山东同大海岛新材料股份有限公司 关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用山东同大海 岛新材料股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: 1、经营性资金占用: 指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用: 指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等期 间费用、为控股 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员过半数选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第七条 提名委员会应就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事应当根据相关事项不定期召开独立董事专门会议， 并应于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 第四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议需要讨论的议题； （三）会议联系人及联系方式； （四）会议通知的日期。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够 充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数。 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司 章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查公 司董事及高管人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议，对董事 会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事， 高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 1 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员过半数选 举，并报请董 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一条 为规范山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》及《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-040 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开了公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，公司董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废 止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-039 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：国债逆回购和安全性高、流动性好的低风险类理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 1 亿元。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，同意公司使用不 超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买国债逆回购和安全性高、流动性好的低风 险类理财产品，现将相关事项公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高公司自有资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营 业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，利用闲置的自有资 金购买国债 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 | | | 不得以任何方式影响公司的独立性； | | --- | --- | --- | | | | （九）法律、行政法规、中国证监 | | | | 会规定、证券交易所业务规则和本章程 | | | | 的其他规定。 | | | | 公司的控股股东、实际控制人指示 | | | | 董事、高级管理人员从事损害公司或者 | | | | 股东利益的行为的，与该董事、高级管 | | | | 理人员承担连带责任。 | | | 新增第四十四条 | 第四十四条 控股股东、实际控制人 | | | | 质押其所持有或者实际支配的公司股票 | | | | 的，应当维持公司控制权和生产经营稳 | | | | 定。 | | | 新增第四十五条 | 第四十五条 控股股东、实际控制人 | | | | 转让其所持有的本公司股份的，应当遵 | | | | 守法律、行政法规、中国证监会和证券 | | | | 交易所的规定中关于股份转让的限制性 | | | | 规定及其就限制股份转让作出的承诺。 | | | 第二节 股东大会的一般规 | 第三节 股东会的一般规定 | | 29 | 定 | | | | 第四十一条 股 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-041 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议，会议全票通过《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 22 日（星期三）召开 2025 年第一次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 22 日（星期三）下午 14:00 （2）网络 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-038 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 二次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及 电子邮件方式于 2025 年 9 月 22 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董 事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事 讨论审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》 公司拟以闲置自有资金购买国债逆回购和安全性高、流动性好的低风险类理 财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不 会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，事项决策 和审议程序合法、合规。 表决情况： ...