证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-053 北京掌趣科技股份有限公司 关于修订2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京掌趣科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉 及摘要的议案》《关于〈2025 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》， 并于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了上述事项。 为进一步强化股权激励效果，公司对本次股权激励计划个人层面绩效考核要 求进行修订，主要是在原方案基础上，设置绩效考核得分以及对应的归属比例， 以提高个人考核的相对公允性，进一步督促激励对象尽力完成自身考核目标。根 据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，公司董事会同意对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》个人 层面绩效考核要求进行优化调整，并形成《2025 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称《激励 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-055 北京掌趣科技股份有限公司 根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，如有需要披露 的信息，公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 7 日 关于以自有资金认购份额的私募基金募集完成的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以自有资金认购私募基金份额的议 案》，同意全资子公司 FunGame (HK) Limited 作为有限合伙人，以自有资金 140 万美元认购 genkicapital. Ltd 发起设立的美元私募基金 Genkirakira L.P（. 以下简称 "Genkira 美元基金"）的基金份额。具体详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露的《关 于以自有资金认购私募基金份额的公告》（公告编号：2024-003）。 Genkira 美元基金于 2024 年 3 ...

五、本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心，提 高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 二、激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》等规定的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 的激励对象条件，包括：1、不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人 选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、不存在具有《中华人民共和国 公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；5、不存在具有法律 法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；6、不存在中国证监会认定的其 他情形。符合《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范 围，激励对象的主体资格合法、有效。 三、本激励计划的制定及内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-052 北京掌趣科技股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案并取消部分议案暨召开 2025年第三次临时股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通 知》（公告编号：2025-050），定于 2025 年 11 月 21 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东 会。 2025 年 11 月 6 日，公司董事会收到公司股东刘惠城先生以书面形式提交的《关于北京 掌趣科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请将新增提 案《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》及《关于〈2025 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》提交 2025 年第三次临时股东会 审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 证券简称：掌趣科技 证券代码：300315 声 明 公司及全体董事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 北京掌趣科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 特别提示 二〇二五年十一月 北京掌趣科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《北京掌趣科技 股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或定向增 发的 A 股普通股。 （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 四、本激励计划首次授予的激励对象不超过 72 人，包括公司董事、高级管理 人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 股票激励计划的 法律意见书 2025 年 11 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | | | 致：北京掌趣科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京掌趣科技股份有限公 司（以下简称"掌趣科技"或"公司"）的委托，担任其 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）事宜的专项法律顾问，就公司本次激励计 划事宜，出具《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司股票激励 计划的法律意见书》（以 ...

北京博星证券投资顾问有限公司 关于北京掌趣科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 独立财务顾问报告 二〇二五年十一月 | 声 明 3 | | --- | | 一、本激励计划的主要内容 4 | | 二、独立财务顾问的核查意见 11 | | 三、备查信息 15 | | （二）备查地点 15 | 北京博星证券投资顾问有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 掌趣科技、公司 | 指 | 北京掌趣科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 北京掌趣科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案修订 | | 《北京掌趣科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | 稿）》 | 指 | 划（草案修订稿）》 | | | | 《北京博星证券投资顾问有限公司关于北京掌趣科技股份 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的独 | | | | 立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 满足获益条件 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同设立投资基金 的议案》，同意公司全资子公司 FunGame (HK) Limited 作为有限合伙人，与普通 合伙人 GENKIVC 共同投资设立 Genkiblingbling L.P.（以下简称 "Genkibling 美 元基金"）。Genkibling 美元基金的目标募集规模为 2,100 万美元，FunGame (HK) Limited 以自有资金 800 万美元认缴 Genkibling 美元基金的基金份额。具体详见 公司于 2024 年 2 月 6 日披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》 （公告编号：2024-004）。 Genkibling 美元基金于 2024 年 4 月 22 日（开曼群岛当地时间）收到开曼群 岛金融管理局的书面确认，其向开曼群岛金融管理局提交的基金认可申请已获得 认可，并被开曼群岛金融管理局认可为私募投资基金。具 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿） 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长期激励机制 的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，遵循 收益与贡献对等的原则，推出 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《公司章程》等有关规定，结合实际情况，制定《2025 年限制性股票激励 计划考核管理办法（修订稿）》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 建立和完善激励约束机制，确保本激励计划的顺利实施，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励 对象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象。本激励计划的激励对象可包括公 司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-051 北京掌趣科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事刘志刚、季久云、卫来、姬景刚作为本激励计划的激励对象，对本 议案回避表决。其余 3 名董事参加表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 具体内容详见同日披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事 同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件方式送 达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本 次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长刘志刚先 生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的 ...