杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周红锵作为杭州远方光电信息股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人， 已充分了解并同意由提名人杭州远方光电信息股份有限公司董事会提名 为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-024 杭州远方光电信息股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月15日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定， 公司拟对《公司章程》相关条款进行变更，主要修改内容有： 1、将"股东大会"修改为"股东会"； 2、由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，待股东会审议通 过本次《公司章程》修订事项，公司不再设监事会，监事会相关规则或制度同时 废止； 3、新增职工代表董事的规定； 4、新增"控股股东和实际控制人"等章节； 5、将部分阿拉伯数字修改为中文数字； 6、因增加章节及增减条款，对相关章节、条款及引用内容的序号进行调整； 7、除前 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 声明人赵宇恒作为杭州远方光电信息股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人， 已充分了解并同意由提名人杭州远方光电信息股份有限公司董事会提名 为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是 □否 六、本人担任独立董事不会 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：潘建根 主管会计工作负责人：宋孟 会计机构负责人：何燕玲 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 | 年期初占 | 2025 | 年半年度占用累 | 2025 | 年半年度占 | 2025 | 年半年度 | 2025 | 年半年度 | | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | | | 计发生金额(不含利 | | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资金 | | | 占用性质 | | 用 | | | | 用资金余额 | | | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | 息) | (如有) | | 金额 | | 余额 | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | | - | ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-026 杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召 开了第五届董事会第十二次会议，公司董事会决定将于2025年9月2日召开公司 2025年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2025年8月28日（星期四） 7、出席会议的对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过 决定召开 ...

监事会认真审议了公司 2025 年半年度报告及摘要，发表专项审核意见：经 审核，监事会认为董事会编制和审核 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年半年度报告》全文及摘要。 2、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》； 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-021 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议，于 2025 年 8 月 4 日发出会议通知，并于 2025 年 8 月 15 日在公司以现 场会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由监 事会主席李倩女士主持，公司副总经理兼董事会秘书张晓跃女 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-020 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决方式召开。 本次会议于 2025 年 8 月 4 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决 的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，其中董事郭志军先生、独立董事赵宇恒 女士以通讯方式表决。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级 管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人 数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 1、审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2025 年半年度报告》中的财务会计报告及相应财务信息已经公司董事会 审计委员会全体成员一致审议通过，同意提交董事会审议。 具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-025 杭州远方光电信息股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 2025 年 8 月 15 日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2025 年半年度利润分配预 案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司2025年半年度财务报告，公司2025年半年度合并报表实现归属于上 市公司股东的净利润为33,708,540.93元。截止2025年6月30日，合并报表累计未 分配利润余额为185,395,901.97元，其中母公司累计未分配利润余额为 45,190,704.99元（以上财务数据未经审计）。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东， 公司2025年半年度利润分配预案为：以总股本268,958,778为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1.12元（含税），合计派发现金红利30,123,383.14元（含 税）。本次利 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年半年度报告全文 杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-022 2025 年 8 月 16 日 1 杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘建根、主管会计工作负责人宋孟及会计机构负责人(会计主管人员)何燕玲声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，详细描 述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 268,958,778 为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.12 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二 ...

天眼查商业履历信息显示，杭州远方光电信息股份有限公司，成立于2003年，位于杭州市，是一家以从 事仪器仪表制造业为主的企业。企业注册资本26895.8778万人民币，实缴资本26895.8778万人民币。公 司法定代表人为潘建根。 通过天眼查大数据分析，杭州远方光电信息股份有限公司共对外投资了15家企业，参与招投标项目235 次，知识产权方面有商标信息64条，专利信息269条，此外企业还拥有行政许可30个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月12日收盘，远方信息（300306）报收于14.02元，下跌1.68%，换手率3.9%， 成交量6.15万手，成交金额8636.14万元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1203.91万元，占比成交额13.94%。其中，超大单净流出304.10万 元、占成交额3.52%，大单净流出899.81万元、占成交额10.42%，中单净流出流入56.19万元、占成交额 0.65%，小单净流入1147.72万元、占成交额13.29%。 远方信息最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入8041.37万元、同比减少6.13%，归属净 利润1128.07万元，同比减 ...