北京掌趣科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一条 为加强对北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、法规、部门规章的规定，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易，不得开展以本公司股份为合约标的物的衍生品交易。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进 行违法违规的交易。 第四条 公司董事、 ...

北京掌趣科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原北京掌趣科技有限公 司整体变更设立的股份有限公司。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91110000765511822T。 第三条 公司于 2012 年 3 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]381 号《关于核准北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市的 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘守豹） 作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称"公司"或"掌趣科技")的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、 规范性文件的规定和要求。在 2024 年任职期间，本人忠实尽责地履行了独立董 事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股 东、尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 本人对 2024 年度的独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规 1 2024 年度，公司共召开 9 次董事会以及 3 次股东大会，本人作为独立董事 均亲自出席会议。参会前，本人认真阅读会议相关材料，对相关议案进行必要的 询问，在会议期间，本人与公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人 员进行交流讨论，了解公司的发展规 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李俊峰） 作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称"公司"或"掌趣科技")的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、 规范性文件的规定和要求。在 2024 年任职期间，本人尽职尽责地履行了独立董 事的职责，出席了报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东、尤其是广大 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李俊峰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学金融学专业毕业，获经济学博士学位。曾任郑州果树研究所职员、北京清软软 件有限公司销售经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、东方国信科技股 份有限公司独立董事。现任中央财经大学金融学院教授，唐山银行股份有限公司 独立董事、北京百纳千 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-023 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年度股东大会，现将会议相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统（网址 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-014 一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监 事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度报告全文及 2024 年度报告摘要》 监事会经审议认为：公司 2024 年度报告的编制和审核程序符合相关法律法 规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年经营的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-013 北京掌趣科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，2025 年 4 月 25 日发 出会议补充通知，增加《关于补选独立董事的议案》。与会的各位董事均已知悉 与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际 出席会议董事 7 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度报告全文及 2024 年度报告摘要》 董事会认为公司 2024 年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-015 北京掌趣科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不进 行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。该议案尚需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 一、 审议程序 （一）董事会审议情况 公司董事会审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，鉴于公司截至 2024 年末的未分配利润为负值，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，公 司 2024 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关监管规定，同意将 《2024 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司监事会经审议认为：公司截至 2024 年末的未分配利润为负值，根据 《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，公司 ...

证券代码:300315 证券简称: 掌趣科技 公告编号：2025-018 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次拟回购注销的限制性股票数量为12,557,245股，占公司总股本的0.46%； 2. 本次回购注销完成后，公司总股本将由2,720,168,248股减至2,707,611,003 股。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司未达 到 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个解除限售期 的解除限售条件，根据公司《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "《考核管 ...

的核查意见 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》和《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）、《北京掌趣科技股份有限公司章程》等有关规定，对《激励 计划（草案）》回购注销部分限制性股票的事项进行核查，发表核查意见如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划的第二个解除限售期业绩考核不达标，激 励对象对应已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。 监事会对拟回购注销限制性股票的激励对象名单进行核实，本次回购注销的激励 对象名单准确、回购注销股份数量无误、回购价格合理。 北京掌趣科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项 本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 监事会同意公司按照规定程序回购注销限制性股票共计 1 ...