证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-029 公司董事会同意选举潘建根先生担任公司第六届董事会董事长，并担任代表 公司执行公司事务的董事及公司法定代表人。任期三年，自本次董事会决议通过 之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公 司续聘高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人 的议案》； 公司董事会选举产生了第六届董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会成员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满为止。具体情况如下： | 董事会专门委员会名称 | 专门委员会成员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 潘建根、白剑、潘敏敏 | 潘建根 | | 薪酬与考核委员会 | 周红锵、赵宇恒、郭志军 | 周红锵 | | 提名委员会 | 白剑、周红锵、陈聪 | 白剑 | | 审计委员会 | 赵宇恒、周红锵、白剑 | 赵宇恒 | ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Beijing Anli Law Firm confirms the legality of the procedures, attendees, and voting results of Hangzhou Yuanfang Optoelectronic Information Co., Ltd.'s 2025 first extraordinary general meeting of shareholders [1][12]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened by the fifth board of directors based on a resolution from the twelfth meeting held on August 15, 2025, with a notice published on August 16, 2025 [2][3]. - The meeting took place on September 2, 2025, at 14:30 in Hangzhou, with the chairman presiding, and followed the notice's details regarding time, location, and voting methods [3][4]. Group 2: Attendee Qualifications - A total of 12 shareholders attended the meeting in person, representing 148,212,361 shares, which is 55.1060% of the total voting shares [4][5]. - An additional 76 shareholders participated via online voting, representing 384,300 shares, or 0.1429% of the total voting shares [5]. Group 3: Voting Results - The first resolution regarding the 2025 semi-annual profit distribution plan received 148,546,261 votes in favor, accounting for 99.9869% of the valid votes [6]. - The second resolution to amend the company’s articles of association was approved with 148,532,761 votes in favor, representing 99.9907% of the valid votes [7][8]. - The third resolution concerning the revision of certain company systems also passed with similar support [9]. - The election of non-independent and independent directors was conducted through cumulative voting, with all candidates receiving substantial support [11][12].

Core Points - On September 2, 2025, the company held a staff representative meeting where it was unanimously agreed to elect Ms. Pan Minmin as the employee representative director of the sixth board of directors [2] - The newly elected board will consist of both employee representative directors and non-employee representative directors, serving a term of three years until the board's term ends [2]

Group 1 - The core point of the article is that Yuanfang Information announced the approval of several proposals, including the 2025 semi-annual profit distribution plan, during its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of September 2 [2] - The meeting focused on the review and approval of important corporate governance matters [2] - The profit distribution plan is a significant aspect of the company's financial strategy [2]

证券代码： 300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-028 潘敏敏女士符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。潘敏敏女士担任 职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 二〇二五年九月三日 附件：潘敏敏女士简历 潘敏敏女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，本科。2000 年至 2003 年任 职于杭州远方仪器有限公司；2003 年加入本公司，历任本公司销售工程师、销售经理、客 户中心总监、客户中心总经理；现任本公司 董事、杭州远方显示测量技术有限公司执行董 事兼总经理。 杭州远方光电信息股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 2 日，在公司会 议室召开了职工代表大会。 经参会代表认真讨论，一致同意选举潘敏敏女士为公司第六届 董事会职工代表董事，并与公司 2025 年第一次临时股东会选举 ...

北京市安理律师事务所 关于 杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 安理法意[2025]字 0902 第 001 号 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 35-36 层 电话：010-85879199 传真：010-85879198 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 安理法意[2025]字 0902 第 001 号 致：杭州远方光电信息股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州远方光电信息股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2025年第一次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）进行法律见证，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《杭州 远方光电信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公 司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等 有关事项的合法性进行了 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-027 杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 7、会议出席情况： 1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 16 日以公告形 式发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 9 月 2 日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意 ...

Group 1 - The company, Yuanfang Information (300306), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 2, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the review of the "2025 Half-Year Profit Distribution Plan" among other proposals [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Yuanfang Information (300306.SZ) has developed an intelligent detection information system capable of smartly detecting parameters such as light, color, and electricity [1]

Group 1 - The company, Yuanfang Information (300306.SZ), has announced that its intelligent detection information system can perform smart detection of parameters such as light, color, and electricity [1]