华泰联合证券有限责任公司 关于京东方华灿光电股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"、"公司"或"发行 人"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对华灿光电在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年向特定对象发行股份募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 14 日出具的《关于同意华灿 光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股 148,075,024 股，每股发行价格为人民币 10.13 元，申购股款以货币缴足，募集资金总额人民币 1,499,999,993.12 元，扣除承销 ...

京东方华灿光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 及公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告进行 了审计，对公司2024年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计， 同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项 报告。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部 控制。 ...

京东方华灿光电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 京东方华灿光电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 三、 现金流量情况 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表已经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司2024年度财务 决算情况报告如下： 一、 财务状况 二、 经营成果 1 单位：万元 序号 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减 一、 资产 1 总资产 1,265,766.57 1,137,166.74 11.31% 2 流动资产 380,243.36 450,542.60 -15.60% 3 应收账款 100,862.49 85,736.98 17.64% 4 固定资产 507,121.40 490,295.71 3.43% 二、 负债 1 负债合计 572,503.10 384,054.62 49.07% 2 流动负债 384,775.72 272,163.10 41.38% 3 短期借款 127,114.51 88,383.14 43.82% 4 应付账款 129,977.55 7 ...

京东方华灿光电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 京东方华灿光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合京东方华灿光电股份有限公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 京东方华灿光电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标 ...

3 | 编制单位：京东方华灿光电股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与本公司的关联关系 | 本公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生金额 | 2024年度占用资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 现控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | ...

京东方华灿光电股份有限公司 报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东会，并根据有关法律、法规，对董事 会、股东会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东会的决议执行情况、公司董事、 高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。 监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《公司章程》等法律、法规和公司内部控制 制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东会的各项决议；公司董事和高级管 理人员执行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律、法规及《京东方华灿光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规章制度的规定，本着对公司、对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，对公司 依法运作情况和公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，在完善公司治理结构、促进公司 规范化运作等方面发挥了积极作用，维护了股东、公司和员工的合法权益 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-012 京东方华灿光电股份有限公司 关于公司续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 京东方华灿光电股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业 ...

京东方华灿光电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章制度及规范性文件和《京东方华灿光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董 事会议事规则》等公司内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权， 认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高 和公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇总如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司坚持客户导向、技术引领、精益管理、高质增长的工作方针，坚持产业合 作共赢、协同发展的开放态度，持续优化产品结构与客户结构，在提升现有照明、背光、显示 等产品营业收入的同时，加快 Micro LED、GaN 电力电子器件的研发、生产和销售。 报告期内，公司实现营业收入 412,594.21 万元，较上年同期增长 42.11%；归属 ...

京东方华灿光电股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-013 京东方华灿光电股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定， 将京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020年向特定对象发行股份募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年10月14日出具的《关于同意华灿光电 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575号），公司 向特定对象发行人民币普通股148,075,024股，每股发行价格为人民币10.13元，申 购股款以货币缴足，募集资金总额人民币1,499,999,993.12元，扣除承销及保荐费 用（不含税）、发行登记费（不含税）以及其他发行费用（不含税）共计人民币 17,088,91 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-017 京东方华灿光电股份有限公司 关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》《企业会计准则》等相关规定，现将公司2024年第四季度计提资产减值准 备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对合 并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产状况进行了全面清查和减值测试， 根据测试结果判断对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 1.公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 减值测试后，2024年第四季度计提各项资产减值损失合计133,358,663.84元，详 情如下： 单位：元 | 项目名称 | 本期拟计提额 | | --- | --- | ...