第一条 为进一步强化山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范外部信息使用管理事务，确保信息披露公平性，杜绝 内幕交易、泄露内幕信息等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，及《公司 章程》、《公司信息披露管理制度》，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法的适用于公司及各部门、各分公司、公司全资及控股子公司 以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本办法所称信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或 需要报批的重大事项等。 山东同大海岛新材料股份有限公司 第四条 公司对外报送信息实行分级和分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券事 务部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各单位或相关 人员应按本办法规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第五条 公司董事、高 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督以及评估公司内、外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事两名， 委员会至少有一名独立董事为会计专业人士。 山东同大海岛新材料股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员过 半数选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 1 以连任。期间 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东同大海岛新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，强化对董事会及经理层的约束和监督机制，更好地保护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公 司治理准则》及公司章程等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会设立3名独立董事，其中包括一名会计专业 ...

| 第一节 | | | | --- | --- | --- | | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 | | 第二节 | 内部审计 | 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 41 | | 第一节 | 通知 | 42 | | 第二节 | 公告 | 42 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 43 | | 第二节 | 解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 附则 | 47 | 第一章 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用山东同大海 岛新材料股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: 1、经营性资金占用: 指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用: 指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等期 间费用、为控股 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员过半数选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第七条 提名委员会应就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事应当根据相关事项不定期召开独立董事专门会议， 并应于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 第四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议需要讨论的议题； （三）会议联系人及联系方式； （四）会议通知的日期。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够 充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数。 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司 章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查公 司董事及高管人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议，对董事 会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事， 高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 1 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员过半数选 举，并报请董 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一条 为规范山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》及《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-040 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开了公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，公司董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废 止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司 ...