珈伟新能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄惠红） 本人作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 2023 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人黄惠红，本科学历，注册会计师，资产评估师；历任深圳市中企华资产 评估有限公司资产评估师，深圳信永中和会计师事务所资产评估师、注册会计师， 深圳市中锋资产评估有限公司、深圳市永明会计师事务所有限责任公司任合伙人、 资产评估师、注册会计师，现任职于深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙） 任合伙人。2021 年 1 月至今，担任公司独立董事。 （一）出席股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人除 2022 年年度股东大会因工作 原因请假未列席 ...

关于向金融机构申请授信额度的公告 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-026 珈伟新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度综合 授信额度的议案》。公司及控股子公司根据公司战略发展规划及生产经营需求， 拟向金融机构申请不超过 160,000 万元人民币的综合授信额度，本议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 为满足公司生产经营和战略实施的需要，保证公司及控股子公司经营活动中 融资业务正常开展，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过 160,000 万元人 民币的综合授信额度，主要用于公司及控股子公司在金融机构办理各类融资业务， 包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商票融资、票据池、信用证、保函、保理、 贸易融资等业务。授信额度期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年 年度股东大会召开之日止，在上述期间内，上 ...

修订情况对照表 《珈伟新能源股份有限公司章程》 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月24日召开的第五 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因公司业 务发展需要新增部分经营范围、2022年股权激励二类股票首次授予部分归属完成 及自主行权导致股本增加，根据相关法律法规需对《公司章程》中的相关条款做 修改，具体修改内容如下： | 原公司章程 | | 修订后的公司章程 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币826,031,310 第六条 | 公司注册资本为人民币827,239,030 | | 元。 | 元。 | | | 第十二条 | 公司的经营宗旨：本着加强经济合 第十二条 | 公司的经营宗旨：本着加强经济合作 | | 作和技术交流的原则，采用先进的科学经营管 | | 和技术交流的原则，采用先进的科学经营管理 | | 理方法，提高市场竞争能力，提高经济效益， | | 方法，提高市场竞争能力，提高经济效益，使 | | 使投资各方获得满意的经济效益。 | | 投资各方获得满意的经济效益。 | | 经依法登记，公司的经营范围：太阳能光 ...

关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况监督报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 — —创业板上市公司规范运作》和珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新 能"、"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太事务所"）2023 年度履职情 况进行监督。具体情况如下： 审计委员会 2023 年年报会议审议通过了公司财务决算报告、内部控制评价 报告、关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和关于审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况报告等议案并同意提交公司董事会审议。 珈伟新能源股份有限公司 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 审计委员会对亚太事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等方面进行了严格核查： 独立性方面，亚太事务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要 费用外任何现金及其他任何形式 ...

珈伟新能源股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关要求，珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）对亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太会计所"）2023 年度审计过程中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 拟签字注册会计师：于蕾女士和赵青女士 赵青女士，2014 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年 9 月开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复 核过上市公司审计报告 7 份。 拟担任项目质量控制复核人：单英明先生，2005 年成为注册会计师，1999 年 起从事审计业务，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市 公司审计报告 3 份。 1、名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 9 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 5、 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-027 珈伟新能源股份有限公司 2024年度担保额度预计的公告 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"珈伟新能"）于2024 年4 月24 日召开了第五届董事会第二十三次会议和和第五届监事会第二十一次会议， 分别审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会，具体内容如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及控股子公司拟在 2024 年度为公司 的全资、控股子公司提供担保，担保情形包括：公司为控股子公司提供担保、公 司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保等。担保方式包括但不限于保 证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。担保种类包括但 不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或下属公司自有土地房产进行抵押 担保等。公司 2024 年度拟新增的担保额度为160,000万元人民币。担保额度有效期 限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。本次担保预计具体情况如下： 单位：万元 | 序 | | | | 被担保方 | 截 至 | 2024 | 本 年 ...

珈伟新能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 珈伟新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珈伟新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）《内部控制管理制度》和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，其有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而 改 ...

报告期内，公司召开了 16 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 | 2023/1/3 | 1.《关于公司向中信银行申请授信并由股东提供担保暨关联交易的议 案》 | | 六次会议 | | 2.《关于公司终止参与认购基金份额暨对外投资的议案》 1.《关于全资子公司拟收购淮南振能光伏发电有限公司 100%股权暨关 | | 第五届董事会第 七次会议 | 2023/2/21 | 联交易的议案》 | | | | 2.《关于全资子公司拟收购沾化正大光伏发电有限公司 100%股权暨关 | | | | 联交易的议案》 | | | | 3.《关于公司和公司股东为沾化正大光伏发电有限公司提供担保暨关联 | | | | 交易的议案》 | | | | 4.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 | | 第五届董事会第 | | 1.《关于公司向华夏银行申请授信并由股东提供担保暨关 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-019 珈伟新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首 次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第二个归属期限制性股票拟归属数量：313.0171万股 2、预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量：27.10万股 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开 第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划简述 1、激励方式：本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划（第 二类限制性股票）两个部分。 2、股票来源：公司向激励 ...

珈伟新能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表审计工 作已经完成，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的公司资产负债表及 2023 年度的利润表、现金流量表以及所有者权 益变动表和财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现 公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告如下： 一、 主要财务数据 注：本报告中财务数据均为合并报表数据。 二、公司财务状况 1、 主要资产构成情况 | 项目 | 2023 | 年末 | 2022 年末 | 变动幅度 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 18,219.07 | | 44,109.43 | -58.70% | 主要是公司经营活动支出和 投资活动支出增加。 | | 应收账款 | 44,224.63 | | 31,133.84 | 42.05% | 主要是公司 EPC 业务产生的 应收账款增加。 | 单位：人民币万元 项 目 2023 年度/2023 年末 20 ...