京东方华灿光电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （祁卫红） 各位股东及股东代表： 本人作为京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《京东方华灿光电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事制度》的规定和要求忠实履行 独立董事的职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人祁卫红，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，高级会 计师，硕士研究生学历。本人熟悉证券、会计业务相关的法律法规，专注上市公司、 拟上市公司审计工作，在资产重组、股权并购、IPO上市审计方面具备丰富经验。 2014年起任石家庄股权交易所专家征询委员会委员；2015年评选为中国注册会计 师协会资深会员，河北注协继续教育委员会委员；2018年选拔为中注协中小会计师 事务所 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于京东方华灿光电股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"、"公司"或"发行 人"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对华灿光电在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年向特定对象发行股份募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 14 日出具的《关于同意华灿 光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股 148,075,024 股，每股发行价格为人民币 10.13 元，申购股款以货币缴足，募集资金总额人民币 1,499,999,993.12 元，扣除承销 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 京东方华灿光电股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0217 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 | - | 3 | | 2. | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4 - | | 10 | | 附表 3. | 1："2020 年向特定对象发行股份募集资金" | 11 | - | 12 | | 2024 | 年度募集资金使用情况对照表 | | | | | 附表 | 2："2022 年向特定对象发行股份募集资金" | 13- | | 14 | | 2024 | 年度募集资金使用情况对照表 | | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsm ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 京东方华灿光电股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0218 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 容诚专字[2025]518Z0218 号 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于京东方华灿光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 京东方华灿光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了京东方华灿光电股份有 限公司（以下简称华灿光电公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于京东方华灿光电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为京东方华灿光电 股份有限公司（以下简称"华灿光电"、"公司"或"发行人"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求， 华泰联合对华灿光电 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立 意见如下： 一、华灿光电内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，建立起涵盖各业务、各子公司和后台组织的内控体 系，并持续对公司内控设计和运行情况实施评价。2024 年度纳入评价范围的主 要单位包括：京东方华灿光电股份有限公司、京东方华灿光电（苏州）有限公司、 京东方华灿光电（浙江）有限公司、京东方华灿蓝晶科技（云南）有限公司、京 东方华灿华汇智造（广东）有限公司、京东方华灿光电（广东）有限公司、京灿 光电（广东）有限公司、京东方华灿晶图科技（浙江）有限公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 ...

京东方华灿光电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 京东方华灿光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合京东方华灿光电股份有限公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 京东方华灿光电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，京 东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事沈 波、钟瑞庆、祁卫红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈波、钟瑞庆、祁卫红的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 京东方华灿光电股份有限公司董事会 二零二五年三月二十五日 京东方华灿光电股份有限公司 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-016 京东方华灿光电股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 为满足公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司 2025 年业务顺利开展，公司 及全资子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）2025 年度拟向 国家开发银行、进出口银行、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、招商银行、 浦发银行、华夏银行、广发银行、兴业银行、民生银行、平安银行、苏州银行、宁波银 行、光大银行、浙商银行、中信银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 55 亿元。综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、 银行保函、应收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批 为准）。 具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与各金融机构最终协商签 订的授信协议为准；具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定。 （二）担保预计情况概述 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司计划为 2025 年度子公 司申请的银行综合授信额度 ...

京东方华灿光电股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-013 京东方华灿光电股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定， 将京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020年向特定对象发行股份募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年10月14日出具的《关于同意华灿光电 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575号），公司 向特定对象发行人民币普通股148,075,024股，每股发行价格为人民币10.13元，申 购股款以货币缴足，募集资金总额人民币1,499,999,993.12元，扣除承销及保荐费 用（不含税）、发行登记费（不含税）以及其他发行费用（不含税）共计人民币 17,088,91 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-012 京东方华灿光电股份有限公司 关于公司续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 京东方华灿光电股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业 ...