秉承着"精准致远方"的企业使命，公司继续坚持紧密围绕市场需求，致力于为客 户提供最佳的精准感知设备、服务和互联应用解决方案，打造以智能检测信息系统与服 务为主业的盈利模式。报告期，公司各项拳头产品持续升级换代，在核心业务模块保持 稳步发展，行业地位稳固的同时，公司持续加强新业务的探索和拓展，持续培育新行业、 拓展细分市场，远方检测、远方显示、远方电磁兼容等各新业务子公司和独立业务模块 产品、服务品类持续增加，产品结构进一步丰富、优化，市场规模不断发展壮大。 杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大 股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务发 展。 一、公司经营情况 2023 年度，公司继续在智能光电检测信息系统及服务和智能生物识别信息系统及服 务两大主营业务领域深耕 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《杭州远方光电信 息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规 范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机构，对董 事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和 内部审计等进行监督、检查和评价等。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，应由独立董事委员担任，负责主持审计 委员会工作。 第六条 审计委员会召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议召开临时会议； （三）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （四）本工作细则规定的其他职权。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会成员任期一致。委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 董事会议事规则 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）和《杭州远方光电信息股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由7名董事组成。公司董事会成员中应当包括3名独立董事， 其中至少有一名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书 任董事会办公室负责人。 第二章 董事 第五条 公司董事会由7名董事构成。 第六条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，还不得存在下 列情形： （一）最近三年内受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）行政处 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-012 特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。 具体内容如下： 为满足公司资金需要，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币 2 亿元 的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准， 各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及全资子公 司、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。董事会同意授权公司董事长潘 建根先生或潘建根指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上 述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度 超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。本次综合授信额度及 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。 杭州远方光电信 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-016 杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开了第五届董事会第七次会议，公司董事会决定将于2024年5月10日召开公司 2023年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年5月6日（星期一） 7、出席会议的对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过决 定召开股东大会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规 ...

1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-005 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室，以现场会议方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际 参与表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级 管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人 数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-014 杭州远方光电信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月18日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关 于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的 议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会 薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉 的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于制定〈独立 董事年报工作制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板 ...

各位股东及股东代表： 本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2023年度 工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2023 年度内履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 1、工作履历、专业背景及兼职情况 杭州远方光电信息股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 赵宇恒女士：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授，中国注册会 计师。2007年7月至2016年11月曾任吉林大学教师；2013年1月至2020年10月曾任长春乾元众盈 信息技术有限责任公司监事；2016年12月调入浙江财经大学任教，现任浙江财经大学教授；2023 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 股东大会议事规则 杭州远方光电信息股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现本规则第五条所述情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起2个月内召 开。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临 时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第一条 为维护杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及 《杭州远方光电信息股份有限公 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-013 公司根据发展规划和实际工作需要，拟对控股子公司远方智慧科技有限公 司（以下简称"远方智慧"）进行减资。本次减资以远方智慧全体股东同比例 减资方式进行，完成后远方智慧的注册资本将由 5168 万元减少至 2000 万元， 减资完成后远方智慧仍为公司控股子公司。 二、 减资主体基本情况 1、公司名称：远方智慧科技有限公司 2、法定代表人：刘娜 3、注册资本：5168 万元人民币 4、统一社会信用代码：91330108MA2KDJC83R 5、成立时间：2021 年 1 月 25 日 6、注册地址：杭州市滨江区滨康路 669 号 2 号楼 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"远 方信息"）已于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、 本次减资概述 7、经营范围 ...