杭州远方光电信息股份有限公司 对外投资管理办法 杭州远方光电信息股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州远方光电信息股份有限公司（以下称"公司"）的 对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《杭州远方光电信息股 份有限公司章程》的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资本办法所称的对外投资是指公司以盈利或保持增 值为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源出资，对外进行各 种形式的投资活动。 重大资产性支出如购置消费类资产（如车辆）、技术改造、基本建设、固定资 产购置和租赁等不在本办法规范之内。 第三条 公司应当尽量避免进行风险投资，确需进行证券投资、期货和衍生品 交易等风险投资的，只能使用自有资金进行。 第四条 对外投资应遵循的基本原则： （一）遵循国家相关法律、法规的规定； （二）符合公司发展战略， ...

杭州远方光电信息股份有限公司 募集资金管理办法 杭州远方光电信息股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《杭州远 方光电信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募 ...

关于杭州远方光电信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571- ...

杭州远方光电信息股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州远方光 电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家 上年度（2024 年年报 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州远方光 电信息股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2025 年度履行监督 职责的情况进行了评估，具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司董事会审计委员会全体成员一致审议通过，公司于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 5 月 8 日分别召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年度股东大会， 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2025 年度报告工作安排，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财 ...

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 杭州远方光电信息股份有限公司 2025年度财务决算报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年度财务决算报告 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025年12月31日母公司以及合并的资 产负债表、2025年度母公司以及合并的利润表、2025年度母公司以及合并的现金流量表、2025年 度母公司以及合并的所有者权益变动表及相关报表附注业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。 现将公司（合并）2025年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2025年度公司主要财务指标 | | | 单位：万元，万股 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2025 年 | 2024 年 | | 营业收入 | 40,496.95 | 43,606.22 | | 利润总额 | 7,507.63 | 9,720.59 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,149.09 | 9,235.71 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 5,093.31 | 6,870.21 | | 经营活动产生的现金流量 ...

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 司及其附属企业 | 管理有限公司 | | | | | | | | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳远方精测技术 | 子公司 | 其他应收款 | 652.00 | 497.87 | - | 849.87 | 300.00 | 非经营性 往来款 | | | 有限公司 | | | | | | | | 往来 | | | 浙江维尔科技有限 | | | | | | | | 非经营性 | | | 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 5,500.00 | - | 6,500.00 | - | 往来款 往来 | | | 远方谱色科技有限 | | | | | | | | 非经营性 | | | 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 3,977.76 | - | 4,177.76 | 1,800.00 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2026-003 2026 年 3 月 30 日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了公司《2025 年年度报告》全文及摘 要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》将于 2026 年 3 月 31 日在 中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 二〇二六年三月三十一日 2025 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

2025 年度董事会工作报告 2025 年，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大 股东权益出发，充分行使公司股东会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东会通过的各 项决议，规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务发展。 一、公司经营情况 2025 年度，公司业务基本面未发生重大变化，持续聚焦中高端智能检测识别信息系 统及服务市场，深耕多元化应用领域，为显示、汽车、照明、医疗设备、金融、智慧交 通、电子电器、光伏、充电桩等诸多行业，提供可靠的专业化检测设备解决方案，满足 各行业客户需求。 经营业绩方面，公司全年实现营业收入 40,496.95 万元，较上年同期下降 7.13%； 利润总额 7,507.63 万元，较上年同期下降 22.77%；归属于上市公司股东的净利润 7,149.09 万元，较上年同期下降 22.59%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东 的净利润 5,093.31 万元，较上年同期下降 25.86%。报告期内，受市场环境快速变化、 老产品客户需求放缓、新产品市场放 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2026-010 杭州远方光电信息股份有限公司 关于公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召 开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。 具体内容如下： 为满足公司资金需要，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币 2 亿元 的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准， 各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及全资子公 司、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。董事会同意授权公司董事长潘 建根先生或潘建根指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上 述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度 超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。本次综合授信额度及授 权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本次申请银行授信额度无需提 交公司股东会审议。 特此公告。 二〇二六年三月三 ...