海峡创新互联网股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决 策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审 计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《海峡创新互联网股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章 程》及董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业 咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中 至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者三分之一 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事（需为会计专 业人士）担任，负责主持委员会工作，主任由委员选举产 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-008 海峡创新互联网股份有限公司 关于择期召开临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议决议，分别审议通过了《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》和《关于提名林明榕先生为第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。 特此公告。 基于公司整体工作安排，公司董事会经认真审议，决定暂不召开股东大会审议 上述议案。待公司相关工作及事项准备完成后，公司将以公告形式发出关于召开股 东大会的通知，具体的会议召开时间、地点等信息将以后续公告的股东大会通知为 准。 海峡创新互联网股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 6 日 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-004 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2024 年 2 月 2 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生主持，应 参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并通过了以 下议案： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计 委员会工作细则》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议并通过《关于与关联方签订<室内装修合同>暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-007 海峡创新互联网股份有限公司 关于与关联方签订《室内装修合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 2 月 5 日，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 与关联方签订<室内装修合同>暨关联交易的议案》，同意公司与平潭综合实验区 金融控股集团有限公司（以下简称"金控集团"）签订《平潭综合实验区金井湾 商务营运中心 1 号楼 9 层办公室室内装修工程 EPC 合同》（以下简称"《室内 装修合同》"），公司拟承包平潭综合实验区金井湾商务营运中心 1 号楼 9 层办 公室室内装修相关的设计、采购和施工工作，合同含税暂定总价为人民币 365 万 元。关联董事姚庆喜、陈文胜、倪晨勋、李童童、官益超、薛鸿燕已回避表决， 前述议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 金控集团为公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（以下简称"平潭创新"） 的实际控制人 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-003 海峡创新互联网股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2019 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分社会公众股份，本次回购股份的用途为实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 15 元/股。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的 报告书》。 1、海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销存放于回 购专用证券账户股份 4,549,848 股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 671,396,910 股变更为 666,847,062 股，公司注册资本也相应由人民币 671,396,910 元变 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-001 海峡创新互联网股份有限公司 关于副总经理暨董事会秘书、非职工代表监事辞职的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 代行总经理、副总经理、董事会秘书殷逸轩先生递交的书面辞职报告，监事会于 近日收到公司非职工代表监事李音昱女士递交的书面辞职报告。殷逸轩先生因个 人原因申请辞去公司代行总经理、副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不再 担任公司任何职务。根据相关规定，殷逸轩先生的辞职报告自送达董事会之日起 生效。李音昱女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不再担 任公司任何职务。根据相关规定，李音昱女士的离任将导致公司监事会成员人数 低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后生效，在 此之前，李音昱女士将继续按照相关规定和要求履行监事相关职责。 殷逸轩先生、李音昱女士的原定任期为 2023 年 12 月 5 日至 2026 年 12 月 4 日。截至本公告披露日，殷逸轩先生、李音昱 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-077 海峡创新互联网股份有限公司 关于重大合同暨诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决已送达。 2、上市公司所处的当事人地位：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称 "公司"）为本次诉讼事项原告。 3、涉案的金额：履约保证金 10,000,000 元及其逾期违约金；工程进度款 4,454,185.03 元及其逾期付款违约金。 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，是否为最终判决存 在不确定性。本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润预计产生正向影响，但具 体金额尚需进一步评估，最终实际影响需以公司诉讼及后续法院判决或执行结果 为准。公司将持续跟进本事项的后续进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 公司于近日收到四川省屏山县人民法院送达的《民事判决书》【（2023）川 1529 民初 1256 号】，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定 的要求，公司就有关前期 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-073 海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，与 2023 年第一次职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经全体监事同意豁免会议 通知时间要求，第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开。经半数以上监事推举，会议由陈臻挺先生主持，会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案： 海峡创新互联网股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 5 日 1、审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 经审议，公司第五届监事会选举陈臻挺先生 ...

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-071 海峡创新互联网股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 1、现场会议召开时间：2023年12月5日（星期二）下午15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2023年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月5日9:15-15:00期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6 号楼17层会议室 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会 6、主持人：董事长姚庆喜先生 7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-072 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议经全体董事同意由董事姚庆喜先生主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 1、审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举姚庆喜先生为公司第五届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2 ...