证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024- 2、详细说明大信所人力资源配置和工作安排无法满足年度审计要求的具体 情况及原因，辞任理由是否真实合理，你公司与大信所就 2023 年度相关会计处 理事项等是否存在重大分歧。如存在重大分歧，请详细披露分歧所在，对你公司 2023 年业绩是否有重大影响。 014 海峡创新互联网股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 29 日收到深圳证券交易所出具的《关于对海峡创新互联网股份有限公司的 关注函》（创业板关注函〔2024〕第 41 号）（以下简称"《关注函》"），公 司董事会高度重视，立即组织相关人员对《关注函》中的问题进行认真核查，现 将《关注函》中相关问题回复公告如下： 一、结合大信所项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人、审计团队 等人员的具体工作计划安排、与以前年度工作安排对比情况等，详细说明大信所 人力资源配置和工作安排无法满足年度审计要求的具体情 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对海峡创新互联网股份有限公司的 2.请你公司补充说明新任审计机构亚泰国际人员配置 情况、过往审计项目有关情况、过往审计上市公司经验，并 核实说明亚泰国际是否具备与你公司行业业务相匹配的审 计经验及能力，你公司对 2023 年年度审计机构的选聘方式、 选聘审议程序等是否符合《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规定，你公司与亚泰国际及其审计 项目组成员是否就 2023 年度审计意见等作出约定或者其他 安排。 3.请你公司补充说明前后任审计机构的具体沟通情况， 是否已就公司主营收入确认情况等进行详细沟通及沟通内 容。 关注函 创业板关注函〔2024〕第 41 号 海峡创新互联网股份有限公司董事会： 2024 年 2 月 28 日晚间，你公司披露《关于变更会计师 事务所的公告》，拟将 2023 年度审计机构由大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）变更为北京亚泰 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚泰国际"）。 大信所辞任理由是因人力资源配置和工作安排等情况，预计 无法为公司提供 2023 年度财务报表的审计服务。我部对此 表示高度关注，请你 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-011 海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体监事一 致同意，本次会议豁免通知时间要求。本次会议由监事会主席陈臻挺先生主持， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案： 1、审议并通过《关于变更2023年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：本次变更2023年度审计机构的事项符合相关法律、法 规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，相关审议程序符合法律、法规和 《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将公司2023 年度财务报告审计机构变更为北京亚泰国 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-009 海峡创新互联网股份有限公司 关于对外担保涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"海峡创新"或"公司"）于近日 收到浙江省杭州市中级人民法院出具的《民事判决书》【（2023）浙 01 民终 11765 号】，就杭州市拱墅区国有房产管理有限公司（原名杭州市下城区国有房产管理 有限公司、杭州市下城区国有投资控股有限公司，以下简称"拱墅房产"）与杭 州海硖俏星商业发展有限公司（原名杭州汉鼎俏星商业发展有限公司，以下简称 "海硖俏星"）、海峡创新之间的房屋租赁合同纠纷一案，浙江省杭州市中级人 民法院作出二审判决，现将相关情况公告如下： 一、 诉讼基本情况 公司于 2023 年 7 月 10 日披露了拱墅房产与海硖俏星、海峡创新之间的房 屋租赁合同纠纷事项：拱墅房产主张海硖俏星作为承租人支付拖欠其承租的延 安路 456、458、460 号的租金，同时要求海峡创新作为担保人对海硖俏星应付 租金及相关费用承担连带清偿责任。杭州市拱墅区人民法 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-012 海峡创新互联网股份有限公司 1、拟聘任的会计师事务所：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"亚泰国际"）。 2、原聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信会计师事务所"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：公司原审计机构大信会计师事务所因人力资源 配置和工作安排等情况，预计无法为公司提供 2023 年度财务报表的审计服务，已向 公司提出辞去 2023 年年报审计工作的申请。为保证公司审计工作的正常开展，综合 考虑公司业务、战略规划和审计工作需求等情况，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司慎重研究，拟聘任亚泰国际作为公 司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。 （一）机构信息 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会、监事会、 审 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-013 海峡创新互联网股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）下午15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年3月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月15日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议决议，公司拟于 2024 年 3 月 15 日（星期五）召开 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-010 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开，经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时间要求。本次会议由董事长姚庆喜先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并通过了以 下议案： 1、审议并通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 鉴于公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）因人力资源配置和 工作安排等情况，预计无法为公司提供 2023 年度财务报表的审计服务，已向公 司提出辞去 2023 年年报审计工作的申请。为保证公司审计工作的正常开展，综 合考虑公司业务、战略规划和审计工 ...

第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 海峡创新互联网股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二章 独立董事任职资格 第四条 公司独立董事应当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格， 不存在不能担任上市公 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-005 海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开临时股东大会审议本议 案，具体召开时间另行通知。 2、审议并通过《关于与关联方签订<室内装修合同>暨关联交易的议案》 经核查，监事会认为：本次关联交易符合公司的整体利益，决策程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议 于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式在公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职 工代表监事李音昱女士提交的书面辞呈，李音昱女士因个人原因辞去公司非职工 代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，李音昱女士的辞呈将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事 之后生效。 2024 年 2 月 5 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 提名林明榕先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。为进一步完善 公司治理结构，确保公司监事会正常运作，监事会同意提名林明榕先生为公司第 五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审 议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会 审议。 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-006 海峡创新互联网股份有限公司 关于变更非职工代表监事的公告 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 海峡 ...