证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2026-012 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮 件方式于 2026 年 3 月 17 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管 列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。 经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》 与会董事听取了总经理徐旭日先生作出的《2025 年度总经理工作报告》， 认为以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，结合公 司实际情况，积极开展各项生产经营活动，良好地完成了各项工作任务，该报告 客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：20 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2026-008 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。 三、现金分红方案的具体情况 （一）是否可能触及其他风险警示情形 上市公司披露年度现金分红方案： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 3,374,400.00 | 3,818,398.80 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,220,91 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2026）3700002号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 资产负债表 | 1 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 7 | 审 计 报 告 众环审字（2026）3700002 号 山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"同大股份"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 同大股份 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独 立性准则和中 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众环审字（2026）3700003 号 山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称同大股份）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、同大股份对内部控制的责任 众环审字（2026）3700003号 我们认为，同大股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 徐瑞松 中国注册会计师： 王庆海 中国注册会计师： 周 敏 中国·武汉 2026年3月27日 审计报告第1页共1页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同大股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东同大海岛新材料股份有限公司（下称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》和《山东同大海岛新材料股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称董事，包括独立董事和非独立董事。 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及由董事会聘任的其他人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）长远发展原则，与公司长远利益、持续健康发展的目标相符； （二）坚持薪酬与公司的规模、业绩变动趋势等实际情况相结合，同时与市 场薪酬水平相符合的原则； （三）坚持激励和约束并重的原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与 激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第五条 公司董事、高级管理人员具体薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会 制定，明确薪酬确定依据和具体构成。 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会 对董事个人进行评价或者讨论其 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （冯琳珺） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2025 年度任职期间， 高度关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行 使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事 的作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 冯琳珺：女，1981 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士。曾任北 京中银律师事务所律师。现任同大股份第六届董事会独立董事、东源华信（北京） 资本管理有限公司董事总裁、北京京科信拓生物技术有限公司董事、北京马力喏 生物科技有限公司董事、德必碁生物科技（厦门）有限公司董事总经理、公共 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （王 京） 一、独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王京：男，1987 年出生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中国海洋 大学财务管理专业，获同校企业管理专业硕士研究生学位、会计学博士研究生学 位、应用经济学博士后，王京先生系会计专业人士、财务管理副教授。历任潍坊 泰玛工贸有限公司财务负责人、中国海洋大学讲师。现任中国海洋大学副教授、 山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董 事、包头东宝生物技术股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2025 年度任职期间， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2025 年度独立董事述职报告 （田景岩） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2025 年度任职期间， 高度关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行 使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事 的作用，现将 2025 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报告如下： （二）董事会专门委员会工作情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。 本人担任董事会提名委员会主任委员，战略委员会、薪酬与考核委员会委员。在 2025 年履职情况如下： 田景岩，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 reached ¥397,941,044.90, representing a 6.57% increase compared to ¥373,405,226.28 in 2024[16] - Net profit attributable to shareholders increased by 33.58% to ¥11,220,917.08 from ¥8,400,085.01 in the previous year[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 73.29% to ¥9,819,960.43, compared to ¥5,666,683.61 in 2024[16] - The basic earnings per share improved by 33.62% to ¥0.1264 from ¥0.0946 in 2024[16] - Total assets at the end of 2025 amounted to ¥705,726,879.58, a 3.27% increase from ¥683,376,139.16 in 2024[16] - The net assets attributable to shareholders increased by 1.18% to ¥633,948,867.22 from ¥626,546,348.94 in 2024[16] - Cash flow from operating activities showed a significant increase of 99.39%, reaching ¥9,494,390.28 compared to ¥4,761,743.44 in 2024[16] - The weighted average return on equity for 2025 was 1.78%, up from 1.35% in 2024[16] - The company reported a significant improvement in financial performance, with a net profit turnaround from a loss of ¥7,925,113.75 in 2023 to a profit in 2025[16] Revenue Breakdown - The company's main business revenue for 2025 reached ¥380,676,363.54, representing a year-on-year increase of 6.69% compared to ¥356,816,128.68 in 2024[38] - Total operating income for 2025 was ¥397,941,044.90, up 6.57% from ¥373,405,226.28 in 2024, with the synthetic leather industry contributing 100% of this revenue[41] - Domestic sales accounted for 66.72% of total revenue in 2025, increasing from 60.45% in 2024, while overseas sales decreased by 10.31%[41] - The sales of microfiber base fabric surged by 69.93% to ¥154,509,060.23, while sales of microfiber suede leather dropped by 31.54% to ¥83,950,124.96[41] Research and Development - The company’s R&D investment has led to breakthroughs in environmentally friendly materials and processes, maintaining its technological leadership in the industry[36] - Research and development expenses rose by 2.64% to ¥16,255,675.56 in 2025, compared to ¥15,836,999.04 in 2024[49] - The company is developing a fluorine-free outdoor sports leather product aimed at meeting high-end market demands for environmental performance[50] - The company is developing new products, including low-carbon super fiber materials for automotive interiors, aimed at enhancing environmental sustainability[51] - The company has initiated the development of a new type of super fiber leather with strong anti-soiling properties for outdoor equipment, enhancing its market competitiveness[51] - Increased R&D investment will focus on "green, high-end, and scenario-based" technologies, including the development of high-end functional synthetic fibers[69] Market Position and Strategy - The company maintains a strong market position in the high-end segment of the ultra-fine fiber synthetic leather industry, exporting products to Europe, America, and Southeast Asia, and has established partnerships with renowned brands such as LV, ZARA, and BMW[26] - The company aims to optimize its product structure and enhance technical capabilities to create greater value for customers in the ultra-fine fiber synthetic leather sector[37] - The company’s operational model is based on a sales-driven production strategy, aligning production plans with customer demand established through annual framework agreements[26] - The company has a solid customer base and brand reputation, which are critical for its sustainable development and competitive advantage in the market[32] Corporate Governance - The company has established a complete and effective internal control system to ensure efficient and compliant operations[86] - The company emphasizes information disclosure and investor relations management, ensuring timely and accurate information for all shareholders[84] - The company is committed to balancing the interests of shareholders, employees, partners, and the public while adhering to legal and regulatory requirements[87] - The company has a robust governance structure that complies with relevant laws and regulations without significant discrepancies[88] - The company has a scientific and fair employee performance evaluation system to enhance management levels[87] Shareholder Information - The company has a total of 138.8 million shares held by directors and senior management, with a reduction of 34.67 million shares during the reporting period[96] - The company has a total of 5,728 shareholders at the end of the reporting period, with no preferred shareholders reported[178] - The largest shareholder, Shandong Tongda Group Co., Ltd., holds 18.48% of the shares, totaling 16,414,183 shares, with 12,548,110 shares pledged[178] - The second-largest shareholder, Weifang Municipal Financial Holdings Group Co., Ltd., holds 14.38% of the shares, totaling 12,766,586 shares, with 6,383,293 shares pledged[178] Risk Management - The company faces risks from exchange rate fluctuations, high accounts receivable, and potential core technology leaks, with strategies in place to mitigate these risks[70][72][73] - The company has established a comprehensive quality control system to address production and product quality risks[74] - The internal control system has been effectively executed, with no significant risk events reported due to violations of internal control[123] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.38 per 10 shares, based on a total of 88,800,000 shares[4] - The total distributable profit for the fiscal year 2025 is reported as 10,778,694.77 yuan, with the cash dividend representing 100% of the total profit distribution[120] - For the fiscal year 2025, the company will distribute a cash dividend of 0.38 yuan per 10 shares, amounting to 3,374,400 yuan[122] Compliance and Legal Matters - The company maintains compliance with tax laws, ensuring timely and accurate tax payments during the reporting period[133] - The company did not experience any major penalties or rectification issues during the reporting period[150] - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[149] - The audit report indicates a standard unqualified opinion, affirming that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2025[190]