证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-002 浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2、预计的业绩：同向上升 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 比上年同期增长：50%–70% | 盈利：292,364.64 | | 股东的净利润 | 盈利：438,546.96 万元–497,019.89 万元 | 万元 | | 扣除非经常性损 | 比上年同期增长：50.36%–71.70% | 盈利：274,042.78 万元 | | 益后的净利润 | 盈利：412,046.96 万元–470,519.89 万元 | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告为公司初步测算结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业 绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方 面不存在分歧。 三、业绩变动原因说 ...

兴业证券股份有限公司 二、现场检查发现的问题及说明 本次现场检查，保荐机构未发现上市公司存在重大违法违规事项。 保荐机构提请上市公司注意及建议事项如下：（1）请上市公司保持按照监管要求规范使 用募集资金，避免出现违规事项；（2）请上市公司持续关注相关监管规则的更新和修订情况， 强化对法律法规的学习和理解，持续完善内部控制制度，严格按照监管要求履行规范运作、 信息披露义务，切实保障投资者合法权益。 关于浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：晶盛机电 保荐代表人姓名：金晓锋 联系电话：021-20370689 保荐代表人姓名：胡皓 联系电话：021-20370689 现场检查人员姓名：胡皓、马晓骋 现场检查对应期间：2023 年 1 月-2023 年 11 月 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日-2023 年 12 月 26 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程和公司治理相关制度；查阅三会文件及相关决议；核查董监高 人员变动及相关决策文件；核查控股股东、实际控制人的变动情况 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"晶盛机电"或"公 司"）作为上市公司的规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限 公司（以下简称"兴业证券"）特对晶盛机电进行了相关培训。现将培训情况汇 报如下： | 培训时间 | 年 2023 | 12 | 月 | 26 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 晶盛机电会议室 | | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作、募集资金使用管理等关注要点 | | | | | | 培训讲师 | 胡皓、马晓骋 | | | | | | 参训人员 | 公司控股股东、实控人、董监高、中层以上管理人员等 | | | | | 一、培训主要内容 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等规则要求，通过演示培训讲义、解读法规条文及案例分析等形式，针对上市公 司公司治理、募集资金使用等规范运作、信息披露相关规定 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-001 浙江晶盛机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的 金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方 案的公告》和《回购股份报告书》。 2023 年 9 月 12 日，公司实施了首次回购，具体内容详见 2023 年 9 月 13 日 披露于巨潮资讯网（http: ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：浙江晶盛机电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江晶盛机电股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-080 浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午2：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-13 | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 投资者关系活动 类别 | √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 电话会议 □ 其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参见附件：参会投资者清单。 | | 时间 | 2023 年 12 月 21 日 -22 日 | | 地点 | 杭州 | ...

079 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023- 浙江晶盛机电股份有限公司 2、授予对象及数量： 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限 制性股票第三期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次第二类限制性股票归属日为 2023 年 12 月 26 日。 2、本次第二类限制性股票归属数量：606,696 股，占归属前公司总股本的 0.05%；归属激励对象共计 180 人。 3、本次归属第二类限制性股票的上市流通日为 2023 年 12 月 26 日。 4、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 一、股权激励计划实施情况概要 公司分别于 2020 年 9 月 29 日、2020 年 10 月 19 日召开第四届董事会第六 次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-078 浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第三期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售条件的激励对象人数为 6 人，本次解除限售的限制性股票 数量为 36 万股，占公司目前总股本 1,308,927,101 股的 0.0275%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 12 月 19 日，因上述 6 名激励对象为公司董事及高级管理人员，该部分解除限售股份将变为高管锁定 股。 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 2020 年 10 月 19 日，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计 划相关事 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成和结构，完善公司法人 治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因导致人数少于三人时，公 司董事会应尽快选举产生新的委员。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会向董事会 报告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第二 ...