华灿光电股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董 事会第二十七次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》， 同意公司根据实际情况变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-092 | | 第九十六条 董事由股东大会选举或者更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 | 第九十六条 董事由股东大会选举或者更 换，并可在任期届满前由股东大会解除其 | | --- | --- | --- | | | 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 | 职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连 | | | …… | 任。 | | | 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼 | …… | | 9 | 任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务 | 董事可以由执委会 ...

华灿光电股份有限公司 董事会议事规则 华灿光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《华灿光电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长，独立董事 3人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得 超过公司董事总数的1/2。 董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生和罢免。董事会秘 书由董事长提名，经董事会决议通过。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华灿光电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"、"公司"） 持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对华灿光电拟使用部分闲置募集资 金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华灿光 电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1442号），华 灿光电股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）372,070,935.00股，发 行价格为5.60元/股，募集资金总额人民币2,083,597,236.00元，扣除不含税的发行 费用人民币16,639,845.23元，实际募集资金净额为人民币2,0 ...

华灿光电股份有限公司 执行委员会主席工作细则 （2023 年 8 月） （2023 年 8 月 15 日，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过） （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 运营，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《华灿光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华灿光电股份 有限公司执行委员会组成及议事规则》及公司运营管理的有关规定，制订本细则。 第二条 执行委员会（以下简称"执委会"）主席主持公司日常经营和管理工作，组 织落实董事会和执委会决议、向董事会汇报、对董事会负责。 第二章 执委会主席的任职资格和任免程序 第三条 执委会主席任职应当具备以下条件： 第四条 执委会主席为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的执委会主席： （一）无民事 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 祁卫红 作为 华灿光电股份有限公司 第 六 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 华灿光电股份有限公司第五届 董事会 提名为华灿光电股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 华灿光电股份有限公司第五届董事会 提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 华灿光电股份有限公司 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ ...

华灿光电股份有限公司 章 程 2023 年 08 月 华灿光电股份有限公司 章程 目 录 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 公司管理层 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 华灿光电股份有限公司 章程 3 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 华灿光电股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和 ...

特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2023年8月28日（星期一）15:00前与公司 证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排， 确保股东大会有序召开。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-096 华灿光电股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议于2023年8月 15日以现场会议方式召开，会议决定于2023年8月31日（星期四）召开公司2023年第三次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-091 华灿光电股份有限公司 | 2 | GaN | 基电力电子器件的研发与制造项目 | 31,641.58 | 30,000.00 | 30,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合计 | 170,908.80 | 150,000.00 | 148,291.11 | 注：上表中项目调整前拟投入募集资金合计值与调整后拟投入募集资金合计值差异系已支付的部分 发行费用。 关于部分募集资金投资项目结项的公告 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 08 日召开的第四届 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年度向特定对象发行股票部分募集资 金投资项目"Mini/Micro LED 的研发与制造项目"（以下简称"募投项目"或"本项目"）已 实施完毕并达到预定可使用状态，公司决定对上述募投项目进行结项。公司本次募投项目结 项无节余募集资金，根据《深圳证券 ...

华灿光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 钟瑞庆 作为 华灿光电股份有限公司 第 六 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 华灿光电股份有限公司第五届 董事会 提名为华灿光电股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 一、本人已经通过 华灿光电股份有限公司第五届董事会 提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-085 华灿光电股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 1 生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，公司监事会决定提前进 行换届选举。 经公司控股股东京东方科技集团股份有限公司提名，监事会审查被提名人的任职 资格后，同意提名岳占秋先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 经公司监事会提名并审查被提名人的任职资格后，同意提名俞信华先生为公司第 六届监事会非职工代表监事候选人。 上述非职工代表监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与由职工代表 大会选举产生的职工代表监事祝文君女士共同组成公司第六届监事会，任期自公司股 东大会审议通过之日起三年。 2. 本次监事会于 2023 年 8 ...