杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人在作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事的任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出 席了公司2024年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了明确独立意见。现 就2024年度独立董事履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事的基本情况： 1、工作履历、专业背景及兼职情况 周红锵，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，法学专业本科学历，获得法学硕士学 位，副教授。1997年7月至今任杭州师范大学助教、讲师、副教授。2020年4月至今任浙江米居 梦家纺股份有限公司（未上市）独立董事；2020年5月至今任浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司独立董事；2020年10月至今任嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事，2022年7月至 今任浙江远 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3400 | 0.3500 | -2.86 | 0.3000 | | 每股净资产（元） | 5.71 | 5.66 | 0.88 | 5.59 | | 每股公积金(元) | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | | 每股未分配利润(元) | 0.88 | 0.84 | 4.76 | 0.76 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.36 | 4.22 | 3.32 | 4.41 | | 净利润(亿元) | 0.92 | 0.93 | -1.08 | 0.8 | | 净资产收益率(%) | 6.07 | 6.20 | -2.1 | 5.36 | 10派3.2元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5092.94万股，累计占流通股比： 32.32%，较上期变化： 3.99万股。 | 名称 | ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-004 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 15 日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告》全文及 摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 16 日在 中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十六日 ...

一、拟聘任会计师事务所的情况说明 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-009 杭州远方光电信息股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月15日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的 议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为 公司2025年度审计机构，具体情况如下： 为维持审计的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权 管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-011 杭州远方光电信息股份有限公司 关于公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召 开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议 案》。具体内容如下： 为满足公司资金需要，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币 2 亿元 的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准， 各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及全资子公 司、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。董事会同意授权公司董事长潘 建根先生或潘建根指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上 述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度 超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。本次综合授信额度及 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本次申请银行授信额度无需 提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州远方光 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召 开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》。鉴于公司目前经营情况良好，财务状况 稳健，现金流充裕，为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展 及确保资金安全的前提下，公司及全资、控股子公司拟合计使用不超过人民币8.8 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品包括 但不限于银行结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益型或保本 浮动收益型的低风险理财产品和国债逆回购品种。 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用公司及全资、控股子公司自有的闲置资金， 在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度 公司及 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大 股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务发 展。 一、公司经营情况 2024 年度，受房地产行业深度调整与消费市场结构性变化影响，公司面对更为严峻 的市场环境，公司董事会和管理层带领全体远方人怀着"精准致远方"的使命，朝着公 司企业愿景目标和年度目标方向，逆水行舟，全力拼搏。本报告期，公司全年实现营业 收入 43,606.22 万元，较上年同期增长 3.42%；营业利润 9,654.02 万元，较上年同期下 降 3.81%；利润总额 9,720.59 万元，较上年同期下降 4.16%；归属于上市公司股东的净 利润 9,235.71 万元，较上年同期下降 1.13%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股 东的净利润 6,870 ...

关于杭州远方光电信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州远方光电信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法；在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州远方光 电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注 ...