中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050202402194 | | --- | --- | | 合同编号: | PXAL-B/S2024-A041451 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鹏信资评报字 2024 第S312号 | | 报告名称: | 珈伟新能源股份有限公司拟股权转让所涉及的金昌 国源申力有限公司股东全部权益资产评估报告 | | 评估结论: | 360.261.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年08月05日 | | 评估机构名称: | 深圳市鹏信资产评估十期房地产估价有限公司 | | 答名人员: | 罗辉 (资产评估师) 会员编号:47180044 | | | 罗会兵 (资产评估师) 会员编号:42000063 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年08月05日 本报告依据中国资产评估准则编制 珈 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-051 珈伟新能源股份有限公司 关于拟对外出租部分闲置物业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟对外出租部分闲置物业的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议，具体内容公告如下： 一、交易概述 7、经营范围： 产业园运营管理（法律、行政法规、国务院决定规定需前 置审批的项目须先取得审批文件）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投 资咨询（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；自有物业租赁；房地产经 纪；物业管理；市场营销策划；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规 定在登记前须经批准的项目除外）；商业综合体管理服务。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 为提升资产整体运营效率、增加收益，公司拟向深圳市创新世界产业园运营 有限公司（以下简称"创新世界"或"承租方"）出租公司位于深圳市龙岗区坪 地街道的工业园区的部分闲置房产。本次拟对外出 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-050 珈伟新能源股份有限公司 关于公司及控股子公司转让部分参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日召开第五 届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司及控股子公司转让部分参股公司股权的议案》，尚需提交股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为充实营运资金，集中资源发 展主业，进一步优化公司的经营业务结构，公司及控股子公司珈伟（上海）光伏 电力有限公司（以下简称"上海珈伟"）、江苏华源新能源科技有限公司（以下 简称"江苏华源"）拟将所持有参股公司金昌国源电力有限公司 30%股权、古浪 绿舟光伏发电有限公司 20%股权、古浪振业沙漠光伏发电有限公司 20%股权、金 湖振合新能源发电有限公司 20%股权、金昌振新西坡光伏发电有限公司 10%股权 （以下统称"标的公司"）合计以 28,721.17 万元的 ...

珈伟新能源股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号:2024-049 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会 议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于 2024 年 8 月 5 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共 3 人，实际出 席监事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持，会议审议了本次会议的议案， 并以书面投票表决方式审议通过了以下议案： 经审议，监事会认为：本次对外出租位于深圳市龙岗区坪地街道高桥社区环 坪路与龙顶路交汇处珈伟光伏照明工业园内的三栋厂房、一栋综合楼、一栋宿舍 楼，有助于提升公司资产使用率，降低运营成本，对公司未来财务状况产生一定 的积极影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号:2024- ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-048 珈伟新能源股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于2024年8月2日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并于 2024年8月5日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共7人， 实际出席董事7人。 本次董事会由公司董事长郭砚君先生召集，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及控股子公司转让部分参股公司股权的议案》 基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司的经营业务 结构，公司及子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司、江苏华源新能源科技有限 公司拟将所持有参股公司古浪绿舟光伏发电有限公司、古浪振业沙漠光伏发电有 限公司、金湖振合新能源发电有限公司、金昌国源电力有限公司、金昌振新西坡 光伏发电有限公 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-052 珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年8月21日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024年8月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的具体时间为：2024年8月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8 月21日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-047 珈伟新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、根据珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）原实际控制人丁孔 贤先生及其一致行动人阿拉山口市灏轩股权投资有限公司、李雳先生及其一致 行动人奇盛控股有限公司和丁蓓女士及其一致行动人腾名有限公司与阜阳泉赋 企业管理有限责任公司（以下简称"阜阳泉赋"）于2022年1月17日签署的《纾 困投资协议》《表决权委托协议》及2022年4月25日签署的《纾困投资协议之补 充协议》《表决权委托协议之补充协议》的约定，原实际控制人及其一致行动 人持有的全部公司股份所对应的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会 权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托 给阜阳泉赋行使。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珈伟新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珈伟新能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 关于珈伟新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240160-00001 号 致：珈伟新能源股份有限公司 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、陈红 雨律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 ...

珈伟新能源股份有限公司 章 程 二 O 二四年七月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 党组织 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 利润分配 39 | | 第三节 内部审计 41 | | 第四节 会计师事务所的聘任 41 | | 第十章 控股股东及其关联方行为规范 42 | | 第十一 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-046 珈伟新能源股份有限公司 关于公司申请授信并由子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）向上海浦东发展银行股份有 限公司深圳分行申请综合授信 5,000 万元,由公司全资子公司珈伟（上海）光伏 电力有限公司（以下简称"上海珈伟"）为本次公司授信事项提供连带责任保证 担保。本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司上海珈伟已履行 了其内部审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次提供担保事项无需提 交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保方基本情况 1、公司名称：珈伟新能源股份有限公司 2、成立日期：1993年7月17日 3、注册地点：深圳市龙岗区坪地街道中心社区环坪路7号A栋101-1201、C 栋101-901、D栋101-901 4、法定代表人：郭砚君 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-046 ...