按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称远方信息公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 杭州远方光电信息股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4004号 杭州远方光电信息股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远方信息 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 一、审计意见 我们审计了杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称远方信息公司)财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、财务报表 | | 6-17 | | (一) | 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) | 合并利润表 | 8 | | (三) | 合并现金流量表 | 9 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况： 1、工作履历、专业背景及兼职情况 赵宇恒女士：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授，中国注册会 计师。2007年7月至2016年11月曾任吉林大学教师；2013年1月至2020年10月曾任长春乾元众盈 信息技术有限责任公司监事；2016年12月调入浙江财经大学任教，现任浙江财经大学教授；2023 年3月至2024年3月任杭州奥默医药股份有限公司独立董事；2023年5月至2025年4月任浙江美晶 新材料股份有限公司（未上市）独立董事；2024年5月起至今任杭州顺网科技股份有限公司独 立董事；2022年5月起任本公司独立董事。 杭州远方光电信息股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 1、2024年度出席董事会和列席股东大会情况 本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，维护公司 ...

一、独立董事的基本情况： 杭州远方光电信息股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关法律法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东 的合法权益不受损害。在2024年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事及专 业委员会的作用。现就本人2024年度内履行职责情况报告如下： 1、工作履历、专业背景及兼职情况 白剑，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，测试计量技术及仪器博士，精密工 学博士后，教授。1995年9月至1998年9月曾历任浙 江大学光科系讲师、副教授；1998年 10月至2000年9月在大阪大学机械系进行博士后研究；2000年10月至今先后任浙江大学光 电学院副教授、教授；2019年2月至今任杭州环峻科技有限公司股东及技术顾问；2020年8 月至今 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人在作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事的任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出 席了公司2024年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了明确独立意见。现 就2024年度独立董事履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事的基本情况： 1、工作履历、专业背景及兼职情况 周红锵，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，法学专业本科学历，获得法学硕士学 位，副教授。1997年7月至今任杭州师范大学助教、讲师、副教授。2020年4月至今任浙江米居 梦家纺股份有限公司（未上市）独立董事；2020年5月至今任浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司独立董事；2020年10月至今任嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事，2022年7月至 今任浙江远 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人在作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事的任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，本着客 观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 在任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用。2024年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2024年度本人任职期间，公司共 杭州远方光电信息股份有限公司 ...

Financial Data and Indicators - The basic earnings per share for 2024 is 0.3400 yuan, a decrease of 2.86% compared to 0.3500 yuan in 2023 [1] - The net asset per share increased to 5.71 yuan, reflecting a growth of 0.88% from 5.66 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 is 0.92 billion yuan, a slight decrease of 1.08% from 0.93 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) is 6.07%, down by 2.1% from 6.20% in the previous year [1] - The total operating revenue for 2024 is 4.36 billion yuan, an increase of 3.32% compared to 4.22 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 50.9294 million shares, accounting for 32.32% of the circulating shares, with a change of 39,900 shares from the previous period [1] - The largest shareholder, Pan Jiangen, holds 20.017 million shares, representing 12.70% of the total share capital, with no change [2] - New entrants in the top ten shareholders include Du Yunzhi and Shi Linyuan, holding 1.37 million and 1.02 million shares respectively [2] - Xu Zheng and Hu Hongying have exited the top ten shareholders list [2] Dividend Distribution - The company has announced a dividend distribution plan of 3.2 yuan per share (including tax) [3]

董事会 2025 年 4 月 15 日 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定的要求，并基于公司独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事白剑先生、周红锵女士、赵宇恒女士及报告期内 离任的独立董事方建中先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事 的独立性要求。 杭州远方光电信息股份有限公司 杭州远方光电信息股份有限公司 关于独立董事独立性的评估意见 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召 开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》。鉴于公司目前经营情况良好，财务状况 稳健，现金流充裕，为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展 及确保资金安全的前提下，公司及全资、控股子公司拟合计使用不超过人民币8.8 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品包括 但不限于银行结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益型或保本 浮动收益型的低风险理财产品和国债逆回购品种。 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用公司及全资、控股子公司自有的闲置资金， 在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度 公司及 ...

关于杭州远方光电信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887 ...