华灿光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 林金桐 作为 华灿光电股份有限公司 第 六 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 华灿光电股份有限公司第五届 董事会 提名为华灿光电股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 华灿光电股份有限公司第五届董事会 提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开第五届董事会 第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于作废公司2021年限制性 股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-088 华灿光电股份有限公司 关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2021年1月23日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于华灿光电 股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于华灿光电 股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激 励计划发表了明确同意的独立意见；财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。 2、2021年1月23日，公司召开第四届监事会第 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华灿光电股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1442 号），公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）372,070,935.00 股，发行价格为 5.60 元/股，募集资金总额人民币 2,083,597,236.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 16,639,845.23 元，实际募集资金净额 为人民币 2,066,957,390.77 元。该募集资金已于 2023 年 7 月 27 日全部到位，容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《华灿光电股份有限公司验 资报告》（容诚验字[2023]518Z0110 号）。 公司已对募集资金进行专户存储管理，公司及全资子公司与存放募集资金的商业银行、 保荐机构签订了《募集资金三方监管协议/四方监管协议》。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-090 华灿光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 08 日召开的第四届 本公司及董事会 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-094 华灿光电股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于上述控制权变更的具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 7 日、2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署附条件生效的认购协议、 股份表决权管理协议暨公司控股股东和实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号： 2022-074）、《关于股东权益变动进展暨公司实际控制权变更的公告》（公告编号： 2023-079）。 2023 年 8 月 15 日，公司召开第五届监事会第二十次会议审议通过《关于监事会 提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交 公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 1 一、第六届监事会的组成 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会将由 3 名监事组成， 其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自公司股东大会审议通过之日起 三年。 华灿光电股份有限 ...

华灿光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 华灿光电股份有限公司第五届董事会 现就提名 林金桐 为华灿光电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为华灿光电股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过 华灿光电股份有限公司第五届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规 ...

华灿光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心 竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作，战略委员会委员由公司执行董事组成。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职 ...

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 08 日召开的第四届 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董事会第 二十七次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见、保荐机构出具了核查意见，该议案无需提 交公司股东大会审议。现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华灿光电股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1442 号），公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）372,070,935.00 股，发行价格为 5.60 元/股，募集资金总额人民币 2,083,597,236.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 16,639,845.23 元，实际募集资金净额 为人民币 2,066,957, ...

华灿光电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《华灿 光电股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为华灿光电股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度， 认真审阅了公司第五届董事会第二十七次会议审议事项，基于独立、客观、公正 的判断立场，发表独立意见如下： 一、关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经核查，我们认为：本次进行换届选举符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》的相关规定和公司规范运作的需要，本次董事会非独立董事候选人的提名 和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次提名的 公司第六届董事会非独立董事候选人张兆洪先生、刘榕先生、杨安乐先生、刘毅 先生、佘晓敏先生、谢浩先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-081 名称：华灿光电股份有限公司 类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 住所：武汉市东湖开发区滨湖路 8 号 华灿光电股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况介绍 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见巨潮资讯网 2023 年 5 月 19 日披露的《2022 年年度股东大会决议 公告》（公告编号：2023-067）。 二、工商变更登记情况 公司于近日办理完成了工商变更备案登记手续，并取得了武汉东湖新技术 开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下： 统一社会信用代码：914201007819530811 三、备查文件 华灿光电股份有限公司营业执照。 特此公告。 法定代表人：郭瑾 营业期限：长期 经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备、蓝宝 石 ...

股票简称：华灿光电 股票代码：300323 华灿光电股份有限公司 （HC SemiTek Corporation） （武汉市东湖开发区滨湖路 8 号） 2022 年向特定对象发行股票 并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 2023年8月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：372,070,935 股 2、发行价格：5.60 元/股 3、募集资金总额：人民币 2,083,597,236.00 元 4、募集资金净额：人民币 2,066,957,390.77 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：372,070,935 股 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让， 自 2023 年 8 月 14 日起开始计算。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定执行。 2、股票上市时间：2023 年 8 月 14 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合股票上市条件的情形发生。 2 | 目录 3 | | ...