华灿光电股份有限公司 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-114 1、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）现场会议召开地点：浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光 电（浙江）有限公司科研楼二楼8号会议室。 2、本次临时股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开情况 （四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 （五）现场会议主持人：本次临时股东大会由董事长张兆洪先生主持。 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间：2023年11月22日（星期三）15时00分开始。 （1）现场会议时间：2023年11月22日（星期三）15时00分开始。 （2）网络投票时间：2023年11月22日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月22日 上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00； B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登 记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的 操作流程等事项。 关于华灿光电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：华灿光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所接 受华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师现场 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-113 华灿光电股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2023年11月17日（星期五）15:00前与公 司证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安 排，确保股东大会有序召开。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于2023年10月27日 以现场会议方式召开，会议决定于2023年11月22日（星期三）召开公司2023年第四次临时 股东大会，现将有关事项再次提示如下： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月22日9:15~9:25， 9:30~11:30和13:00~15:00； B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月22日9:15~15:00。 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：202 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 华灿光电股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年第三季度持续督导意见 二〇二三年十一月 1 声 明 2022年11月4日，京东方与华灿光电签署《附生效条件的股票认购协议》， 华灿光电拟向特定对象发行股票 372,070,935 股（最终数量根据中国证监会同意 的发行方案确定），京东方以现金方式认购本次向特定对象发行股票的金额为人 民币 2,083,597,236 元，同日京东方与 NSL 签署《股份表决权管理协议》，约定 NSL 将其所持华灿光电全部股份的表决权、提名权及其附属权利不可撤销地委 托给京东方行使及管理。本次权益变动事项完成后，京东方将合计持有华灿光 电 26.53%的表决权并控股华灿光电，上市公司实际控制人变更为北京电控。 中信建投证券接受京东方的委托，担任其本次权益变动的财务顾问。根据 《收购办法》的规定，本财务顾问自 2022 年 11 月 7 日华灿光电公告《华灿光电 股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对京东 方及上市公司履行持续督导职责。 上市公司于 2023 年 10 月 28 日披露了 2023 年第三季度报 ...

Financial Performance - The total revenue for the third quarter was reported at 25,670,859.61 CNY, a decrease of 65.24% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥204,564,878.02, a decrease of 288.97% compared to the same period last year[15] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥230,235,737.63, down 134.31% year-over-year[15] - The company reported a comprehensive loss of ¥568,267,789.40 for the current period, compared to a loss of ¥40,008,634.80 in the previous period[35] - The net profit for the period was -568,381,545.55, compared to -41,154,623.15 in the previous period, indicating a significant decline in profitability[46] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -4,537,824.64 CNY, representing a 100.72% decline year-over-year[8] - The net cash flow from operating activities was -¥4,537,824.64, indicating a 100.72% decline year-to-date[15] - The company reported a net cash inflow from financing activities of 1,687,737,109.62, contrasting with a net outflow of -209,970,642.13 in the previous period[50] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 1,671,653,186.91, compared to 581,027,429.97 at the end of the previous period, marking a significant increase[50] Investment Activities - The net cash flow from investing activities decreased by 45.11% to -664,476,168.76 CNY compared to the same period last year[8] - The total investment cash outflow was 700,737,513.17, compared to 660,135,795.94 in the previous period, indicating increased investment activity[50] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,134, with the largest shareholder holding 23.01% of the shares[8] - The company completed a private placement of shares, raising ¥2,083,597,236 from BOE Technology Group, which now holds 23.01% of the company's shares[41] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥12,008,455,192.91, an increase of 8.39% from the previous year[15] - The total liabilities decreased to ¥4,199,928,177.44 from ¥4,797,617,088.15, indicating a reduction of approximately 12.45%[32] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥7,808,527,015.47, reflecting a growth of 24.31% compared to the end of the previous year[15] Operating Costs and Expenses - Operating costs increased by 32.62% from CNY 1,625,580,103.26 to CNY 2,155,802,664.56, driven by higher sales and product structure adjustments[19] - The company incurred financial expenses of 60,339,446.45, which is an increase from 47,289,207.68, reflecting a rise in borrowing costs[46] Research and Development - The company increased its R&D expenditure by 56.16% from CNY 89,000,657.20 to CNY 138,982,730.93, reflecting a commitment to innovation[19] - Research and development expenses increased to 130,613,437.56, up from 105,029,416.86, reflecting a 24.5% rise year-over-year[46] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[5] - The company plans to expand its market presence and enhance product development following the recent capital injection from strategic investors[41] Other Financial Metrics - The basic earnings per share were -¥0.16, a decline of 300.00% year-over-year[15] - The diluted earnings per share were also -¥0.16, marking a decrease of 300.00% compared to the same period last year[15] - The weighted average return on net assets was -3.37%, a decrease of 2.55% compared to the previous year[15] - The company reported a significant decrease in other income, down 67.00% from CNY 228,313,468.11 to CNY 75,341,722.64, due to reduced government subsidies[19] - The tax expenses for the period were -118,628,521.36, significantly higher than -26,579,537.90 in the previous period, indicating a change in tax liabilities[46]

第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由 监事会主席俞信华先生主持。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-107 华灿光电股份有限公司 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司经营状况和经营成果，报告所披露的信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-108 华灿光电股份有限公司 关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》、《企业会计准则》等相关规定，现将公司2023年第三季度计提资产减值准 备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司会计政策等相关规定，基于 谨慎性原则，对合并报表范围内截至2023年09月30日的各类资产状况进行了全面 清查和减值测试，根据测试结果判断对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值 准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 1.公司对截至2023年09月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 减值测试后，2023年第三季度计提各项资产减值损失合计52,799,228.41元，详 情如下： 单位：元 | 项目名称 | 本期拟计提额 | | --- | - ...

京东方华灿光电股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 京东方华灿光电股份有限公司 章程 目 录 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 公司管理层 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 京东方华灿光电股份有限公司 章程 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 3 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 京东方华灿光电股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

一、关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为：公司新增 2023 年度预计发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，符合公司实际情况，该 等交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不 存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此，我 们一致同意将《关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第 六届董事会第三次会议审议。 华灿光电股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》及《华灿光电股份有限公司独立董事制度》等有关 规定，我们作为华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司以及全体股东审慎、负责的态度，认真审阅了公司第六届董事会第三次会 议审议事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下： （本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会 议相关事项的事前认可意见》签字页二） 独立董事签名： ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-110 华灿光电股份有限公司 关于新增公司2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"华灿光电"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司 2023 年度与关联方京 东方科技集团股份有限公司（简称"京东方"）及其下属企业发生产品销售、提供研发 服务、接受劳务的关联交易金额不超过 8,400 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号： 2023-041）、《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《关于 公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-049）。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事 ...