山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间， 高度关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行 使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事 的作用。 本人于 2024 年 9 月 12 日通过公司 2024 年第二次临时股东大会选举成为公 司第六届董事会独立董事，于同日开始履职，现将 2024 年度任职期间内本人履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 田景岩，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历， 持有深交所独立董事资格证书，中国轻工业联合会行业标准复核员证书，1981 年 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王 京） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王京，男，1987 年出生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中国海洋 大学财务管理专业，获同校企业管理专业硕士研究生学位、会计学博士研究生学 位、应用经济学博士后。历任潍坊泰玛工贸有限公司财务负责人、中国海洋大学 讲师。现任同大股份第六届董事会独立董事、中国海洋大学副教授、青岛昶洋水 产有限公司财务负责人 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事田景岩先生、冯琳珺女士、王京先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经董事会核查上述在任独立董事 2024 年度任职期间在公司的履职情况，结 合上述在任独立董事签署的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及主要股东、实际控制人之 间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈国柱 已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人于 2021 年 12 月至 2024 年 9 月担任山东同大海岛新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在任职 期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保证公司运作的合 理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 2024 年 8 月 19 日，本人因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职 务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会相应职务， 辞职后不再担任公司任何职务，并于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，在此之前，本人持续履行独立董事及在董事会专业委 员会中的职责。现将 2024 年度本人任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 2025 年 4 月 1 山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人寇相东、主管会计工作负责人李艳霞及会计机构负责人(会计 主管人员)胡青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 88800000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 四、经公司法定代表人签名的 2024 年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-020 山东同大海岛新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 93,144,786.64 | 85,248,653.44 | 9.26% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,893,090.09 | 1,370,383 ...

同大股份（300321）公告，2024年营业收入为3.73亿元，同比增长13.41%。归属于上市公司股东的净利 润为840.01万元，同比增长205.99%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以8880万为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股 转增0股。 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 股票简称：同大股份 股票代码：300321 信息披露义务人：华盛百利投资发展（北京）有限公司 注册地址：北京市通州区潞城镇小营村委会北 300 米 通讯地址：北京市通州区潞城镇小营村委会北 300 米 股份变动性质：持股数量减少 签署日期：二〇二五年四月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管 理办法》《证券期货法律适用意见第 19 号——第十三条、第十四条的适用意见》 和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关法律、法规及规范性文件编制。 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东同大海岛新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》相关规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在同大股份拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日， 除本报告书披 ...

本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □（请注明） 本次增持股份的资金来源 不适用 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(万股) 占总股本比例 (%) 股数(万股) 占总股本比例 (%) 合计持有股份 972.6923 10.95 884.2523 9.96 其中：无限售条件股份 972.6923 10.95 884.2523 9.96 有限售条件股份 - - - - 4. 承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履行已作 出的承诺、意向、计划 是√ 否□ 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东 减持计划预披露的公告》（公告编号：2024-036），公司持股 5%以上 股东华盛百利投资发展（北京）有限公司计划以集中竞价及大宗交易 方式减持不超过 2,664,000 股公司股份。其中，在任意连续 90 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-009 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份性质 | | 占总股本比例 | | 占总股本比 | | 称 | | 股数（万股） | | 股数（万股） | | | | | | （%） | | 例（%） | | 华盛百 | 合计持有股份 | 972.6923 | 10.95 | 884.2523 | 9.96 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其中：无限售条件 | 972.6923 | 10.95 | 884.2523 | 9.96 | | 利 | 股份 | | | | | | | 有限售条件股份 | - | - | | | 三、其他情况说明 1、本次减持股份事项遵守了相关法律、行政法规、部门规章、规 ...