证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-023 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年度股东大会，现将会议相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统（网址 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-014 一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监 事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度报告全文及 2024 年度报告摘要》 监事会经审议认为：公司 2024 年度报告的编制和审核程序符合相关法律法 规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年经营的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-013 北京掌趣科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，2025 年 4 月 25 日发 出会议补充通知，增加《关于补选独立董事的议案》。与会的各位董事均已知悉 与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际 出席会议董事 7 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度报告全文及 2024 年度报告摘要》 董事会认为公司 2024 年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-015 北京掌趣科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不进 行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。该议案尚需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 一、 审议程序 （一）董事会审议情况 公司董事会审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，鉴于公司截至 2024 年末的未分配利润为负值，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，公 司 2024 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关监管规定，同意将 《2024 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司监事会经审议认为：公司截至 2024 年末的未分配利润为负值，根据 《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，公司 ...

证券代码:300315 证券简称: 掌趣科技 公告编号：2025-018 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次拟回购注销的限制性股票数量为12,557,245股，占公司总股本的0.46%； 2. 本次回购注销完成后，公司总股本将由2,720,168,248股减至2,707,611,003 股。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司未达 到 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个解除限售期 的解除限售条件，根据公司《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "《考核管 ...

的核查意见 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》和《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）、《北京掌趣科技股份有限公司章程》等有关规定，对《激励 计划（草案）》回购注销部分限制性股票的事项进行核查，发表核查意见如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划的第二个解除限售期业绩考核不达标，激 励对象对应已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。 监事会对拟回购注销限制性股票的激励对象名单进行核实，本次回购注销的激励 对象名单准确、回购注销股份数量无误、回购价格合理。 北京掌趣科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项 本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 监事会同意公司按照规定程序回购注销限制性股票共计 1 ...

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 819 million yuan and a net profit of 111 million yuan for the fiscal year 2024, showing resilience despite short-term pressures from product cycles [2] Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 819 million yuan and a net profit of 111 million yuan in 2024 [2] - For Q1 2025, the company reported a revenue of 162 million yuan and a net profit of 28 million yuan [6] Group 2: Market Trends - The domestic gaming market is showing signs of recovery, with actual sales revenue reaching 325.783 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 7.53% [2] - The overseas market for self-developed games generated actual sales revenue of 18.557 billion USD in 2024, reflecting a year-on-year growth of 13.39% [4] Group 3: Product Strategy - The company is diversifying its product lineup with a focus on SLG (strategy simulation games) and has several new titles in development, including "Code H" and "Code S" [3][4] - The company is also enhancing the long-term value of existing products by improving user satisfaction and retention, with successful titles like "One Punch Man: The Strongest Man" contributing to steady performance [3] Group 4: Technological Integration - The company is actively exploring AI technology to enhance game development and operations, aiming to create smarter and more innovative gaming experiences [5][6] - AI applications are being integrated into the company's research and management processes to identify new growth opportunities [5]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京掌趣科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 5 | | 二、本次回购注销限制性股票的情况 7 | | 三、独立财务顾问意见 8 | | 四、备查文件及备查地点 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 掌趣科技、上市公司、公司 | 指 | 北京掌趣科技股份有限公司（证券简称：掌趣科技；证 | | --- | --- | --- | | | | 券代码：300315） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 北京掌趣科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | 激励计划、本激励计划 | 划 | | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《北京掌趣科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | 本激励计划草案 | | 计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管 ...

北京掌趣科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003380 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京掌趣科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京掌趣科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011003380 号 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对掌趣科 技实 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 2025 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 致：北京掌趣科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京掌趣科技股份有限公 司（以下简称"掌趣科技"或"公司"）的委托，担任其 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）事宜的专项法律顾问，就公司回购注销部 分限制性股票事宜，出具《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公 司股票激励计划 ...