监事会认真审议了公司 2025 年半年度报告及摘要，发表专项审核意见：经 审核，监事会认为董事会编制和审核 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年半年度报告》全文及摘要。 2、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》； 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-021 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议，于 2025 年 8 月 4 日发出会议通知，并于 2025 年 8 月 15 日在公司以现 场会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由监 事会主席李倩女士主持，公司副总经理兼董事会秘书张晓跃女 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-020 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决方式召开。 本次会议于 2025 年 8 月 4 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决 的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，其中董事郭志军先生、独立董事赵宇恒 女士以通讯方式表决。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级 管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人 数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 1、审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2025 年半年度报告》中的财务会计报告及相应财务信息已经公司董事会 审计委员会全体成员一致审议通过，同意提交董事会审议。 具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-025 杭州远方光电信息股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 2025 年 8 月 15 日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2025 年半年度利润分配预 案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司2025年半年度财务报告，公司2025年半年度合并报表实现归属于上 市公司股东的净利润为33,708,540.93元。截止2025年6月30日，合并报表累计未 分配利润余额为185,395,901.97元，其中母公司累计未分配利润余额为 45,190,704.99元（以上财务数据未经审计）。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东， 公司2025年半年度利润分配预案为：以总股本268,958,778为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1.12元（含税），合计派发现金红利30,123,383.14元（含 税）。本次利 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年半年度报告全文 杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-022 2025 年 8 月 16 日 1 杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘建根、主管会计工作负责人宋孟及会计机构负责人(会计主管人员)何燕玲声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，详细描 述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 268,958,778 为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.12 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二 ...

天眼查商业履历信息显示，杭州远方光电信息股份有限公司，成立于2003年，位于杭州市，是一家以从 事仪器仪表制造业为主的企业。企业注册资本26895.8778万人民币，实缴资本26895.8778万人民币。公 司法定代表人为潘建根。 通过天眼查大数据分析，杭州远方光电信息股份有限公司共对外投资了15家企业，参与招投标项目235 次，知识产权方面有商标信息64条，专利信息269条，此外企业还拥有行政许可30个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月12日收盘，远方信息（300306）报收于14.02元，下跌1.68%，换手率3.9%， 成交量6.15万手，成交金额8636.14万元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1203.91万元，占比成交额13.94%。其中，超大单净流出304.10万 元、占成交额3.52%，大单净流出899.81万元、占成交额10.42%，中单净流出流入56.19万元、占成交额 0.65%，小单净流入1147.72万元、占成交额13.29%。 远方信息最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入8041.37万元、同比减少6.13%，归属净 利润1128.07万元，同比减 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-018 （2025-016）。公司 2024 年度权益分派方案具体内容如下：以总股本 268,958,778 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），合计派发现金红利 86,066,808.96 元(含税)。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度分配。若在权益分派方案实施前，公司股本发生变 动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"），2024 年度利润分 配方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2025 年 5 月 8 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在中国证 ...

Group 1: Company Performance - The company achieved a total revenue of 436.06 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 3.42% [3] - The net profit attributable to shareholders decreased by 1.13% to 92.36 million yuan compared to the previous year [3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 3.09% to 68.70 million yuan [3] Group 2: Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of 3.20 yuan per 10 shares (including tax) for the 2024 fiscal year [3] - The company has maintained a consistent dividend payout of approximately 90% of profits to shareholders over the years [2] Group 3: Strategic Direction - The company aims to maintain its leading position in core equipment and continuously provide solutions for high-end clients [2] - The company is cautious about mergers and acquisitions, focusing on suitable targets and favorable conditions for growth [2] - The company is committed to expanding into new fields while leveraging existing advantages [2] Group 4: Market Position and Competition - The company holds a strong competitive position in the optical detection equipment industry, with no significant challenges from competitors [2] - The company has maintained a reasonable gross margin, reflecting its strong competitive and pricing power [2]

北京市安理律师事务所 关于 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 安理法意[2025]字 0508 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 35-36 层 法律意见书 安理法意[2025]字 0508 第 0001 号 致：杭州远方光电信息股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州远方光电信息股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《杭州远 方光电信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等 有关事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 电话：010-85879199 传真：010-85879198 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 杭州远方光电信息股份有限公司 2 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-016 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 网络投票时间为：2025 年 5 月 8 日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 一、会议召开和出席情况 1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以公告形 式发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-017 杭州远方光电信息股份有限公司 关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为便于投资者进一步了解公司 2024 年度经营业绩情况,公司将于 2025 年 5 月 13 日（星 期二）15:00 至 17:00 参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行 2024 年度网 上业绩说明会，投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net/）参与本次说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理潘建根先生，副总经理兼董事 会秘书张晓跃女士，财务总监宋孟女士，独立董事白剑先生。 为提升本次业绩说明会交流效率，现就公司 2024 年度业绩说会提前向投资者征集相关问 题。投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问 题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 ...