山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督以及评估公 司内、外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事两名， 委员会至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员过 半数选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公 室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定其他人员协助其处理监事会日 常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集 会议提案。在征集提案时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和 董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公 ...

关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事陈国柱先生、冯琳珺女士、王京先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会 经核查独立董事陈国柱先生、冯琳珺女士、王京先生 2023 年度的任职经历 以及其签署的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的其他职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接 或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 2024 年 4 月 19 日 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 各位董事： 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益 变动表及财务报表附注已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标 准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 329,242,844.44 | 464,370,707.88 | | -29.10% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -7,925,113.75 | 11,386,429.17 | | -169.60% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -25,471,963.86 | 7,645,070.42 | | -433.18% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,165,922.20 | -2,133,351.90 | | 1654.64% | ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人寇相东、主管会计工作负责人李艳霞及会计机构负责人(会计 主管人员)胡青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年受国际形势多变、下游客户需求低迷等因素影响，导致公司报告 期营业收入、毛利率及利润出现下降情形。 公司主营业务、核心竞争力不存在重大变化，持续经营能力不存在重大 风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 公司对行业前景充满信心，公司将加强产品研发和技术创新，完善产品 的功能迭代，进一步提高服务能力和水平，不断提高企业核心竞争力，推动 公司高质量发展，从而提升公司的盈利能力。 本报告中涉及的未来发展规划等前 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-018 山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 85,248,653.44 | 73,698,000.47 | | 15.67% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,370,383.99 | -10,668,635.57 | | 112.84% | | （元） | | ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-020 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告及摘要》于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长寇相东先生、总经理徐旭日先生、 财务总监李艳霞女士、独立董事王京先生、董事会秘书张莎女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者 于2024年4月25日（星期四）15:00前，将关注的问题通过http://ir.p5w.net/zj 界面的提问通道进行提问，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提问。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。敬 请广大投资者积极参与！ 特此公告。 董事会 2024 年 4 月 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务概述 1、投资目的 公司日常经营中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受国际政治、经济等 不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避和应对汇率波动等对公司 带来的风险，公司将根据生产经营的具体情况，拟开展金融衍生品交易业务。 2、投资金额、期限 公司拟开展的金融衍生品交易业务额度不超过等值 4,000 万美元，自董事会 审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议有效 期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 3、投资方式 （1）投资品种 开展金融衍生品交易业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，金融 衍生品品种包括远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率 掉期）、货币互换业务等。 三、开展金融衍生品交易业务的风险分析 公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事 以投机为目的的衍生品交易，但金融衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包 括： 1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的 套期保值类业务，可能产生因 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够 充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事应当根据相关事项不定期召开独立董事专门会议， 并应于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间， 充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客 观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是 中小股东的合法利益。现将 2023 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报 告如下： 山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王 京） 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | | 发表独立意见事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第十四次 | 4 月 | ...