京东方华灿光电股份有限公司 章 程 2025 年 08 月 京东方华灿光电股份有限公司 章程 目 录 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 公司管理层 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 京东方华灿光电股份有限公司 章程 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 3 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 京东方华灿光电股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 ...

京东方华灿光电股份有限公司 董事会议事规则 京东方华灿光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《京东方华 灿光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本 规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由9名董事组成，包括独立董事3名、职工代表董事1人。董 事会设董事长1人，可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得 超过公司董事总数的1/2。 董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半 ...

| 编制单位：京东方华灿光电股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与本公司的关联关系 | 本公司核算 | 2025年初占用 | 2025年半年度占用 累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度末 | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 资金余额 | (不含利息) | (如有) | 还累计发生金额 | | 占用资金余额 占用形成原因 | | | 现控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 其他关联方及其 ...

京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事佘晓敏 先生的书面辞呈，佘晓敏先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、战略委 员会委员及提名委员会委员职务，辞职后佘晓敏先生将不再担任公司任何职务。 佘晓敏先生的原定任期届满日为 2026 年 8 月 30 日。截至本公告披露日，佘晓敏 先生持有公司 2024 年限制性股票激励获授的股份 1,000,000 股，持股比例占公司总股 本的 0.06%，目前尚未解除限售。佘晓敏先生辞职后，不再具备激励对象的资格，公 司将按照《2024 年限制性股票激励计划》等相关规定，履行相应程序后进行回购注销， 回购注销完成后，佘晓敏先生将不再持有公司限制性股票激励计划授予的股份。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，佘晓敏先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其书面辞呈自送达 公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快补选新的董事。 公司董事会对佘晓敏先生任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-047 京东方华灿光电股份有限公司 关 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-046 京东方华灿光电股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》《企业会计准则》等相关规定，现将公司2025年半年度计提资产减值准备 的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对合并 报表范围内截至2025年06月30日的各类资产状况进行了全面清查和减值测试，根 据测试结果判断对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 1.公司对截至2025年06月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 减值测试后，2025年半年度计提各项资产减值损失合计105,878,697.56元，详情 如下： 单位：元 | 项目名称 | 本期拟计提额 | | --- | --- | | 1 ...

京东方华灿光电股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-045 京东方华灿光电股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将京东方华灿光电股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020年向特定对象发行股份募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年10月14日出具的《关于同意华灿光电股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575号），公司向特定对象发行人民币普通股 148,075,024股，每股发行价格为人民币10.13元，申购股款以货币缴足，募集资金总额人民币 1,499,999,993.12元，扣除承销及保荐费用（不含税）、发行登记费（不含税）以及其他发行费 用（不含税）共 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-050 京东方华灿光电股份有限公司 关于修订公司章程及相关议事规则的公告 一、修订公司章程及相关议事规则的原因及依据 | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 总 则 | 第一章 | | | 第一条 为维护京东方华灿光电股份有限公司（以 | | | 第一条 | 为维护京东方华灿光电股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | | | | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | | | 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 | | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | | | | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 | | 制订本章程。 | | 规定，制定本章程。 | | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 ...

京东方华灿光电股份有限公司 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-051 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2025年9月15日（星期一）15:00前与公司 证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排， 确保股东会有序召开。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于2025 年8月22日以现场会议方式召开，会议决定于2025年9月18日（星期四）召开公司2025年第 一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意召开 本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议的股权 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-042 京东方华灿光电股份有限公司 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监 事会主席俞信华先生主持。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2025 年半年度报告及其摘要》的程 序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整的反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-049 京东方华灿光电股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— 业务办理》《京东方华灿光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者 采取市场禁入措施； 4、具 ...