海峡创新互联网股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 海峡创新互联网股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合海峡创新互联网股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略落地。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可能导 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张梅） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，本人张梅，作为海峡创新互 联网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，认真履行职责， 积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张梅，女，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师、注册资产评估师。2013 年入选福建省高等学校新世纪优秀人才支持 计划，曾任福州大学经管学院、福建农林大学经管学院会计专业硕士生导师、福建省人 社厅高校毕业生创业导师、福建省商务厅外贸实务导师、福建省财政厅高级会计师和 正高级会计师专家评委、福建省科技厅项目评审专家、江西赣能股份有限公司独立董 事。现任福建江 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林杰） 各位股东及股东代表： 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议及股东大会的情况 2023年度本人任职期间，公司共召开4次董事会会议和1次股东大会，本人均亲自 出席。本人对所有提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通， 结合自己的专业经验提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权；本人认为公司 董事会会议的召集、召开符合法定程序的要求，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效，故对2023年度本人任期内公司董事会各项非关联议案均投了赞成票，回避 1 / 4 （二）出席董事会专门委员会情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，本人林杰，作为海峡创新互 联网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，认真履行职责， 积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行职 责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议，对公司依法运 作、经营管理、重大决策、内部控制、财务状况、股东大会召开程序以及董事、 高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，促进了公司的规范化运作，较好 地维护了公司及股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 本报告期内共召开六次监事会会议，监事会全体成员均亲自出席会议，认真 审议了提交至监事会的全部议案，各项议案均未损害全体股东的利益，因此对所 有非关联议案均投出赞成票，回避一项关联议案，无反对、弃权的情况。会议的 召集、召开的程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规 定。具体情况如下： 1、2023 年 1 月 13 日召开了公司第四届监事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日召开了公司第四届监事会第十五次会议，会议审 ...

关于海峡创新互联网股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况 专项审核报告 亚泰国际专审字（2024）第 0033 号 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十二日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 | 3 | 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：102600 关于海峡创新互联网股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况的 专项审核报告 亚泰国际专审字（2024）第 0033 号 海峡创新互联网股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"海峡创新 公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的《海峡创新互联网股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资 金占用及清偿情况表》（以下简称"情况表"）进 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-022 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈 臻挺先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案： 1、审议并通过《2023年度监事会工作报告》 2、审议并通过《2023 年年度报告全文及其 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 年度占用累 2023 计发生金额(不含 | 2023 年度占用资 | 年度 2023 偿还累计 | 2023 | 年期末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 金的利息(如有) | 发生金额 | | 金余额 | 原因 | | | | | 系 | | | 利息) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | 浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司 | 前实际控 制人控制 | 应收账款 | 568.38 | | | | | 568.38 | 工程业务 | 经营性往来 | | 业 | ...

海峡创新互联网股份有限公司 关于公司债务融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司债务融资计划的议 案》。本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、申请融资额度概述 根据公司生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产 经营等各项工作的顺利进行，提高资金运营能力。根据《公司章程》《融资管 理制度》等相关规定，公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超 过人民币 5 亿元的融资额度，期限自第五届董事会第五次会议审议通过之日起 至 2024 年 12 月 31 日止。 （一）融资主体范围 公司及控股子公司（已设立及新设立）。 （二）融资方式 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-028 二、授权委托情况 在上述融资额度内，公司董事会授权法定代表人或其授权人员全权代表公 司及子公司签署上述融资事宜相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借 ...

关于海峡创新互联网股份有限公司 目 录 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 一、2023 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1 | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 4 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：100026 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 亚泰国际专审字（2024）第0032号 海峡创新互联网股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海峡创新互联网股份有限公司(以下简称海峡创新公司)2023年度 财务报表，并于2024年4月22日出具亚泰国际会审字（2024）第0129号带有强调事项段无保 留意见的审计报告，在此基础上对后附的海峡创新公司管理层编制的《海峡创新互联网股份 有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则(2023年8月修订)》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

海峡创新互联网 股份有限公司 审计报告 亚泰国际会审字(2024)第 0129 号 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十二日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | 6 | | 合并资产负债表 | 6 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | | 资产负债表 | 12 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16 | | 财务报表附注 | 18 | | 财务报表附注补充资料 | 114 | 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：100026 审 计 报 告 亚泰国际会审字(2024)第 0129 号 海峡创新互联网股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"海峡创新公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...