证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-017 京东方华灿光电股份有限公司 关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》《企业会计准则》等相关规定，现将公司2024年第四季度计提资产减值准 备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对合 并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产状况进行了全面清查和减值测试， 根据测试结果判断对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 1.公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 减值测试后，2024年第四季度计提各项资产减值损失合计133,358,663.84元，详 情如下： 单位：元 | 项目名称 | 本期拟计提额 | | --- | --- | ...

京东方华灿光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 及公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告进行 了审计，对公司2024年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计， 同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项 报告。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部 控制。 ...

3 | 编制单位：京东方华灿光电股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与本公司的关联关系 | 本公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生金额 | 2024年度占用资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 现控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | ...

京东方华灿光电股份有限公司 报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东会，并根据有关法律、法规，对董事 会、股东会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东会的决议执行情况、公司董事、 高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。 监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《公司章程》等法律、法规和公司内部控制 制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东会的各项决议；公司董事和高级管 理人员执行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律、法规及《京东方华灿光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规章制度的规定，本着对公司、对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，对公司 依法运作情况和公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，在完善公司治理结构、促进公司 规范化运作等方面发挥了积极作用，维护了股东、公司和员工的合法权益 ...

京东方华灿光电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章制度及规范性文件和《京东方华灿光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董 事会议事规则》等公司内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权， 认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高 和公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇总如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司坚持客户导向、技术引领、精益管理、高质增长的工作方针，坚持产业合 作共赢、协同发展的开放态度，持续优化产品结构与客户结构，在提升现有照明、背光、显示 等产品营业收入的同时，加快 Micro LED、GaN 电力电子器件的研发、生产和销售。 报告期内，公司实现营业收入 412,594.21 万元，较上年同期增长 42.11%；归属 ...

关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于为 公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为完善公司风险控制体 系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关 责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治 理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 本议案全体董事、监事回避表决，经董事会、监事会审议后直接提交 2024 年年 度股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟购买的责任保险具体方案 1、投保人：京东方华灿光电股份有限公司 2、被投保人：京东方华灿光电股份有限公司，公司全体董事、监事、高级 管理人员 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-014 京东方华灿光电股份有限公司 为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理 ...

京东方华灿光电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 京东方华灿光电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 三、 现金流量情况 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表已经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司2024年度财务 决算情况报告如下： 一、 财务状况 二、 经营成果 1 单位：万元 序号 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减 一、 资产 1 总资产 1,265,766.57 1,137,166.74 11.31% 2 流动资产 380,243.36 450,542.60 -15.60% 3 应收账款 100,862.49 85,736.98 17.64% 4 固定资产 507,121.40 490,295.71 3.43% 二、 负债 1 负债合计 572,503.10 384,054.62 49.07% 2 流动负债 384,775.72 272,163.10 41.38% 3 短期借款 127,114.51 88,383.14 43.82% 4 应付账款 129,977.55 7 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-018 京东方华灿光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2025年4月14日（星期一）15:00前与公司 证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排， 确保股东会有序召开。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于2025 年3月25日以现场会议方式召开，会议决定于2025年4月17日（星期四）召开公司2024年年度 股东会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，同意召开 本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1） ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-008 一、监事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通 知于 2025 年 3 月 15 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监 事会主席俞信华先生主持。 京东方华灿光电股份有限公司 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 第六届监事会第十一次会议决议公告 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告及其摘要》的程序 符合法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交 易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导 ...