北京掌趣科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证券法》等法律、 法规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》的有关规定确定。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当对内幕信息知 情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、 准确、完整，及时报送。董事长为主要责任人。 第四条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工 作。 第五条 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。拟对外报道、传送的文件、音像 ...

北京掌趣科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称："公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司章程的有关规定，结 合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指，其持有的股份占公司股本总额 50%以 上，或持有股份的比例虽然未超过 50%，但以其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指，通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一） 控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二） 控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三） 证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关规 定执行。 公司无控股股东、实际控制人的，公司第一大股东及其最终控制人应当比照 控股股东、 ...

北京掌趣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京掌趣科技股份有限公司董事会现就提名李思飞为北京掌趣科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京掌趣科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过北京掌趣科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

声明人张晓涛作为北京掌趣科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京掌趣科技股份有限公司董事会提名为北 京掌趣科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京掌趣科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 北京掌趣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

北京掌趣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏宏泉作为北京掌趣科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京掌趣科技股份有限公司董事会提名为北 京掌趣科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京掌趣科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-040 北京掌趣科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召开 第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、机构信息 （一）基本信息 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙 3、成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 3、2024年度证券业 ...

北京掌趣科技股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京掌趣科技股份有限公司董事会现就提名张晓涛为北京掌趣科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京掌趣科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 ...

北京掌趣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李思飞作为北京掌趣科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京掌趣科技股份有限公司董事会提名为北 京掌趣科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京掌趣科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

北京掌趣科技股份有限公司 | 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 | 第二十九条 公司董事、高级管理人员、持 | | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 | | 持有的本公司股票或者其他具有股权性质 | 本公司股票或者其他具有股权性质的证券 | | 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 | 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 | | 后 个月内又买入，由此所得收益归本公司 6 | 月内又买入，由此所得收益归本公司所有， | | 所有，本公司董事会应收回其所得收益。但 | 本公司董事会应收回其所得收益。但是，证 | | 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 | 券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5% | | 有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定 | 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他 | | 的其他情形的除外。 | 情形的除外。 | | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 | 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东 | | 人股东持有的股票或者其他具有股权性质 | ...

北京掌趣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京掌趣科技股份有限公司董事会现就提名苏宏泉为北京掌趣科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京掌趣科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过北京掌趣科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...