一、报告期主要财务指标 2025 年度公司围绕年度生产经营目标，内抓管理，外抓机遇，积极落实国 家环保政策，实现营业收入 397,941,044.90 元，较 2024 年增加 6.57%；归属于 上市公司股东的净利润 11,220,917.08 元，较 2024 年增加 33.58%。 2025 年度财务决算报告 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 31 日 资产负债表、2025 年度利润表、2025 年度现金流量表、2025 年度所有者权益变 动表及财务报表附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下： | | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 397,941,044.90 | 373,405,226.28 | 6.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,220,917.08 | 8,400,085.01 | 33.58% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 9, ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2026-009 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2026 年度审计机构，该事项尚 需提交公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年年度报 告及摘要》于 2026 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2026 年 4 月 3 日（星期五）15：00-17：00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长寇相东先生、总经理徐旭日先生、 财务总监李艳霞女士、独立董事冯琳珺女士、董事会秘书张莎女士。 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2026-013 公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。敬 请广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会 ...

公司负责人：寇相东 主管会计工作的负责人：李艳霞 会计机构负责人：胡青 | | | 资金占 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025 年初 | 2025 年度占用累 | 2025 年度占用 | 2025 年度偿 | 2025 年末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 用方名 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 计发生金额（不 | 资金的利息（如 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 称 | 系 | 目 | 额 | 含利息） | 有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

证券代码: 300321 证券简称: 同大股份 山东同大海岛新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东同大集团有限公司现就提名孙继璇为山东同大海岛新材料股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东同大海岛新材料股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东同大海岛新材料股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条 ...

√是 □否 证券代码: 300321 证券简称: 同大股份 山东同大海岛新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙继璇作为山东同大海岛新材料股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东同大集团有限公司提名为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东同大海岛新材料股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □是 √否 如否，请详细说明： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东同大海岛新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 山东同大海岛新材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、全体董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

2026 年 3 月 27 日 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》， 经股东山东同大集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审查，公司同意补选 孙继璇女士（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。 独立董事候选人孙继璇女士暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加 最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职 资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。孙继 璇女士经公司股东会选举为公司独立董事后，将同时担任公司第六届董事会审计 委员会主任委员、提名委员会委员职务。 特此公告。 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2026-011 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 附件： 孙继璇，女，198 ...

（3）组织形式：特殊普通合伙企业 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，山东同大 海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）2025 年度审计履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2025 年末合伙 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务概述 1、投资目的 3、投资方式 （1）投资品种 为了降低汇率、利率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展的金融衍生品 交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期 和利率掉期）、货币互换业务等或上述产品的组合。 （2）交易对手 交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银 行等金融机构，与公司不存在关联关系。 4、资金来源 公司日常经营中涉及外币业务，主要结算币种为美元。为防范国际结算业务 中的汇率波动风险，合理降低财务费用，提高财务稳健性，公司拟根据实际经营 需要，开展金融衍生品交易。 2、投资金额、期限 公司拟开展的金融衍生品交易业务额度不超过等值 4,000 万美元，自董事会 审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议有效 期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 公司已制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，并通过加强内部控制， 落实风险防范措施，采取的针对性风险控制措施切实可行，风险相对可控，开展 金融衍生品交易业务具 ...