深圳市长方集团股份有限公司 独立董事工作细则 目 录 第一章 总则 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市 长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、 法规并参照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监 ...

深圳市长方集团股份有限公司 控股子公司管理制度 目录 第六章 经营决策管理 第七章 内部审计监督 第八章 信息披露及信息资源管理 第九章 附则 第一章 总则 第三章 子公司的设立及注销 第四章 人事管理 第五章 财务管理 第一章 总则 第二章 子公司管理基本原则 （四）重大事项审批原则。公司对子公司发生的可能对公司或子公司利益 产生重大影响的重大事项进行决策审批控制。 （五）统一规范运作原则。子公司应依照上市公司的标准规范运作，严格 遵守相关法律法规和本制度的规定，并根据自身经营特点和条件，确定其内部 管理机构和相关内部控制制度，确保公司规范、健康发展。子公司控股其他公 司的，应参照本制度的要求执行，并接受本公司的监督。 第一条 为了加强对深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进 公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《深圳市长方 ...

深圳市长方集团股份有限公司 关联交易决策制度 目 录 第一章 总则 第六章 有关人员责任 第七章 附 则 第一章 总则 第一条 为了更好地规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，本公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市长方集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，制定本决策制 度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权，或者能 够决定其董事会半数以上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制 的公司。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、 公平、公正的原则。关联方如享有公司股东会表决权，在进行关联交易表决时 应回避。与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项表决时应当回避。 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请 专业评估师或独立财务顾问对交易公允性等问题出具意见。 第二章 关联人与关联交易的确认 第三章 关联交易的价格确定与管理 第四章 关联交易的审核程序 第五章 关联交易的决策权限与决策程 ...

深圳市长方集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部控 制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国会计法》、 《深圳市长方集团股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 目 录 第三条 内部审计部门应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财 务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门 的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第三章 内部审计的对象及依据 第四章 内部审计的职责和总体要求 第五章 内部审计工作程序 第六章 审计结果运用 第七章 奖励与 ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管 理团队的稳定性，有效地调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司 经营管理水平，将经营者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康、持 续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的年度薪酬方案；公司股东 会负责审议董事的年度薪酬方案。 （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事（含独立董事）、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放 ...

目 录 第一章 总则 深圳市长方集团股份有限公司 重大投资及融资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资和 融资（以下简称"投融资"）决策程序，建立系统完善的投融资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所自律性规则及《深圳市长方集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关的规定，特制定本制度。 第二条 公司投融资决策管理的原则： （一）价值创造原则。投融资管理应以持续创造企业价值为核心。 （二）战略导向原则。投融资管理应符合企业发展战略与规划，与企业战略 布局和结构调整方向相一致。 （三）风险匹配原则。投融资管理应确保投融资对象的风险状况与企业的风 险综合承受能力相匹配。 第三条 公司相关职能部门负责相应投融资事项的管理、实施、推进和监控； 必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投融资计划的编制。 第四条 公司在实施投融资事项时，应当遵循有利于公司可持续发展和全体 ...

深圳市长方集团股份限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长方集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会规 范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市长方集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东会选举产生的常设业务决策机构，行使 《公司章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，并 接受其领导和制约。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并享有股东会另行赋予 的职权。 第四条 董事会由 7 名董事组成。独立董事占董事会成员的比例不得低 于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第五条 董事会设董事长一人，董事长由董事担任，由董事会以全体董 事的过半数选举产生。公司设董事会秘书一人，由董事长提名，董事会聘任。 第一章 总则 第二章 董事 第三章 独立董事 第四章 董事会会议制度 第五章 董事会会议决议事项 第六章 董事会会议记录 第七章 附则 董事会设置战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会，专门委 ...

深圳市长方集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 目 录 第一章 总则 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，确保公司及时、准确、真实、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市长方集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程"》）等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格或对投资者价值判断和投资决策产生较大影响 的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司及下属各部门、分支机构、 全资子公司、控股子公司及参股公司等有关人员，应当在第一时间将相关信息向 董事长和董事会秘书报告的制度。 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予以积极配合 和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： ...

深圳市长方集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 目 录 第一章 总则 第二章 选聘会计师事务所条件 第三章 选聘会计师事务所程序 第四章 改聘会计师事务所程序 第五章 监督及处罚 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息披露质量，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳市长方集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，特制 定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所，需遵照本 制度选聘程序，披露相关信息。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计业务的， 公司管理层可视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《深圳市长方集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责 人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及公司信 息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关 资料和信息。 第二章 任职资格 目 录 第二章 任职资格 第三章 主要职责 第四章 聘任与解聘 第四条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具有大学本科以上学历，从事财务、法律、管理、金融、投资或证 券事务等工作三年以上； （二）具备履行职务所必需 ...