证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-025 1、审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要； 监事会认为公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公 司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的 《2024 年半年度报告》全文及摘要。 2、审议通过了《关于调整部分业务子公司股权架构的议案》； 监事会同意公司根据战略规划，对现有杭州远方显示测量技术有限公司、杭 州远方智慧科技有限公司两家业务子公司股权架构进行调整。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议，于 2024 年 8 月 10 日发出会议通知，并于 2024 年 8 月 20 日以现场会议方 式召开。 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-024 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议，于 2024 年 8 月 10 日发出会议通知，并于 2024 年 8 月 20 日以现场会议方 式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。会议由公司董事长潘建 根先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 1、审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要； 董事会认为公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公 司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司在中国证监 会指定的创业板信息披露网站同日披露的《20 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-029 杭州远方光电信息股份有限公司 关于设立深圳子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"或"远方信息"）于 2024 年 8 月 20 日召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会 议，审议通过了《关于设立深圳子公司的议案》。 根据战略规划和业务发展需要，董事会同意公司设立华南业务激励平台杭 州远方精测企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商部门核 准为准，以下简称"远方精测合伙"），并由远方精测合伙和上市公司共同投资 设立控股子公司深圳远方精测技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准， 以下简称"深圳子公司"）。深圳子公司注册资本为人民币 1500 万元。 前述华南业务激励平台远方精测合伙设立后，将与上市公司共同投资人民币 1500 万元设立深圳远方精测技术有限公司。投资设立完成后，上市公司直接并 通过远方互益间接控制深圳子公司 100%股权。 1、名称：深圳远方精测技术有限公司 2、公司类型：有限责任公 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-031 1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日以公告形 式发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 20 日 （星期二）下午 14:30 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间为：2024 年 8 月 20 日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 20 日 9:15-15:00 期间的 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-030 杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），该解释对 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于 售后租回的会计处理"的内容进行了规范说明。 2、变更前后的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求 变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 关于公司会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州远方光电信息股份有限公司董事会现就提名周红锵女士为杭 州远方光电信息股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_________________________ ...

杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 7 月 18 日上午 10 点半以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 7 月 10 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与 表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》； 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周红锵女士为公司 第五届董事会独立董事候选人及董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会 薪酬与考核委员会候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-023 杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月18日召 开了第五届董事会第八次会议，公司董事会决定将于2024年8月20日召开公司 2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过决 定召开股东大会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年8月20日（星期二）下午14:30 网络投票时间为：2024年8月20日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月20日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周红锵作为杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-022 杭州远方光电信息股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 二、补选独立董事的情况说明 公司于 2024 年 7 月 18 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 补选公司第五届董事会独立董事的议案》，为保障董事会工作的顺利开展，经公 司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名周红锵女士为公司第五届董事会 独立董事候选人及董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委 员会候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 周红锵女士的简历请详见附件。 独立董事候选人周红锵女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人周红 锵女士的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。 特此公告！ 一、关于公司独立董事辞职的情况说明 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事方建中先生递交的书面辞职报告。方建中先生在本公司连续担任 ...