证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-025 杭州远方光电信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2025 年半年度利润分配预 案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司2025年半年度财务报告，公司2025年半年度合并报表实现归属于上 市公司股东的净利润为33,708,540.93元。截止2025年6月30日，合并报表累计未 分配利润余额为185,395,901.97元，其中母公司累计未分配利润余额为 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东， 公司2025年半年度利润分配预案为：以总股本268,958,778为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1.12元（含税），合计派发现金红利30,123,383.14元（含 税）。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结 转以后年度分配。若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照 分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 以上预 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-020 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决方式召开。 本次会议于 2025 年 8 月 4 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决 的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，其中董事郭志军先生、独立董事赵宇恒 女士以通讯方式表决。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级 管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人 数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2025 年半年度报告》中的财务会计报告及相应财务信息已经公司董事会 审计委员会全体成员一致审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-021 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年半年度报告》全文及摘要。 经核查，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，利润 分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 形，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。因此，我们同意本次利 润分配预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 本议案需提请公司股东会审议。 特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 监事会 二〇二五年八月十六日 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议，于 2025 年 8 月 4 日发出会议通知，并于 2025 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-026 杭州远方光电信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召 开了第五届董事会第十二次会议，公司董事会决定将于2025年9月2日召开公司 一、召开会议的基本情况 决定召开股东会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 现场会议时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30 网络投票时间为：2025年9月2日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， ...

格隆汇8月15日丨远方信息(300306.SZ)公布半年度报告，营业收入1.79亿元，同比下降5.38%，归属于上 市公司股东的净利润3370.85万元，同比下降5.47%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2460.6万元，同比增长5.56%，向全体股东每10股派发现金红利1.12元。 ...

2024年1至12月份，远方信息的营业收入构成为：工业占比68.54%，计算机占比31.46%。 （文章来源：每日经济新闻） 远方信息（SZ 300306，收盘价：13.81元）8月15日晚间发布公告称，公司第五届第十二次董事会会议 于2025年8月15日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订的议案》 等文件。 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 董事会议事规则 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《中华人民共和国公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）和《杭州远方 光电信息股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书 任董事会办公室负责人。 第二章 董事 第四条 公司董事会由7名董事构成，公司董事会成员中应当包括3名独立董 事，其中至少有一名会计专业人士。公司设职工代表董事1名，董事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无 需提交股东会审议。 第五条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相 ...

杭州远方光电信息股份有限公司章程 版本号：V12.0 杭州远方光电信息股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第二节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | ...

杭州远方光电信息股份有限公司 股东会议事规则 杭州远方光电信息股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律法规以及 《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本 规则第五条所述情形时，临时股东会应当在事实发生之日起两个月内召开。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临 时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； 第一条 为维护杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及《杭州 远方光电信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州远方 光电信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会行使职权 所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不 ...