| | | | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 8 | 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | 三、财务报表附注 ………………………………………………第 15—124 页 第 1 页 共 124 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕1340 号 浙江晶盛机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江晶盛机电股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为浙江 晶盛机电股份有限公司（以下简称"晶盛机电"、"上市公司"或"公司"）向 特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，兴业证券对晶盛 机电 2024 年度日常关联交易预计的相关事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 晶盛机电因经营发展需要，2024 年度拟与关联方发生总额不超过 18,000.00 万元的日常关联交易。其中拟与关联方浙江高川新材料有限公司（以下简称"高 川新材料"）发生交易金额不超过 17,000.00 万元，拟与关联方遂昌梵芷湖畔酒 店有限公司（暂定名，以下简称"梵芷湖畔"，最终以市场监督管理局核准登记 为准）发生交易金额不超过 1,000.00 万元。具体交易由关联双方或其合并范围内 的下属子公司负责实施。 公司于 2024 年 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨德仁） 作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2023年度任职期间，诚 信、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董事 会各项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、公司独立董事基本情况 杨德仁先生，1964年4月生，中国国籍，博士研究生学历，教授职称，中国 科学院院士。1991年7月至今，历任浙江大学材料与科学工程学院博士后、副教 授、教授；目前兼任浙江大学宁波理工学院院长、浙江大学杭州国际科创中心首 席科学家。现任浙江金瑞泓科技股份有限公司、金瑞泓微电子（衢州）有限公司 董事，江苏美科太阳能科技股份有限公司独立董事，烟台德邦科技股份有限公司 独立董事，2016年12月至2023年 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1342 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供晶盛机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晶盛机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晶盛机电公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 晶盛机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇 总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、注册会计师 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-006 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 通知于2024年4月1日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2024年4月 11日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持， 会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议： 一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年度监事会工作报告》； 公司《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年年度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-2 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及 参见附件：参会投资者清单。 人员姓名 时间 2024年3月6日 地点 杭州 上市公司接待人 投资者关系 王浩宇 员姓名 1、请问公司2023年业绩预期多少？ 答：根据公司于2024年1月19日公布的2023年度业绩预告， 公司归属于上市公司股东的净利润为 438,546.96 万元–497,019.89 万元。本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会 计师事务所预审计，具体财务数据将在公司2023年年度报告中详细 披露。 投资者关系活动 2、请问公司切片机业务进展如何？ 主要内容介绍 答：公司掌握行业领先的切片机技术。公司持续推进金刚线切 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company has launched a "Quality Return Dual Improvement" action plan to support high-quality development in equipment and materials [1] - The company focuses on advanced materials and equipment strategies to enhance development quality, emphasizing continuous innovation and R&D investment [3] - The company has achieved full coverage in photovoltaic equipment, including silicon wafers, batteries, and components [3] - The semiconductor equipment segment is positioned in three major areas: large silicon wafers, advanced packaging, and silicon carbide [3] - The company is expanding its material offerings, including silicon carbide substrates and quartz crucibles, with significant production capabilities [3] Financial Forecast and Valuation - The company is expected to achieve a net profit of 4.703 billion yuan in 2023, 5.805 billion yuan in 2024, and 7.009 billion yuan in 2025, corresponding to P/E ratios of 8.84, 7.16, and 5.93 respectively [2][4] - Revenue is projected to grow from 17.095 billion yuan in 2023 to 25.349 billion yuan in 2025, with year-on-year growth rates of 60.69%, 23.22%, and 20.33% [2][4] - The company has maintained a consistent cash dividend policy, with cumulative dividends exceeding 1.8 billion yuan since its listing [3]

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-004 浙江晶盛机电股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。 今年 1 月 22 日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有 力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公司的一员，我们深知，只有大力 提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健康 发展才能有牢固的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。为此，浙江晶盛机电股 份有限公司（以下简称"公司"）制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举 措如下： 一、聚焦"先进材料，先进装备"战略，提升发展质量 聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，坚持扎根实业、深耕主业、做 精专业，培养核心竞争力，守正创新，致力于成为细分领域的"单打冠军""配套专 家"。坚持稳健审慎投资，防止盲目扩张，强化募集资金使用管理，严控投向规则 或政策限制的特定敏感行业及用途，避免脱实向虚。 公司持续加大研 ...

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开第 五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的金额以 回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2023 年 9 月 5 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 和《回购股份报告书》。 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-003 浙江晶盛机电股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 1 月 26 日，公司本次回购股份方案实施完毕。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-002 浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2、预计的业绩：同向上升 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 比上年同期增长：50%–70% | 盈利：292,364.64 | | 股东的净利润 | 盈利：438,546.96 万元–497,019.89 万元 | 万元 | | 扣除非经常性损 | 比上年同期增长：50.36%–71.70% | 盈利：274,042.78 万元 | | 益后的净利润 | 盈利：412,046.96 万元–470,519.89 万元 | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告为公司初步测算结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业 绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方 面不存在分歧。 三、业绩变动原因说 ...