广东华商律师事务所 补充法律意见书（一） 广东华商律师事务所 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（一） 广东华商律师事务所 二〇二四年二月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 5-1 | 第一节 | 律师声明 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 6 | | | 一、《问询函》问题 1 | 6 | | | 二、《问询函》问题 2 | 12 | | | 三、《问询函》问题 3 | 25 | | | 四、《问询函》问题 6 | 28 | 广东华商律师事务所 补充法律意见书（一） 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（一） 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受托担任麦捷科技发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金的特聘专项法律顾问，为本次交易提供专项法律 服务。本所律师对麦捷科技和本次交易中的标的公司、交易对方等相关方就本 次 ...

华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年二月 华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）接受 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技""上市公司"或 "公司"）的委托，担任麦捷科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 华安证券依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《准则第 26 号》等 法律、法规的相关规定，认真审阅麦捷科技与交易对方签署的《深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》等交易合同，麦捷 科技及交易对方提供的有关资料，麦捷科技董事会编制的《深圳市麦捷微电子科 技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露 文 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-013 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年 2 月 6 日 公司于 2024 年 1 月 19 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发 的《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030002 号）（以下简称"审核问询函"）。 针对审核问询函中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和认 真回复。现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于深圳证券交易所< 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申 请的审核问询函>之回复》，公司将尽快向深交所报送相关文件。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需通过深交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 的决定后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注 册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资 ...

股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（修订 稿） | 交易类型 | | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | | | 购买惠州市安可远磁性器件有 | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐 | | | 限公司 100.00%股权涉及的交 | 易、谢国富和惠州市安可远投资管理合 | | 发行股份及支付现 | 易对方 | 伙企业（有限合伙） | | 金购买资产 | 购买成都金之川电子有限公司 | | | | 20.00%少数股权涉及的交易对 | 王秋勇 | | | 方 | | | 募集配套资金 | 不超过 | 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年二月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-012 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于分公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91440300MAD9X3JLX4 营业场所：深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路与翠景路交叉处国人 科技园 1 号厂房 101 负责人：张照前 经济性质：其他股份有限公司分公司（上市） 成立日期：2024-02-01 营业期限：永续经营 经营范围：一般经营项目：电子元器件制造；集成电路设计；集成电路制 造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立龙田分公司的议案》， 同意公司在深圳市坪山区龙田街道设立深圳市麦捷微电子科技股份有限公司龙 田分公司（以下简称"龙田分公司"），具体内容详见 2024 年 1 月 18 日公司披露 于巨 ...

关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-010 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票归属日：2024 年 2 月 6 日 2、本次归属的限制性股票数量：2,691,306 股 （一）2021 年限制性股票激励计划简介 公司于 2021 年 9 月 14 日召开了第五届董事会第十九次会议、2021 年 10 月 28 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等议案，本激励计划主要内容如下： 1、激励形式：限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函 审核函〔2024〕030002 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组 办法》）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对深圳市 麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称上市公司或麦捷科技） 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成 如下审核问询问题。 1．申请文件显示：（1）交易对方惠州市安可远投资管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称安可远投资）于 2017 年受让袁成、 王成持有的标的公司惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称 安可远）12%股权；（2）上市公司持有标的公司成都金之川电子有 限公司（以下简称金之川）67.5%的股权，本次交易拟收购金之川 1 20%股权，交易完成后，上市公司将持有金之川 87.5%的股权。 请上市公司补充披露：（1）结合安可远投资的对外投资情况， 披露其是否专为本次交易设立，如是，补充披露交易完成后最终 出资的法人或自然人持有合伙企 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-009 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2024〕030002号）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深交所重组审核 机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成审 核问询问题。 公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对 审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过 深交所并购重组审核业务系统报送相关文件。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需通过深交 所审核，并获 ...

关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函 审核函〔2024〕030002 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组 办法》）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对深圳市 麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称上市公司或麦捷科技） 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成 如下审核问询问题。 1．申请文件显示：（1）交易对方惠州市安可远投资管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称安可远投资）于 2017 年受让袁成、 王成持有的标的公司惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称 安可远）12%股权；（2）上市公司持有标的公司成都金之川电子有 限公司（以下简称金之川）67.5%的股权，本次交易拟收购金之川 20%股权，交易完成后，上市公司将持有金之川 87.5%的股权。 请上市公司补充披露：（1）结合安可远投资的对外投资情况， 披露其是否专为本次交易设立，如是，补充披露交易完成后最终 请上市公司结合上市公司和安可远主营业务、所处行业和主 要产品 ...