调整回购价格、回购注销部分限制性股票及 上海君澜律师事务所 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整回购价格、回购注销部分限制性股票及解除限售条件成就之 解除限售条件成就 之 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市麦捷微电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"麦捷科技"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《深圳市 麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，就麦捷科技调整本次激励计划 首次授予第一类限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及本次激励计 划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解 ...

公司于 2023 年 6 月 13 日披露了《关于 2022 年年度利润分配实施的公告》， 向全体股东每 10 股派 1.269388 元人民币现金（含税）。根据公司《2021 年限 制性股票激励计划》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的授予价格进行相应调整。因 此公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的回购价格由 6.57 元/股调整为 6.44 元/股。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-017 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 九次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 1 日以 视频方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由叶操女士 主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-020 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予中部分已授予但尚未解除限售的第一类限 制性股票进行回购注销，现将具体情况公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和批准情况 1、2021 年 9 月 14 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于< 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 首次授予第一类限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的回购价格将由 6.57 元/股调整为 6.44 元/股。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的议案》， 现将具体情况公告如下： 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-018 3、2021 年 10 月 28 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议并通过了《关 于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》。 同时 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-021 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会第十次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下： 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 3 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-014 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 于 2024 年 1 月 19 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》（审核函〔2024〕030002 号，以下简称"《问询函》"）。 上市公司会同相关中介机构就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的 核实、分析和研究，并对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股票及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"《重组 报告书》"）等文件进行了修订，并以楷体加粗形式标明。现对《问询函》中相 关问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义均与《重组报告书》中 "释义"相同。除特别说明外 ...

股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（修订稿） | | 摘要 | | | --- | --- | --- | | 交易类型 | | 交易对方名称/姓名 | | 购买惠州市安可远磁性器件 | | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李 | | 有限公司100.00%股权涉及 | | 庐易、谢国富和惠州市安可远投资管 | | 发行股份及支付现 | 的交易对方 | 理合伙企业（有限合伙） | | 金购买资产 | 购买成都金之川电子有限公 | | | 司20.00%少数股权涉及的交 | | 王秋勇 | | 易对方 | | | 募集配套资金 不超过35名特定投资者 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年二月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-015 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 修订说明的公告 | 报告书（草案） | 修订情况 | | --- | --- | | 章节 | | | 第十一节 同业竞争 | 1、根据《问询函》要求在"一、本次交易对同业竞争的影响"之 "（二）本次交易完成后的同业竞争情况"之"1、上市公司与控股 股东和实际控制人及其关联企业之间同业竞争情况"进行补充披 露； | | 与关联交易 | | | | 2、根据《问询函》要求在"一、本次交易对同业竞争的影响"之 | | | "（二）本次交易完成后的同业竞争情况"之"2、本次交易完成后， | | | 上市公司与交易对方的同业竞争情况"进行补充披露。 | 特此公告。 2024 年 2 月 6 日 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可 远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00% 股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 ...

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。 关于对深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复 深圳证券交易所上市审核中心： 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称"鹏信评估"、"评 估师"或"我们"）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科 技"或"公司"）聘请的重大资产重组评估机构，就贵中心《关于深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（创 业板审核函【2024】030002 号）（以下简称《问询函》）有关问询事项，结合我 们在评估过程中发现的问题及采取的措施，我们对其中提及与评估师相关的问 题进行了逐项落实及核查，现将有关情况做出专项回复。 《问询函》4．申请文件显示：（1）申请文件显示，本次交易对安可远采 用收益法评估结果作为定价依据，其全部股东权益价值为 11,800.00 万元，增 值率为 41.59%。截至 2023 年 9 月 30 日，安可远的资产总额较 2022 年末增长 5,116.45 万元，主要系 2023 年 4 月安可远实 ...

华安证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函》 之核查意见 独立财务顾问 二〇二四年二月 深圳证券交易所上市审核中心： 受深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技"或"上市 公司"或"公司"）委托，华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或 "独立财务顾问"）担任麦捷科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根据贵所于 2024 年 1 月 19 日 出具的《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030002 号）（以下简称"问询函"） 的要求，独立财务顾问对审核问询函提出的问题进行了认真分析与核查，并出 具《华安证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于深圳市麦捷微电子科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之核查意见》 （以下简称"本核查意见"），现提交贵所，请予审核。 如无特殊说明，本核查意见所述的词语或简称与《深圳市麦捷微电子科技 股份有限公司发行股份及支付现金购 ...