分配的利润为 -34,334.46 万元,其中母公司累 ...
富春股份:关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-04-23 13:22
证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2024-014 富春科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第四次会议,审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》, 具体内容如下: 一、拟聘任2024年度审计机构的情况说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")持有会计师 事务所证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验。 在公司 2023 年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独 立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业道德 和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工作 的连续性,公司拟续聘大华所为公司 2024 年度审计机构。公司董事会提请 股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与 大华所协商确定具体审计费用。 二、拟聘任2024年度审计机构的基本情况 (一)机构信息 1、机 ...
富春股份:关于公司及下属公司2024年担保预计额度的公告
2024-04-23 13:22
证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2024-015 富春科技股份有限公司 关于公司及下属公司 2024 年担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、关于公司及下属公司 2024 担保预计额度事项概述 富春科技股份有限公司(以下简称"公司"或"富春科技")于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,审 议通过了《关于公司及下属公司 2024 年担保预计额度的议案》,具体内容 如下: 1、公司拟为下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供 累计不超过 5.5 亿元人民币连带担保额度。上述下属公司包括上海骏梦网络 科技有限公司(以下简称"上海骏梦")、北京通畅电信规划设计院有限公 司(以下简称"北京通畅")、厦门富春信息技术有限公司(以下简称"厦 门富春")、 福州中富泰科通信技术有限公司(以下简称"中富泰科")、 福建欣辰信息科技有限公司(以下简称"福建欣辰")、成都富春智城科技 有限公司(以下简称"成都智城")。 注:以上数据如存在尾差,是因四舍五入导致的,下同。 ...
富春股份:董事会决议公告
2024-04-23 13:22
证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2024-008 富春科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次:第五届董事会第四次会议 2、会议通知时间:2024 年 4 月 12 日 星期五 3、会议通知方式:书面送达和电话通知 4、会议召开时间:2024 年 4 月 23 日 星期二 5、会议召开地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式:通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况:本次董事会应到董事 7 人,实到董事 7 人,分 别为:缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人:董事长缪福章 9、会议列席人员:公司监事、高级管理人员 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")本次董事会会议为年度会 议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式,审议通过以下 ...
富春股份:2023年度独立董事述职报告(欧永洪)
2024-04-23 13:22
富春科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(欧永洪) 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影 响独立性的情况。 二、2023 年出席会议情况 1、董事会出席情况: 2023年度在本人任职期间,公司共召开董事会3次,本人均亲自出席会议,无授权委 托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形,有效履行了独立董事职责。本人对董事 会上的各项议案均投赞成票,无投反对票及弃权票的情形。 2、股东大会出席情况: 2023年度在本人任职期间,公司未召开股东大会。 作为富春科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在2023年度的 任职期间,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求,恪尽职守,勤勉尽 责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司及全体股东的利益。报告期内,本人能 够勤勉地行使法律所赋予的权利,按时出席公司各次相关会议,对有关议案或议题发表 独立意见,切实履行了独立董事的职责。 经公司股东大会选举,本人自2023年10月16日起任公司第五届董事会独立董事。现 将2023年度本人履行 ...
富春股份:2023年度独立董事述职报告(苏小榕)
2024-04-23 13:22
富春科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(苏小榕) 作为富春科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在2023年度的任 职期间,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求,恪尽职守,勤勉尽责, 充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司及全体股东的利益。报告期内,本人能够勤 勉地行使法律所赋予的权利,按时出席公司各次相关会议,对有关议案或议题发表独立 意见,切实履行了独立董事的职责。 因公司第四届董事会任期届满,自2023年10月16日起本人不再担任公司独立董事。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下: 一、基本情况 苏小榕,男,中国国籍,中共党员,1973 年出生,硕士学历,律师。现任中国德和 精品律所联盟(EGLA)执行委员会副主席,华东政法大学律师学院咨询委员会委员、 厦门大学经济学院财政系税务专业硕士校外导师,福建拓维律师事务所高级合伙人、律 师,国脉科技股份有限公司独立董事。2017 年 3 月至 2023 年 10 月任公司独立董事。 任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...
富春股份:关于公司实际控制人部分股份质押的公告
2024-03-28 10:41
证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2024-007 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东名称 持股数量 持股 比例 累计质押/ 冻结/拍卖 等数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 占已质 押股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 占未质 押股份 比例 福建富春投 资有限公司 102,868,158 14.88% 40,300,000 39.18% 5.83% 0 0.00% 0 0.00% 缪品章 52,842,879 7.64% 25,600,000 48.45% 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 平潭奥德投 资有限公司 34,487,500 4.99% 8,500,000 24.65% 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 缪知邑 8,677,379 1.26% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 合计 198,875,916 28.77% 74,400,000 37.41% 10.76% 0 0.00% 0 0.00% 富春科技股份有限公司 ...
富春股份:关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
2024-03-22 08:56
证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2024-006 富春科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司实际控制人 缪品章先生的通知,获悉其持有的公司部分股份办理了解除质押业务,具体 事项如下: 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 其一致行动人 | 押股数 (股) | 持股份 比例 | 股本比例 | | | | | 缪品章 | 是 | 16,000,000 | 30.28% | 2.31% | 2023/12/18 | 2024/3/21 | 江阴市融 汇农村小 | | | | | | | | | 额贷款有 | | | | | | | | | 限公司 | 二、其他说明 截至本公告披露日,公司控股 ...