为维持审计的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东会授权管 理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2026-008 杭州远方光电信息股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年3月30日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议 案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公 司2026年度审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中汇具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力。在公司 2025 年度的审计工作中，中汇遵循独立、客观、公正、 公允的原则，较好地完成了公司 2025 年度财务报告的各项审计工作，表现 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 杭州远方光电信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法；在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2026-009 杭州远方光电信息股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召 开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品 的议案》。鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流充裕，为提高公 司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公 司及全资、控股子公司拟合计使用不超过人民币8.8亿元的自有闲置资金购买安 全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品包括但不限于银行结构性存款、 大额存单、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的低风险理财产 品和国债逆回购品种。 一、投资概况 4、期限 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用公司及全资、控股子公司自有的闲置资金， 在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度 公司及全资、控股子公司 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2026-011 杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开了第 六届董事会第三次会议，公司董事会决定将于 2026 年 4 月 22 日召开公司 2025 年度股东 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式 委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室，以现场会议方式召开。本次会议于 2026 年 3 月 20 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实 际参与表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2026-004 杭州远方光电信息股份有限公司 1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年年度报告全文 杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年年度报告 2026-006 2026 年 3 月 31 日 1 杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘建根、主管会计工作负责人宋孟及会计机构负责人(会计主管人员)何燕 玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，详 细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 268,958,778 为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 0 股。 2 | | | 杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年年度报告全文 备查文件目录 ...

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。本议案尚需提交 2025 年度 股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上 市公司股东的净利润为 71,490,913.01 元，其中母公司实现净利润 93,473,107.63 元。报 告期内，公司严格遵循《公司法》及公司章程相关规定，按母公司净利润弥补以前年度亏 损后的 10%提取法定公积金，未提取任意公积金。本年度公司未进行股份回购。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润余额为 184,093,758.98 元，其中母公司累计未 分配利润余额为 83,129,912.82 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 268,958,778 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金 ...

Group 1 - The company, Yuanfang Information, announced that it expects to achieve an operating revenue of 407.0492 million yuan in 2025 [2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is projected to be 72.2298 million yuan [2]

Core Viewpoint - Yuanfang Information (300306.SZ) reported a decline in both revenue and net profit for the fiscal year 2025, indicating challenges in market demand and product performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 407 million yuan, a decrease of 6.65% compared to the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders was 72.23 million yuan, down 21.79% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 51.84 million yuan, reflecting a decline of 24.54% from the previous year [1] Market and Operational Insights - The market experienced rapid changes, leading to a slowdown in demand for older products [1] - New products have not yet achieved significant market penetration [1] - There has been an increase in human resource costs, contributing to the overall decline in revenue and net profit [1] - The company's gross profit margin has remained stable, indicating overall operational health despite the revenue and profit declines [1]

Core Viewpoint - The company reported a decline in both revenue and net profit for the fiscal year 2025, indicating challenges in market demand and increased costs [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 407 million yuan, a decrease of 6.65% compared to the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders was 72.23 million yuan, down 21.79% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 51.84 million yuan, reflecting a decline of 24.54% from the previous year [1] - Basic earnings per share were reported at 0.27 yuan [1] Market Conditions - The market experienced rapid changes, leading to a slowdown in demand for older products [1] - The new products have not yet achieved significant market penetration [1] - There was an increase in human resource costs during the reporting period [1]