兴业证券股份有限公司 关于浙江晶盛机电股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为浙江晶盛机 电股份有限公司（以下简称"晶盛机电"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对晶盛机电使用 部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕947 号），并经深圳证券交易所同意，公 司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 21,353,383 股，发行价为每股人民币 66.50 元，共计募 集资金 142,000.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2022 年 ...

| | | | | | | 二、财务报表 | ………………………………………………………第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 | ……………………………………………第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 | …………………………………………第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表 | …………………………………………………第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注 | ………………………………………………第 | 15—121 | 页 | | 四、附件 | ……………………………………………… ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 晶盛机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专项审计说明 天健审〔2025〕5821 号 浙江晶盛机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称晶盛机电公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的晶盛 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5822 号 浙江晶盛机电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称晶盛机电公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶盛机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晶盛机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晶盛机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵骏） 作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2024年度任职期间，诚 信、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董事 会各项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 赵骏先生，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，现为浙江大学求 是学院特聘教授、博士生导师，担任浙江大学求是学院常务副院长，党委副书记。 先后在浙江大学、美国哈佛大学、美国康奈尔大学法学院获得法学学士学位、法 学硕士学位、法律博士学位。曾在美国哈佛大学法学院东亚法律研究中心做访问 学者，曾在跨国律所工作。现担任外交部国际法咨询委员会委员、中国海洋法学 会副会长、中国国际法学会常务理事，中国国际经济法学会常务理事，中国国 ...

作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2024年度任职期间，诚 信、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董事 会各项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、公司独立董事基本情况 傅颀女士，中国国籍，1979年出生，教授、博士、硕士生导师。2006年至今 在浙江财经大学会计学院任教，中国注册会计师协会非执业会员。2019年12月至 今任公司独立董事。傅颀女士同时兼任浙江尖峰集团股份有限公司、浙江浙银金 融租赁股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、 ...

浙江晶盛机电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （庞保平） 作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2024年度任职期间，诚 信、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董事 会各项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、公司独立董事基本情况 庞保平先生，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，工 程师，浙江省半导体协会副秘书长、浙江省青科协副会长、浙江省技术市场促进 会常务副会长。历任浙江省科技厅成果处副处长、合作处副处长，共青团浙江省 科技厅委员会书记，杭州电子科技大学教师。2023年10月至今，任浙江启尔机电 技术有限公司董事、董事会秘书，兼任杭州电子科技大学青山湖微纳电子装备研 究院院长，2023年1月至今，任浙江 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.9200 | 3.4900 | -44.99 | 2.2600 | | 每股净资产（元） | 12.69 | 11.43 | 11.02 | 8.23 | | 每股公积金(元) | 2.27 | 2.23 | 1.79 | 2.02 | | 每股未分配利润(元) | 8.91 | 7.70 | 15.71 | 4.67 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 175.77 | 179.83 | -2.26 | 106.38 | | 净利润(亿元) | 25.1 | 45.58 | -44.93 | 29.24 | | 净资产收益率(%) | 15.97 | 35.56 | -55.09 | 33.82 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江晶盛机电股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人曹建伟、主管会计工作负责人陆晓雯及会计机构负责人(会计 主管人员)章文勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在行业波动风险、市场竞争风险、技术研发风险、技术人员流失 风险以及订单履行风险，敬请广大投资者详细阅读本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"（十一）公司未来发展的展望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,309,533,797 股扣除已回购股份 2,173,984 股后的 1,307,359,813 股为基数，向 全体股东每 10 股 ...